行业资讯 ┃ 上海乐购超市“无间道”卧底收银员套走397万？--超市帮

　 超市盘点发现，货场里短缺的东西五花八门，可监控录像里又看不到任何蛛丝马迹。这是发生在上海乐购超市里的怪事。这些货物之所以神秘“蒸发”，竟源自收银台电脑中的一个非法程序软件，设计软件的是一名超市员工。这个程序“套”走超市营业款397万元，涉案员工多达43人。

　　上海乐购连锁超市开业以来生意十分兴隆，但从2005年3月份开始，经营者突然发现很多反常的情况，经常有货物不翼而飞。通过盘点发现，不仅仅是在上海金山区的一家卖场，在其它的几家连锁店都存在着库存急剧减少的情况，损失已经达到了380万。

近400万货物不翼而飞

　　超市负责人说，按照行业惯例，在大型卖场中允许货物存在千分之五的损耗率，但是近400万的损失根本不可能是简单的损耗。人们首先想到了卖场有人偷窃，但是通过监控录像没有发现有大宗货品被移转的迹象。既然没有发现被盗，这近400万的货物到哪里去了？超市负责人向上海金山区警方报案。

　　警方也觉得案件实在太蹊跷了，因为丢失的都是卫生纸、酱油、盐一类的日用品，380万的价值是用几卡车都拉不完的，而且这么大的目标是不可能从眼皮底下被偷走的。警方首先排除了外来单独作案的可能性。既然不是外盗，警方初步判断超市里有内鬼，而进货和收银两个地方最有作案的条件。

　　而进一步侦查发现，超市的进货和收银都有严密的监控措施的，有一点疏漏马上就能被发现。那问题究竟会出在哪儿呢？破案到了这个时候陷入僵局。随着对案件研究的深入，警方发现了一线曙光，有侦查员提出是电脑的中央数据库出了问题。排除常态偷盗犯罪后，负责网络和计算机犯罪的专家迅速介入，他们认为问题可能出现在超市的电脑收银系统中间。

黑客软件提走20%营业款

　　在检查了超市的收银系统后，警方发现了一个被他们称为“漏斗”的软件。这个软件就像漏斗一样，可以自动将货款分流。就是有了这样一个安装在电脑系统中的神秘软件，超市每天的一部分营业额就蒸发了。警方迅速锁定了监控方向，那就是可以接触到计算机的收银员和资讯员。2006年初，第一位犯罪嫌疑人落网，韩诗晨，超市收银员。

　　韩诗晨交代，每天下班以前他在键盘上按几个键，就可以提出营业额的20%。但是20%的营业款并不是全部进了自己的腰包，他们只能提取其中的一部分，剩下的则要上交给一些神秘的人。在超市里他不是第一个也不是惟一这样做的人。看来在这些收银员背后，还有一些隐藏在深处的人操纵，他们又是谁呢?

2005年中秋节，经过周密部署，这个犯罪团伙中的43名犯罪嫌疑人相继落网。团伙的核心一号人物方元，26岁，曾经担任过超市的资讯组长，是“漏斗”程序设计者。二号人物陈炜嘉，34岁，曾经是超市的驾驶员，负责招收可靠的收银员。三号人物于琪，26岁，曾任超市资讯组长，负责秘密安装漏斗程序，可以说算是潜伏在里面很深的卧底。

　　除了以上的三个主要领导者，其他的40名成员也全部都是超市的资讯员和收银员，就是他们联手编织了一张贪婪之网。在2004年5月到2005年8月间，将超市近400万元据为己有。

IT高手与“内鬼”合作

　　这个团伙的核心一号人物方元，今年26岁，1996年考入上海市一所中专学校，读计算机专业。

2001年5月，方元被上海乐购超市真北店录用为资讯员，维护超市收银机程序的正常运转。2002年6月的一天，方元闲得无聊，就对收银机里的数据进行修改。后来，他惊讶地发现，当天营业结束时显示的营业额竟等同于他修改后的金额。于是，他便设计了一个专门修改收银系统数据的程序。

