广东世荣兆业股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以809,095,632为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要以住宅开发销售为主，辅以配套商业。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司楼盘已得到市场的高度认可，公司综合实力的日益壮大。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

2020年，面对新冠疫情的严重冲击，国内外经济下行压力加大，全球经济面临前所未有的挑战。2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是脱贫攻坚的决胜之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国坚持“稳中求进”的总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，在扎实做好“六稳”工作的基础上，全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，我国改革开放和社会主义现代化建设又取得新的重大进展。

2020年，在全国经济运行稳定恢复的大背景下，房地产调控仍以“稳”为主，坚持“房住不炒”的定位不变，因城施策，不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，促进房地产市场平稳运行。4月，中共中央政治局会议提到要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展；5月，全国两会政府工作报告提出，不设全年经济增速具体目标，将稳就业、保民生等作为核心目标；同时，明确房地产市场继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展；7月，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京主持召开房地产工作座谈会强调牢牢坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策，一城一策，从各地实际出发，采取差异化调控措施，及时科学精准调控，确保房地产市场平稳健康发展。12月，中央经济工作会议特别强调住房问题关系民生福祉，要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

根据国家统计局数据，2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%，增速比上年回落2.9个百分点；全国商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%，上年为下降0.1%。全国商品房销售额173,613亿元，增长8.7%，增速比上年提高2.2个百分点。全国房地产开发企业土地购置面积25,536万平方米，比上年下降1.1%，降幅比上年收窄10.3个百分点；土地成交价款17,269亿元，增长17.4%，上年为下降8.7%。除房地产开发企业土地购置面积较去年下降外，房地产开发投资、商品房销售面积、商品房销售额、土地成交价款均稳步增长。由此可见，随着国内疫情得到有效控制，房地产市场逐步趋稳，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

珠海是公司主要房地产项目所在城市。珠海市近年来经济发展速度较快，近五年来，全市地区生产总值年均增长7.4%，经济总量从全省第十跃升至第六。固定资产投资总额累计9,113亿元；社会消费品零售总额累计4,537亿元；居民人均可支配收入达55,936元、年均增长9.1%；常住人口突破200万人。

自珠海市政府于2016年10月出台房地产调控措施起，历经2017年4月的再次调控加码，至2020年底，在“房住不炒”的主基调下，珠海房地产调控政策仍未明文松绑，但也未再次升级。

珠海市自2017年末至今相继出台了《珠海市户口迁移管理实施办法》、《“珠海英才计划”本科毕业三年内“先落户后就业”办事指南》等降低落户门槛的政策及粤港澳大湾区相关会议出台的一批惠港惠澳政策特别是港澳居民在大湾区的购房政策，在一定程度上对冲了珠海楼市调控的影响，提高了区域楼市的购买需求及购买力。2020年11月，珠海市人力资源和社会保障局发布《关于进一步放宽我市人才引进及入户条件的通知》，该项通知的实施进一步体现了珠海降低人才导入门槛的导向，这为后续珠海户籍人口导入等发挥了积极的作用，客观上也为珠海房地产市场发展提供了新的人口红利。

近年来，珠海正在加快构建综合交通体系，广珠城际跨线列车增加至13对。市区至珠海机场城际轨道一期开通运营。黄茅海跨海通道、珠海隧道、香海大桥西延线先行段开工建设，洪鹤大桥、金琴快线、板樟山新增隧道、黄杨河大桥建成通车。2020年8月，《粤港湾大湾区城际铁路建设规划》发布，同意在粤港湾大湾区有序实施一批城际铁路项目，打造“轨道上的大湾区”，珠海至肇庆高铁、广州至珠海（澳门）高铁、南沙至珠海（中山）城际等项目纳入粤港澳大湾区（城际）铁路规划，政府工作报告指出，将逐步打造珠海作为粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市。交通体系的构建不仅有利于区域间的经济合作，同时也为房地产市场打开了通路，受惠于区域优势及政策红利，珠海房地产市场在2020年迎来了一个较好的发展期。

公司经过十余年的开发经营，深耕珠海西区（斗门区）区域房地产市场，根据合富研究院数据，2020年珠海商品房网签成交共计54,629套，同比下跌12%，价格表现整体平稳上涨，受疫情影响成交量微跌。2020年全市住宅新增供应约392万㎡，同比下降约2.4%；网签成交约396万㎡，同比下降约11.3%；成交价约25,230元/㎡，同比增长约10%。其中，斗门板块住宅供应约113万㎡，同比下降3%；网签成交约94万㎡，同比下降超5成，成交均价15,000元/㎡，同比上涨11%，斗门板块市场量跌价稳，供应量及成交量在全市所有板块中居首。

