重大口罩贪污案：多家意企涉嫌贪污巨额公款，被扣7千万资产

在去年疫情大暴发时，意大利疫情紧急事务专员阿库里曾拨款12.5亿欧元委托一些意大利企业向3家中国企业采购逾8亿只口罩。这些完全符合市场价格的中国口罩通过空运来到意大利，堪称是一项伟大的工作。但部分意大利企业却在调解采购的过程中谋取私利，贪污数千万欧元公款。近日，罗马检方对涉案企业总计7000万欧的资产进行预防性扣押。

综合意大利《共和国报》、Farodiroma网站消息，一年前，这8亿多只口罩可以说是拯救了意大利。但数额如此巨大的采购业务中极易出现一些不法行为，罗马检察院的调查便揭开了这些意企非法获取7170万欧元佣金的事实。

其中一家已被明确为“中间商”的意大利企业是Sunsky公司。据调查，直至2019年时，该企业的总营业额为160万欧元，其业务领域与医疗保健并无关系，但涉及安全和国防咨询内容。值得一提的是，这家企业的总裁Vincenzo Andrea Tommasi是阿库里副手Antonio Fabbrocini的好友，后者目前在紧急事务委员会中负责“采购、合同和供应商”部门的工作。

毫无疑问地，新冠疫情的到来成为了这家企业的“福音”，企业在向中国企业采购的过程中获得5970万欧元的中介费。为犒劳自己“辛勤的工作”，总裁Vincenzo Andrea Tommasi购买了船只、房产、名表和首饰等，并向前基础设施部官员Antonella Apullo转去5.3万欧元。

而另外2家极力隐藏自己“中间商”身份的企业则在财政卫队特殊货币警察小队的调查下浮出水面。

其中一家名为Microproducts IT的公司账户上被转入了1200万欧元账款。该公司由Partecipazioni Spa控股，第一股东是Mario Benotti，其曾任总理办公室顾问和斯波莱托人民银行（Banca Popolare di Spoleto）董事，后因违反银行规则被意大利央行处分。据意媒披露，去年疫情暴发之际，Mario Benotti与阿库里间曾有过1280通电话，也就是说，2020年2月至4月期间，两人每天都会进行通话；但5月7日后，两人便不再有任何通话记录。此外，企业股东中还有意大利国家飞行援助机构ENAV前首席执行官Guido Pugliesi，其曾被指控涉嫌贪污和税收欺诈。

另一家成立于2018年的罗马公司Guernica则被发现在2020年5月至7月间从一家中国企业处获得380万欧元汇款。该公司成立于2018年3月，过去主要从事大麻纤维及相关衍生产品的生产和贸易。在2020年5月时，为便于处理因采购口罩流入的大量资金，该公司将公司经营内容进行了修改。据报道，该企业的管理者是一名年仅23岁的女子Solis Dayanna，在进入该企业前，她曾在罗马美院学习，并在美容院打工。检方对其财务状况进行调查后发现，Dayanna也通过购买劳力士、汽车，以及付定金购买一套价值96.4万欧元的豪宅来庆祝因口罩取得的收益。

最终，开空头支票、可疑的银行业务、本该通过以色列航班运来的口罩却显示并未离开中国等一系列异常情况引起了意大利检方的注意。

据意媒消息，目前罗马检察院的嫌疑名单上已有8人和4家企业，他们涉嫌收赃、洗钱、非法走私、跨国犯罪、行政犯罪等多项罪名。检方现已预防性扣押上述企业和人员总价值7000万欧元的资产，包括：罗马Guernica公司股份、企业金融资产、保险单、位于罗马和米兰的不动产、豪华汽车和摩托车、珠宝首饰（包括一块价值1万欧的百达翡丽表和一条价值1.42万欧的Tiffany手链）以及一艘游艇。

目前案件仍在进一步调查中。