拓维信息系统股份有限公司2020年度报告摘要

拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2021-015

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

2020年，公司持续深耕主营业务，坚持教育服务、软件云服务和移动游戏业务协同发展。公司以5G、AI、大数据、物联网、边缘计算为核心技术，联合华为等全球领先的科技公司，聚焦数字政府、智慧教育、智慧交通、智能制造、运营商等重要行业和领域，为客户其提供行业一体化解决方案和一站式全生命周期的综合服务。

一、教育服务领域

1、考试评卷及教育评价服务：公司全资子公司海云天科技是国内领先的教育评价技术和服务提供商，致力于通过网上评卷、教育测评、智能考试、考务管理标准化等一系列产品和服务，综合运用统计学、心理学、行为学以及现代信息技术，提高教育评价的科学性、公平性和公正性，完成对教育相关的各类海量数据的汇总、整理和分析，进而协助教育主管部门和学校改进教学，帮助学生和家长制定合理的学习计划、选择合适的教育产品，以教育评价质量提升促进教育过程质量提升。目前网上评卷已广泛应用于高考、中考、成考、研究生入学考试、自考、学业水平考试、大学英语四六级考试（CET）、校园考试等各类型纸笔考试的评卷；智能考试广泛应用于国家法律司法、会计职称、证券从业等职业资格考试，中高考英语听说、英语四六级（CET）。

2、智慧教育：公司智慧教育领域主要产品包括面向教育管理部门及校园的信息化解决方案，致力于打造ToB端智慧教育云服务平台的教育信息化服务，分别为教育管理部门提供区域级智慧教育解决方案以及为学校提供智慧校园解决方案。公司升级打造涵盖资源平台、教育办公系统、学生综合素质评价系统等模块，并顺应教育改革需求研发创新智慧课堂领域的产品，为教育信息化建设提供教育云资源库、教育管理应用与教学应用等深度运营服务。

公司是华为基础教育领域唯一ISV，拥有从线上到线下完整的教育生态体系和建设服务能力。公司联合华为打造智慧教育云联合解决方案，实现主管部门、学校、学生与家长三级联动，助力教育共享、均衡、减负、个性化，让教育更智能。报告期内，公司积极布局鲲鹏生态，构建智慧教育解决方案与智慧教育硬件系统相辅相成的可持续发展模式，打造云、网、端一体化的智慧教育系统解决方案。

3、幼儿园多媒体教学内容服务：公司全资子公司长征教育是一家专业致力于高科技多媒体教育环境及幼儿教育产品研发、生产、推广、培训于一体的现代化幼儿教育解决方案提供商，业务范围涵盖幼儿教育产品研发、推广及多媒体教育环境构建。

二、软件云服务领域

公司主要为各行业客户提供数字化转型所需咨询规划、解决方案、平台产品及运营服务等端到端的服务。公司具有20多年在运营商、交通、制造、数字政府、园区、金融等行业的丰富经验。基于大数据、AI、5G，云计算，物联网、边缘计算等新ICT技术，依托运管边端的解决方案架构，为客户提供行业一体化解决方案。

随着我国智慧城市进程的进一步推进，新型基础设施的建设力度在逐步加大，物联网应用已进入爆发期，加速推动了城市与工业应用信息化的建设，各单位与企业正在积极推进数字化、智慧化转型。公司持续专注软件云服务领域行业一体化解决方案，积极构建生态伙伴体系，通过加入华为生态为数十个行业的政府和企事业单位数字化转型全面赋能。目前公司业务已经覆盖至湖南、北京、上海、广东等全国数十省市，涉及智慧交通、智慧园区、智慧教育、智能制造等多个领域。

三、移动游戏领域

公司手游业务近年来一直为公司贡献长期稳定的现金流，业务模式为专注于海外精品游戏的代理发行、手游的自主研发与海外发行。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，面对突如其来的“新冠”疫情和中美贸易摩擦的不断升级，公司加强与华为的全面合作，依托华为云及鲲鹏生态，补齐自身技术、渠道能力，与华为同舟共济，携手共建鲲鹏产业生态，打造基于国产自主可控鲲鹏架构的行业一体化解决方案和行业一体机，助推公司“软+硬”协同战略落地。

报告期内，公司实现了收入和利润的双增长。报告期内，公司实现营业收入148,858.52万元，较去年同期增长20.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4781.91万元， 较去年同期增长117.68%。公司重点工作回顾如下：