公司开发项目拥有较高的口碑和质量，保持着有力的区域竞争优势。与上述市场总体数据趋势相同，2020年受新冠疫情影响，公司商品房销售存在下滑情况，销售回款也受到一定程度的影响，但随着全国复工复产节奏的加速推进及国内经济的逐渐恢复，公司经营情况趋好，房地产开发及销售情况趋于稳定。

新增土地储备项目

累计土地储备情况

主要项目开发情况

主要项目销售情况

注：1、计容建筑面积为项目整体计容建筑面积；2、可售面积为项目各业态分别已取得预售许可证的总可售面积。

主要项目出租情况

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

发展战略和未来一年经营计划

参见《2020年年度报告》第四节“九、公司未来发展的展望”。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为81,096.68万元，报告期内不存在因此项担保已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

会计政策变更说明：

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见《2020年年度报告》第十二节“五、重要会计政策及会计估计”。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

注1：执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分被重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东世荣兆业股份有限公司

法定代表人：李绪鹏

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-006

广东世荣兆业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2020年度董事会工作报告具体内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度公司母公司报表实现净利润778,827,219.09元，加上年初未分配利润1,364,876,874.11元，减去已提取的法定盈余公积金53,088,286.62元，截至2020年12月31日，公司母公司报表未分配利润为2,090,615,806.58元。

2020年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为834,255,798.05元，加上年初未分配利润1,925,679,546.81元，减去已提取的法定盈余公积金53,088,286.62元，截至2020年12月31日，公司合并报表未分配利润为2,706,847,058.24元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即公司2020年累计可供分配利润为2,090,615,806.58元。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展，公司2020年度利润分配预案为：

以公司2020年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利80,909,563.20元，2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018一2020年）》的规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于2020年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对2020年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2021年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在15亿元以下（含15亿）及全年度总额不超过35亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2021年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

九、审议并通过《关于2021年度担保额度的议案》

同意2021年度公司对子公司提供累计总额不超过34.6亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保额度的公告》。

十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币25亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十一、审议并通过《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，同时对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容进行修订。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《章程修正案（2021年4月）》及修订后的《公司章程（2021年4月）》、《股东大会议事规则（2021年4月）》及《董事会议事规则（2021年4月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。

全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知，对公司会计政策做出相应的变更。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十五、审议并通过《2021年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第一季度报告正文》于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月21日（星期五）召开2020年度股东大会，审议《2020年年度报告及其摘要》等11项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-007

广东世荣兆业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利80,909,563.20元，2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会提出的《2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《2021年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据董事会草拟的《章程修正案（2021年4月）》，监事会提议对《公司章程》的附件《监事会议事规则》中的相应内容等进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则（2021年4月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-009

广东世荣兆业股份有限公司

关于2021年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度担保额度的议案》。根据经营发展规划，为提高融资效率，2021年度公司拟对子公司提供累计总额不超过34.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的85.25%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”，为公司一级全资子公司）拟对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的31.05%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”，为公司二级全资子公司）拟对世荣实业提供累计总额不超过41亿元（占公司最近一期经审计净资产的101.02%）的融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度预计存在对外担保（被担保方均为公司全资子公司）总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的全资子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，请投资者充分关注担保风险。

2021年度担保额度具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司对子公司的担保

担保方：广东世荣兆业股份有限公司

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）

累计担保额度：不超过人民币34.6亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止

2、世荣实业对其他子公司的担保

担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

被担保方：珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

累计担保额度：不超过人民币12.6亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止

3、中荣贸易对世荣实业的担保

担保方：珠海市斗门区中荣贸易有限公司

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

担保额度：不超过人民币41亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止

二、具体担保情况

2021年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度预计情况

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度预计情况

3、中荣贸易为世荣实业提供担保的额度预计情况

注：世荣实业持有中荣贸易100%的股权。

4、其他说明

（1）本次新增担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度；上述担保额度在授权期限内可循环使用。

（2）世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，中荣贸易对世荣实业的担保为最高额抵押担保；世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。

（3）董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

（4）上述被担保方均为公司全资子公司，本次担保不存在反担保的情形。

（下转B228版）

广东世荣兆业股份有限公司

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-005

2020

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