　　为了贪小便宜，他想了个办法：先让面包和饮料经过正常的收银过程，再利用程序将面包和饮料的收银记录删除。这样一来，他占有了面包和饮料，而超市实际上并没收到货款。

　　一次闲谈中，方元对同事陈炜嘉偶然说起了超市收银程序存在缺陷的问题。

　　言者无意，听者有心。“陈炜嘉劝说我利用程序去截留超市的营业款。”此时的方元已经辞职。陈炜嘉告诉他，超市内定货物允许有千分之五的损耗率，肯定不会出事。两人决定一起实施这个计划。

　　不过，要将超市款项顺利截必须里应外合。方元找到了自己原先在真北店超市资讯组的同事王荣和向君傲。

“地下培训班”授技收银员

　　方元很快就把程序设计好了。这个被称为“漏斗”的软件的“神奇”在于：当它正式在收银系统内运行后，只要收银员按照特定的指令进行操作，程序就可以删除当天该收银台营业款的20%左右。这样，安插在超市内的收银员就可将这些营业款顺利拿出。

　　从此，方元家便成了“卧底收银员”的培训基地。方元专门搬来一台收银机现场演示，而陈炜嘉还特意写下了操作中的注意事项。

　　据指控，2004年6月到2005年4月6日期间，王荣和向君傲共同在乐购超市真北店的收银系统内植入非法程序，使“卧底”收银员顺利截留真北店营业款654724.9元。

2005年初，得知原同事于琪在上海乐购超市金山店担任资讯组长。方元便找他密谈，商讨联手截留超市营业款之事，两人一拍即合。

　　屡屡得手让方元、于琪等人更加肆无忌惮。2005年5、6月间，于琪又先后发展朱永春、陈翔、武侃佳加入，分别负责上海乐购超市金山店、真北店、七宝店有关资讯方面的犯罪行为。“我没法收手，如果我不做了，跟我干的40多个人就没高‘奖金’发了。”于琪说。

43人组成犯罪网络

　　就这样，由方元负责软件开发，于琪负责技术维护，陈炜嘉负责人员管理，收银员不断发展下线，43人组成了庞大的犯罪网络。警方最终查实，在一年多时间里，这个团伙敛财397万元。由于作案手段专业隐秘，超市苦于被盗却查不出损失到底是如何产生的。正当他们沉浸在发财梦中，认为万无一失的时候，他们引以为豪的“漏斗”软件被警方识破，整个团伙一网打尽。

2006年5月，上海市金山法院对本案进行了判决，以职务侵占罪判处被告人方元有期徒刑14年，于琪有期徒刑10年，陈炜嘉有期徒刑12年，其他40名被告人分别被判处有期徒刑10年至6个月不等。

看着法庭上这一张张年轻的面孔，判决后法官的心情无法平静，因为这个43名被告里边其中有二十几名都是1980年以后出生的，他们基本上都是独生子女。记者了解到，43名被告人当中最大的34岁，最小的只有20岁。他们聪明智慧，如果不做出这样的选择，可能都会有美好的前程。到底是什么让他们错写了人生呢？据方元说，他20岁生日的时候和三个朋友去公园玩，他们每人在一棵树上刻下自己的心愿，有的人希望事业成功，有的人希望家庭圆满，只有方元希望自己发财。方元说，他觉得挣钱多少才是判断一个人成功与否的唯一标准。

专家点评什么是职务侵占罪

　　记者：一开始我感觉这是盗窃行为，但是最后法院定的是职务侵占罪，什么叫职务侵占？

　　专家：职务侵占就是指公司企业的职工利用职务上的便利来侵占本公司或者本单位的财产，因此职务侵占其实也包含有窃取的行为，也就是说他利用自己经管公司财产的便利来实施盗窃，也就是我们俗称的监守自盗。如果没有利用职务便利，比如外部人员通过侵入计算机系统去偷钱，这种情况就属于盗窃。

