八方电气（苏州）股份有限公司2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不进行送红股和转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事电踏车（即电动助力车）电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司产品主要应用于电踏车。电踏车外形类似于自行车，配备专门电池作为辅助动力来源，配备电机作为动力辅助系统。电踏车既保留了自行车通过踏板行进的操作习惯，又可借助电助力优化客户的骑行体验，可以满足通勤、郊游、户外运动等多样化的需求。

经过多年的发展，公司已经拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型多种型号电机产品，并具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电气系统的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市车等不同类型的电踏车提供电气系统适配方案。此外，公司的轮毂电机产品经过改动还可应用于电动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。电踏车电气系统的主要部件具体如下图所示：

（注：上图只为列示电踏车电气系统主要部件，实际安装位置因不同型号而异）

公司拥有较强的设计研发能力，是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一，产品技术指标达到国际先进水平。

经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为PCBA板、铝外壳（端盖、轮毂）、定子、磁钢、线束等，公司采购主要采取的是“以销定产”的采购模式。公司资材部根据生产计划和销售订单制定采购计划，采购业务员按采购计划和合格供应方名录与供方签订合同或下订单实施采购。采购产品入厂后由采购员办理送检手续，检验员按相关标准或检验规范要求进行检验，合格后仓库办理入库手续。

2、生产模式

因不同客户对产品的规格型号、货物运输期限要求不一，除部分畅销型号有少量计划生产外，公司主要采用“订单生产”的生产模式，即公司销售部接到客户的订单后，在ERP系统录入销售订单，制造部根据销售订单生成生产订单，各车间根据生产订单组织生产。产品完工后，销售部根据销售订单、产品完工情况下达出库指令，仓库据此出库。

3、销售模式

公司主要通过直销方式与境外的品牌商或者境内外的整车装配商签订销售合同。对于成熟产品，由客户直接向公司下订单，并按照约定的商业条件交货、收款；对于新产品，公司在前期会充分调研主要品牌商的需求，确保产品开发的成功及开发效率，一旦产品得到客户认可后，再按照订单组织生产并进行销售。

4、研发模式

公司设置技术中心负责新技术、新产品的研发工作，技术中心下辖设有项目部、研发部、测试部等。公司凭借对电踏车产业发展方向的把握，根据市场需求的变动灵活地调整研发战略。同时，公司也采用产学研合作模式，联合培养专技人才，为提高技术水平提供良好支撑。

行业情况

公司客户主要是国外的电踏车品牌商以及国内外从事电踏车组装业务的整车装配商。公司生产的电机及配套电气系统主要应用于电踏车，为车辆提供辅助动力的功能和用途决定了其市场高度依赖于电踏车市场。

1、海外市场

受经济条件、骑行文化、地形条件等因素影响，欧洲、美国、日本是电踏车的主要市场，各主要市场的侧重和发展速度不一，电踏车行业总体处于蓬勃向上的发展阶段。

欧洲电踏车市场发展较为成熟，销量稳定增长。据欧洲自行车协会数据，2006年至2018年，欧洲电踏车销量从9.8万辆增长到278万辆，年复合增长率32.15%。2019年欧洲电踏车销量约为340万辆，同比增长约22.77%，促使一些企业将业务运营中心转回欧洲。2020年度新冠疫情短期内抑制了消费者的出行需求，随着疫情常态化，安全便捷的电踏车更受消费者的青睐，行业景气度持续上扬，根据CONEBI数据，2020年2-6月，芬兰、波兰、挪威、德国等8个国家的自行车和电踏车出行比例增加超过100%。在消费升级的趋势下，电踏车作为自行车的高端替代品，市场渗透率将不断提高，行业预计到2030年，欧洲自行车与电踏车的合计销量将由目前的约2000万台增长到约3000万台，其中电踏车的比例将由约20%提升到约50%。

美国市场起步较晚，但近年发展势头强劲，客户群体主要为运动爱好者和极限发烧友。2019年度，美国电踏车年消费量约为25-30万辆，随着疫情催生消费需求，以及电商平台的发展，预计2020年度销量可达50-60万辆。目前电踏车在美国自行车市场的渗透率较低，研究机构Navigant Research 预计，2025年渗透率有望超过2.7% ，具有较大发展潜力。美国本土目前无核心电机驱动系统供应商，对中国进口依赖度较高，美国仍将是中国电踏车电机企业的重要市场。