1、鲲鹏生态

在国家安全可控领域，公司围绕鲲鹏计算产业领域打造国内领先的“软+硬”战略协同模式。硬件方面，公司投资的湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司（以下简称“湘江鲲鹏”）作为湖南唯一的鲲鹏生态基地，在2020年4月底正式投产，研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机、PC等产品。7月，湘江鲲鹏服务器中标《贵州省招生考试院对贵州师范大学评卷基地服务器进行更新采购》，在贵州省2020年高考网上评卷中成功应用，也是其首次在全国高考中的应用实现；9月，湘江鲲鹏服务器成功中标2020-2021年中国联通通用服务器集中采购项目。报告期内，湘江鲲鹏总共获得约6亿元订单，实现收入确认2.41亿元。继湘江鲲鹏之后，公司先后在贵州、兰州与地方政府成立贵州云上鲲鹏科技有限公司与甘肃九霄鲲鹏科技有限责任公司发展鲲鹏计算机产业，并在重庆设立物联网总部，进一步完推动公司在鲲鹏生态的布局。

公司的鲲鹏生态布局不止于硬件的研制，还立足于用软件适配硬件。公司充分将鲲鹏硬件优势与自身在软件研发、应用场景的优势相结合，开发出了一系列基于鲲鹏技术底座的软硬一体机及全栈式行业解决方案，并已在政务、制造、金融、通讯、教育等多个行业领域得到推广应用，在行业内形成了差异化的竞争优势。

2、智能考试服务解决方案

2020年，公司全资子公司海云天科技不仅在考试技术服务上不断优化，对考务工作的理解也日渐深刻，同时积累了丰富的机位资源，建立起考点评价体系。在网上评卷业务领域，连续第19年圆满完成了18个省的高考网上评卷技术服务；连续第16年圆满完成了22个省140多个地市（区）的中考网上评卷技术服务。在计算机智能机考业务领域，继2018年和2019年后，海云天科技在2020年国家统一法律职业资格考试计算机化考试中，以高度的政治责任感和法治建设的使命感、丰富的实施经验与过硬的技术力量，真正落实“疫情防控、考务安全两个万无一失”的目标，连续第三年顺利完成技术支持服务保障工作；9月圆满完成2020年全国会计专业技术初级、中级和高级资格无纸化考试技术服务。报告期内，海云天科技接连中标多省市网上阅卷系统升级、技术服务等项目。在考试周边业务领域，海云天成功中标全国多个省份的多项考试安全建设和保障服务，全面强化考试安全管理，构建严密的考试安全体系，为考试的公平、公正保驾护航。

3、智慧教育解决方案

在教育领域，公司围绕教育本质，深入教育核心。2020年初，受新型冠状病毒疫情影响学校不能正常开学的情况下，积极响应“停课不停学”号召，公司在线学习中心联合华为云Welink，为包括广东省、湖南省、山西省、甘肃省、吉林省、浙江省、四川省等十几个省市在内的全国区域教育主管部门和中小学校提供本地化的线上教学服务和全国名校优质课程资源，覆盖在线教学、网络教研、智能作业、在线考试、教务管理等应用场景，帮助全国中小学校保持正常教学进度。

报告期内，公司作为华为智慧城市生态圈合作伙伴，荣获2020年亚太智慧城市评选“2020中国领军智慧教育解决方案提供商”奖项。公司携手华为，助力西安航天基地建设全国首个“区域一校园”两级架构的智慧教育系统，强化区域管理、教育教学、基础工具建设，依托大数据推动区域教育治理的精细化，实现“教”与“学”的精准化和个性化。在湖南省益阳市，公司旗下品牌长征教育打造的智慧幼教整园解决方案围绕“教学质量提升、资源优质共享、校园智慧管理”三大核心目标，利用AI、大数据、云计算等先进技术，在湖南省益阳市资阳区中心幼儿园打造了首个“云宝贝智慧幼儿教育示范园”，助力益阳市资阳区中心幼儿园转型，提升园所家园共育服务水平。 2021年3月，公司推出幼教行业“‘云宝贝-智慧幼儿园’Saas产品”，并正式上线“华为云市场”，助力区域幼儿园的标准化建设与竞争环境下办园质量的切实提升。

4、智慧交通、金融、工业互联网行业解决方案

除了教育领域，公司在交通、金融以及工业互联网行业也拥有行业一流解决方案。

在交通领域，报告期内，公司凭借在高速业务和技术方面多年的积累，成功签约并助力湖南25个省界成功实现取消高速公路省界收费站工程并网切换，并在项目实施过程中成功打造AI收费稽核创新方案。该方案基于边缘计算+云计算协同，依托鲲鹏+昇腾计算平台底座，结合多流水融合路径、大数据、AI等智能化技术，构建高速业务稽核模型库，丰富稽核管理手段，提高效率与准确性，多范围打击偷逃费行为，实现高速公路自由流收费稽核全闭环业务流。公司的智慧高速云边协同解决方案成功获评边缘计算产业联盟 “2020边缘计算十大解决方案”奖项。

