一分钟看懂臭名昭著的“土耳其骗局”

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如果你的土耳其买家出现了拖延付款的迹象，应考虑是否有贸易风险。

今年上半年，我国外贸大省浙江省的信保短期出口信用保险项下，共接到该省企业相关报损案件超1300宗，同比增长约17%，报损金额也同比增长约38%，海外信用风险显著攀升。

其中，在欧洲市场，土耳其成为出险率最高的国家和地区之一，贸易风险较高。而臭名昭著的“土耳其骗局”，更是外贸骗局中的典型。

在这种骗术中，骗子先注册一个土耳其的空头公司，由该公司出面将中国的出口货物骗到土耳其海关，故意拖延时间。

因为根据土耳其海关规定，货物到港后，进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被罚没（confiscate）并进行拍卖。

不过45天期满后，收货人（买方）有两次申请延期的机会，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收货人还有一个申请延期30天提货的机会，但需向海关解释延期原因。

因此，货物在到港后135天内，通常不会进入拍卖程序，不过在此期间产生的滞港、仓储等费用，难以避免。

而货物一旦列入海关拍卖清单后，原进口商将成为第一购买人。

同时，土耳其还有一条对出口商不利的海关规定，即在船舶到达土耳其港口前，货代需要将货物登记在收货人名下。

针对这两条规定，一些土耳其不法企业就采用各种手段拖延时间，导致最后货物被海关拍卖，再用很低的价格买进，之后高价卖出。

因此，在与土耳其企业进行交易时，一要注意掌握转卖或退运的时间，二要尽量使用信用证付款较为安全。

如果你的土耳其买家出现了拖延付款的迹象，不要抱有侥幸心理，应及时催付，积极沟通，甚至提前做好退运或转卖的准备。

土耳其海关在退货方面的规定和流程如下：

1. 出口方向海关提交书面声明，解释退货理由及原因（如未收到货款），并要求将货物退回；

2. 进口方出具同意退货的声明（如果是定牌生产的货品，进口方还需提交声明，表明同意出口方出售其产品）；

3. 出口方支付清关费、海运费、码头操作费（THC）、装货费（Loading Fee）等各项费用。

在警惕受骗的同时，出口企业也应反思，内部管理是不是有问题，比如对应收账款的监管，比如在风险把控方面的应对。

建议中国出口企业首先要完善内部管理，特别是风险管控机制，提高警惕，避免受骗；第二要积极学习国外相关规定和政策，并与同行互通有无，共享信息，及时识破骗术。

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来源：综合中国贸易报、海运网

本期编辑：文其

审 发：王禹

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