日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。客户群体以中、高龄妇女和儿童，解决日常生活中代步问题。近年来在日本自行车整体产销规模下行的情况下，电踏车仍保持平稳的增速。根据日本自行车产业振兴协会统计数据，2020年度日本电动助力车销量约73.77万辆，同比增长5.65%。由于日本企业掌握力矩传感器技术较早，且民众对于本土品牌认可度较高，国外品牌进入日本市场具备一定难度。但近年来日本本土电踏车产量不及销量，2020年度产销缺口达17%左右，本土供给不足，为国外企业打开进入市场的空间。

2、国内市场

中国是自行车大国，自行车一直是民众出行的重要工具，是电踏车行业的潜在市场。由于电踏车价格相对于传统电动自行车而言较高，目前电踏车在国内仍处于起步阶段。《新国标》对脚踏骑行功能进行了强制性规定，将促进我国电踏车行业的发展；但另一方面，《新国标》将电踏车涵盖在电动自行车类别下，一定程度上限制了电踏车在国内的推广。

推动电踏车的快速发展已经成为行业共识，中国自行车协会向有关部门建议将电踏车划分出一个单独的品类，同时也在制定一系列技术标准，让电踏车有标准可依，推动行业规范发展。随着产业发展成熟、宣传普及力度加大及相关行业标准的逐步完善，电踏车或将迎来需求爆发。

此外，新国标的落地执行也为共享电单车行业带来发展机会，部分省市逐渐放开对共享电单车的管制。随着各大平台稳步推进共享电单车投放布局，用户共享电单车需求将进一步得到激发，尤其在三四线城市的渗透率有望保持增长态势，推动共享电单车行业稳健发展。

3、疫情下的欧美市场

2020年年初新冠疫情爆发，欧美经济面临冲击，同时相关疫情管控措施的出台，使得欧美市场消费者短期内出行和消费的需求均受到抑制，原料及各类零部件的供应面临短缺、交期推迟的情况，海关运输等也存在一定阻碍。随着第二季度起疫情常态化，市场需求旺盛，但零部件的供应及海关运输仍未恢复正常，不能满足客户需求，制约了2020年度全年业绩的快速增长。

疫情初期，公司积极推进复工复产，未因公司自身原因导致交货延迟的情况，但因客户其他关键零部件的滞后，要求公司产品相应延迟交货，公司库存产品相应增加，预计将延续至2021年上半年，下半年将逐步恢复和释放。应对原材料涨价的情况，公司一方面通过规模效应、工艺改进获得一部分降价空间，另一方面通过年度重新定价及汇率调整的机会消化一部分原材料涨价的风险。此外，疫情导致公司新产品的开发和推广速度放缓，公司主动向部分新客户推介新产品，有效提高了新产品的占比，保证利润的稳定增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入139,719.43万元，较上年增长16.76%，实现归属于上市公司股东的净利润40,229.48万元，较上年增长24.22%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见2020年年度报告全文“第十一节 财务报告”之 五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）报告期内纳入合并范围的子公司如下：

■

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：八方天津、八方日本

本报告期内减少子公司：无

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-021

八方电气（苏州）股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派发现金股利2元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配不涉及送红股及转增股本，不涉及差异化分红。

● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币732,340,170.40元。经第二届董事会第七次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不进行送红股或转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本为120,314,955股，以此计算合计拟派发现金红利240,629,910元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.81%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月13日召开第二届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的利润分配方案充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配方案既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营和可持续发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将利润分配方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配方案的分配比例、决策程序等符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的规定，不会损害公司和中小投资者利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-023

八方电气（苏州）股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更不会对八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果产生重大影响，不追溯调整以前年度可比数据，无需提交股东大会审议。

一、概述

中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

2021年4月13日，公司召开第二届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（二）变更日期

公司将按照财政部的规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据。本次会计政策变更为公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会意见

独立董事意见：本次会计政策变更系依据财政部修订及颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：公司遵照财政部修订发布的新租赁准则的规定，对相应会计政策进行变更，能够真实、准确地反映公司的财务信息，同意公司进行本次会计政策变更。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-024

八方电气（苏州）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2021年4月2日以电子邮件方式送达全体监事，并于2021年4月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2020年年年度报告及摘要》

与会监事对公司2020年年度报告全文及摘要提出如下书面审核意见：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。在公司2020年年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

2020年年度报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入139,719.43万元，同比增长16.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为40,229.48万元，同比增长24.22%。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-020公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

《2020年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

2020年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-021公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计等审计服务，聘期一年。

关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-022公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于预计2021年度公司日常经营关联交易的议案》

根据公司及关联方Velostar 株式会社的日常经营需求，预计2021年度公司与Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币500万元。

监事会认为：公司与关联法人发生的日常经营关联交易属于正常的商业交易行为，遵循了“公平、自愿、互惠互利”的交易原则，定价公允，不会损害公司和非关联股东的利益。本次预计2021年度日常经营关联交易额度500万元，占公司2020年度经审计后归属于上市公司净资产的0.22%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-023公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-025

