广东新宝电器股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以现有公司总股本 826,727,780股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内品牌，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

2、中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

3、行业加速洗牌，产业集中度提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

4、小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化将成为行业未来发展的主要趋势，智能人机互动功能产品更受市场欢迎。

2020年1月底以来，全球新冠疫情全面爆发，人们的生产生活秩序受到较大不利影响，全球经济面临较大的下滑压力，世界主要经济体出台巨量货币宽松政策，全球资本市场动荡加剧，全球经济增长前景的不确定性进一步加大，公司面临的外部环境挑战明显上升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

注：1 截至2020年12月31日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为13,434户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为14,273户。

2 截至2021年3月31日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为16,396户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为17,385户。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司实现营业收入1,319,104.79万元，较2019年同期增长44.57%。公司营业成本1,011,566.55万元，较2019年同期增长45.23%。

出口方面，公司凭借多年积累形成的小家电产品综合服务能力和规模优势，较好地满足了国外市场新冠疫情产生对小家电产品的旺盛需求。通过不断扩展产品品类，深度挖掘现有客户市场潜力，加快新兴市场的拓展力度，销售实现较快增长。2020年公司国外销售收入同比增长39.03%；国内自主品牌方面，公司主要通过有效挖掘目标用户群体的需求，利用自身长期积累的产品综合服务能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，“产品经理+内容经理”双轮驱动，增强运营管理和渠道管理能力，快速推动公司品牌业务的发展。2020年公司国内销售收入同比增长67.00%，国内销售占比进一步提升。

2020年，公司销售费用43,466.23万元，同比下降7.57%（因本年度执行新收入准则，公司将销售商品发生的原计入 “销售费用”的运费报关费等相关支出25,084.04万元，调整为合同履约成本，计入“营业成本”）；管理费用70,059.35万元，同比上升30.57%，管理费用比上年同期上升较多的主要原因是管理人员工资奖金及设施维修维护费比上年同期增加；研发费用39,377.38万元，同比上升17.78%；财务费用23,714.69万元，同比上升15,082.53%，财务费用比上年同期上升较多的主要原因是2020年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期增加25,368万元。

2020年公司实现利润总额137,424.16万元，较2019年同期增长72.81%；实现归属于上市公司股东的净利润111,849.73万元，较2019年同期增长62.73%；基本每股收益为1.3956元，较2019年同期增长62.75%；加权平均净资产收益率23.73%，较2019年同期增长6.99个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）公司始终专注于主业，2020年总体销售实现快速增长；（2）通过产品技术创新、平台化建设、自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。（3）受人民币兑美元汇率波动影响，一方面，公司2020年财务费用项目下的汇兑损失比上年同期增加25,368万元；另一方面，远期外汇合约交割产生的投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期增加16,223万元；两方面合计损失较2019年同期增加9,145万元。

2020年，公司经营活动产生的现金流量净额250,996.02万元，较2019年同期增长73.79%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

注：1 因本年度执行新收入准则，公司将销售商品发生的原计入“销售费用”的运费报关费等相关支出25,084.04万元，调整为合同履约成本，计入“营业成本”，毛利率受到一定影响。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入1,319,104.79万元，较2019期增长44.57%；营业成本1,011,566.55万元，较2019期增长45.23%；归属于上市公司股东的净利润111,849.73万元，较2019年同期增长62.73%。上述指标变动的主要原因是：

（1）公司始终专注于主业，2020年总体销售实现快速增长。出口方面，公司凭借多年积累形成的小家电产品综合服务能力和规模优势，较好地满足了国外市场新冠疫情产生对小家电产品的旺盛需求。通过不断扩展产品品类，深度挖掘现有客户市场潜力，加快新兴市场的拓展力度，销售实现较快增长。2020年公司国外销售收入同比增长39.03%；国内自主品牌方面，公司主要通过有效挖掘目标用户群体的需求，利用自身长期积累的产品综合服务能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，“产品经理+内容经理”双轮驱动，增强运营管理和渠道管理能力，快速推动公司品牌业务的发展。2020年公司国内销售收入同比增长67.00%，国内销售占比进一步提升。

（2）通过产品技术创新、平台化建设、自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。

（3）受人民币兑美元汇率波动影响，一方面，公司2020年财务费用项目下的汇兑损失比上年同期增加25,368万元；另一方面，远期外汇合约交割产生的投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期增加16,223万元；两方面合计损失较2019年同期增加9,145万元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

单位：元

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

以下子公司为新设子公司，自成立日起纳入公司合并范围：

本期合并报表范围及其变化情况详见2020年年度报告第十二节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）023号

广东新宝电器股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议于2021年4月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2021年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、 《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2020年时任独立董事蓝海林先生、宋铁波先生、王孝洪先生、朱滔先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《广东新宝电器股份有限公司2020年年度报告》内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2020年年度报告摘要》全文刊载于2021年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、 《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、 《2020年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润944,920,319.47元，按10%提取法定盈余公积94,492,031.95元，加年初未分配利润1,851,100,053.80元，减去2020年派发2019年度现金红利 320,589,154.00元，截止2020年12月31日，公司可供分配的利润为2,380,939,187.32元。

公司2020年度利润分配的预案为：以现有公司总股本826,727,780股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共派发现金股利 496,036,668.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022年）》中披露的利润分配政策。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、 《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、 《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、 《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款坏账进行清理，予以核销。

本次核销应收账款1,131,828.27元。

董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

九、 《关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》。

根据公司第五届董事会第十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”）规定，公司2020年度业绩激励基金的获授条件已经成就，同意按照公司《激励基金管理办法》计提4,000万元激励基金，向129名符合规定条件的激励对象进行分配。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、 《2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司2021年第一季度报告》正文内容详见2021年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2021年第一季度报告》全文详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、 《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、 《关于2021年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、 《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、 《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、 《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，上述5名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、 《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

因公司业务发展需要，在公司原经营范围中拟增加“批发和零售业，营销推广服务，本公司品牌授权”，同时对《公司章程》中相应的内容进行修订，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司基本情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、 《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

为了规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定《证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

为规范公司关联交易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十八、 《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

为规范公司及公司控股子公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司资金使用效率，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《理财产品管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十九、 《关于修订〈衍生品投资管理制度〉的议案》。

为规范公司衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《衍生品投资管理制度法》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十、 《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2021年5月21日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2020年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》内容详见2021年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）037号

广东新宝电器股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会通知的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2021年4月27日召开第六届董事会第二次会议，会议决定于2021年5月21日下午2点15分在公司召开2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2020年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议时间：2021年5月21日（星期五）下午2点15分

（1） 现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午2点15分

（2） 网络投票时间：2021年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

6、 会议主持人：董事长郭建刚先生

7、 会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

8、 股权登记日：2021年5月13日

9、 会议出席对象：

（1） 截至 2021年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、 《2020年度董事会工作报告》；

2、 《2020年度监事会工作报告》；

3、 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

(下转B142版)

广东新宝电器股份有限公司

公司代码：002705 公司简称：新宝股份

2020

年度报告摘要