　　记者：职务侵占和盗窃在法律上有什么区别？

　　专家：职务侵占处理稍微轻一点，是5年以下有期徒刑，严重的是5年以上，最高刑是15年。数额标准也不一样，盗窃的数额标准一般500元以上，数额较大就可以构成犯罪了，职务侵占一般要5000元以上才构成犯罪。

　　记者：法律上还有一个概念会和职务侵占混淆，贪污也是利用职务之便获得不法之财，贪污和职务侵占怎么区分？

　　专家：在于身份不一样，贪污罪是指国家工作人员侵吞的是公共财产，强调的是公共财产，贪污处罚重一些，最高刑有死刑。

　　记者：遇到这一类的案件应该如何防范？

专家：一方面是技术上的防范，毕竟他们找到的是技术上的漏洞，另外一方面是对人的防范。现在要提高劳动力的素质不光是劳动技能，还要加强劳动纪律、加强职业道德的教育。还有不要过于依赖机器，如果过分依赖计算机，却疏忽了用人的问题，反而会造成更大的窟窿。

• 高科技手段作案触目惊心：

更改他人电子邮件诈骗获刑10年

　　广州一名青年多次秘密进入他人电子邮箱，更改他人与客户往来的商务电子邮件内容，轻易骗得客户将4万美元货款汇入其私人账号，拥有大学文凭的柳青展被判处10年有期徒刑。

　　据法院审理查明，去年6月10日，柳青展在广州市番禺区一间网吧里，利用其电脑技术，秘密进入四川一家公司深圳办事处的业务员夏某的电子邮箱。在得知夏某正与也门一客户使用电子邮件洽谈生意并约定付款方式时，柳青展随即动起了歪念。他设法使也门客户于2005年6月13日将4万美元货款汇入其所持有的账户。

2005年6月15日，柳青展在银行办理手续后，将4万美元(折合人民币32.84万余元)分多次取出，占为己有。除事后缴获赃款人民币16万余元外，其余的挥霍一空。

• 网络大盗截储户短信盗存款被判3年

　　海口市一通信公司员工从客户短信中截取银行账号和密码，然后通过网上银行转走储蓄款，被法院判处有期徒刑三年。

2004年9月，某银行海南省分行的储户魏先生发现，个人账户上的5980元于2004年9月19日分两次转至一个名为张朝金的账上，但其本人并不认识张朝金，且与其无任何经济账务往来。经银行调查，9月8日上午，这两笔款项曾从魏某的账户上通过网上银行跨行转出，但收款账号和户名不符又退回魏的账户。自2004年9月19日至2004年9月25日，通过同一台电脑登录网上银行，从5个账号6次分别转入张朝金账户总计9000多元。户主张朝金在这期间通过账户所对应的灵通卡，分10次在海口地区的自动取款机上取走现金，最后一次是在河北省石家庄市取走了现金。

2004年9月28日，银行向海口市公安局报案，当时包括魏某在内的24名储户的存款被划走并提走大部分现金。公安机关通过侦查手段锁定了嫌疑人。

2004年10月14日，石家庄市公安局网侦警察与海口市公安局网监警察在石家庄双子星网络休闲中心蹲守，在晚上将来此上网的犯罪嫌疑人李班抓获。

　　法院审理认定，2004年8月至10月，李班利用公司派其为中国某通信有限公司海南分公司和石家庄分公司维护、调试短信网关的工作之便，通过监控出入中国某通信有限公司海南分公司和石家庄分公司短信网关的手机短信，非法收集他人银行账号和密码。

2004年9月19日至10月13日，李班登录中国某银行网上银行系统，利用其非法收集到的某银行储户的账户和密码，将魏先生等24名储户账上的存款共计人民币25706元转账至其开设的名为张朝金的账户上，并从2004年9月19日至10月11日在海口市和石家庄市的某银行取款机上共计取款24150元。

　　据了解，李班2003年毕业于北方一所大学自动控制专业，精通网络技术，本案中24名储户分别居住在海南、河北、山东等四个省份，涉及的范围较广，造成了很大社会危害。

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