八方电气（苏州）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月10日 14点00 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（苏州）股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年4月15日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、 公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记材料

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

（二） 登记时间：2021年5月6日9:00-16:00

（三） 登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（苏州）股份有限公司会议室

（四） 异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2021年5月6日16:00），信函或传真注明“股东大会”字样。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；

2、公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合公司安排出示“苏康码”、接受体温检测、进行参会登记等相关工作。

3、联系方式

通讯地址：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号

联系人：刘玥

邮政编码：215122

电 话：0512-87171278

传 真：0512-87171278

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件：

授权委托书

八方电气（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-019

八方电气（苏州）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2021年4月2日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》

《2020年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入139,719.43万元，同比增长16.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为40,229.48万元，同比增长24.22%。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2021年度财务预算方案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-020公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于八方电气（苏州）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

《2020年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2020年度利润分配预案》

2020年度公司拟定的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利20元（含税），不进行送红股和资本公积转增股本。

2020年度利润分配方案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-021公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计、内控审计服务等，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层决定审计报酬事项。

关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-022公告。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于预计2021年度公司日常经营关联交易的议案》

根据公司及关联方Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预计2021年度与Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币500万元。具体情况如下：

■

Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次预计2021年度日常经营关联交易额度500万元，占公司2020年度经审计后归属于上市公司净资产的0.22%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事王清华先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-023公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-025公告。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-020

八方电气（苏州）股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3.000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集资金总额为人民币130,320.00万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计4,823.40万元，公司实际募集资金125,496.60万元（其中募集资金净额123,758.02万元，其他发行费用1,738.58万元）。该募集资金已于2019年11月5日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年12月2日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,384.54万元，支付发行费用1,441.04万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币2,825.58万元置换已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2019]8199号《鉴证报告》；（2）2020年度直接投入募集资金项目10,864.35万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户36,010.29万元，支付发行费用105.00万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益2,846.78万元。截至2020年12月31日止，公司累计使用募集资金51,081.99万元，其中直接投入募集资金项目累计13,325.66万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计36,010.29万元，支付发行费用累计1,746.04万元。募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收益2,894.89万元；（3）募集资金专户2020年12月31日余额合计为77,309.50万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

*注：该账户为公司“补充流动资金”项目募集资金专户，截至2020年12月31日，本项目承诺投入金额35,000万元已全部投入，公司于2020年11月13日办理了该募集资金专户的销户工作。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,081.99万元，其中直接投入募集资金项目累计13,325.66万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计36,010.29万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二） 募集资金项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日止，公司累计使用7,459.52万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1,384.54万元。此外，公司仍有6,074.98万元为自有资金先行支付。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，根据2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可对最高额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。

2020年度，公司利用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州中新支行、中信银行股份有限公司苏州分行的结构性存款产品，具体情况如下：

单位：万元

■

截止2020年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为0,理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司2020年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了八方股份2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《八方电气（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

八、备查文件

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

2、容诚会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021年4月15日

附表1：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：公司募集资金总额为130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元后，实际募集资金净额为123,758.02万元；

附表2：

2020年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-022

八方电气（苏州）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：卢鑫，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚事务所执业，拟2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过江河集团、世嘉科技、美芝股份等上市公司和挂牌公司审计报告。

签字会计师：孙青，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚事务所执业，拟2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚事务所执业，近三年复核过尚纬股份、爱客信等多家上市公司审计报告。

注：以上项目成员为初步拟定，最终项目成员信息以实际参与项目及签署报告人员为准。

2、诚信记录

项目合伙人卢鑫、项目质量控制复核人杨秀容、签字注册会计师孙青近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2020年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计90万元。2021年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，收费原则较2020年度未发生变化。

董事会拟提请股东大会授权管理层根据2021年度审计收费定价原则与容诚事务所协商确定相关审计费用，预计与2020年度收费不存在重大变化。

二、续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审查情况

董事会审计委员会对容诚事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为容诚事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

（1）事前认可意见

公司拟续聘的容诚事务所具有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2020年度审计机构，容诚事务所在审计过程中勤勉、客观、公正，能够满足公司2021年度审计工作的质量要求。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

容诚事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供独立、公允的审计服务。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘容诚事务所为公司2021年度财务审计机构。

3、董事会审计及表决情况

公司于2021年4月13日召开第二届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请容诚事务所担任公司2021年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021年4月15日

八方电气（苏州）股份有限公司

公司代码：603489 公司简称：八方股份

年度报告摘要

2020