在金融领域，公司与工商银行湖南省分行签署战略合作协议，公司将助力工行推进金融服务的智能化改造和国产化发展，在湘推动“互联网+金融”，构建金融服务产业生态圈。

在工业物联网领域，公司成功中标多个卷烟厂工业物联网平台及数据采集系统建设项目，基于5G、边缘计算、大数据，充分结合华为沃土平台+华为云+华为AI技术，帮助卷烟厂降低成本，实现数字化转型，解决用户痛点，范化、低成本化”的“3化”目标。聚焦计算架构创新，加强从硬件到基础软件、应用使能的全栈协同创新，为世界提供“鲲鹏+昇腾”等多样性能力；面向硬件、软件和应用全栈创新。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第七届董事会第四次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同资产、预收款项等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

续

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本集团对于自2020年1月1日起发生的租赁相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注三、28、（3）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为315,292.00元。

本集团对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

（2）重要会计估计变更

无。

（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

母公司资产负债表

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年新纳入合并范围的子公司

（1）贵州云上鲲鹏科技有限公司（以下简称贵州云上鲲鹏），成立于2020年12月18日，注册资本10,000.00万元，由拓维信息系统股份有限公司、贵安新区产业发展控股集团有限公司、云上贵州大数据产业发展有限公司共同投资设立，认缴比例分别为70.00%、22.00%、8.00%，截至2020年12月31日，尚未出资。

（2）甘肃九霄鲲鹏科技有限责任公司（以下简称甘肃九霄鲲鹏），成立于2020年11月6日，注册资本5,000.00万元，由拓维信息系统股份有限公司和兰州高新创业置业投资有限公司共同投资设立，认缴比例分别为66.60%和33.40%，截至2020年12月31日，出资999.00万元。

2、本年减少子公司

（1）2020年2月25日，本公司下属子公司长沙市楚鲲教育咨询有限公司取得了长沙市市场监督管理局出具的准予注销登记通知书（（高新）登记内注核字[2020]第1727号）。

（2）2020年2月24日，本公司下属子公司长沙九龙晖科技有限公司取得了长沙市市场监督管理局出具的准予注销登记通知书（（高新）登记内注核字[2020]第1687号）。

（3）2020年8月5日，本公司下属子公司广东龙之星教育资源配置中心有限公司取得了珠海市香洲区市场监督管理局出具的核准注销登记通知书（粤珠核注通内字[2020]第44040012000035512号）。

（4）2020年12月23日，本公司下属子公司湖南紫风铃资讯有限公司取得了长沙高新技术产业开发区管理委员会出具的准予注销登记通知书（（高新）登记内注核字[2020]第22136号）。

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2021-013

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2021 年 04 月 16 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 04 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事张跃、倪正东、许长龙向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了公司《2020年年度报告》及摘要。

《2020年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了公司《2020年度审计报告》。

《2020年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了公司《2020年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入148,858.52万元，较上年同期增长20.07%；实现利润总额5,229.04万元；归属于上市公司股东的净利润4,781.91万元，较上年同期增长117.68%。2020年期末资产总额为338,639.04万元，较期初增加11.13%；2020年期末负债总额84,700.85万元，较期初增加53.89%。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了公司《2020年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润34,283,540.31元（母公司报表），加上年初未分配利润-614,486,701.50元（其中含会计政策变更影响136,489.98元），2020年末可供股东分配的利润为-580,203,161.19元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘致同会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，年度审计费用160万元。

独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了公司《关于追认日常关联交易议案》

因生产经营需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司截至 03月 31 日实际发生的日常关联交易为15,203.20 万元（不含税），本次关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

《关于追认日常关联交易的公告》及独立董事事前意见和独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。李新宇先生、李苑女士和宋隽逸先生属于关联董事，已回避表决。

11、审议通过了公司《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）经营业务和流动资金周转需要，公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

公司2020年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及信用减值损失后能够公允、客观的反映2020年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过了公司《2021年第一季度报告的议案》。

《2021年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过了公司《关于召开2020年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2021年05月24日召开公司2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董事会

2021年 04月 30 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2021-022

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决议内容，公司将于2021年 05 月 24 日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2020年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2021年04月28 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年05月24日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年05月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2021年05月24日 9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

6．股权登记日：2021年05月18日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2021年04月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十次会议决议公告》。

2、本次会议的议案如下：

（1）《2020年度董事会工作报告》；

（2）《2020年度监事会工作报告》；

（3）《2020年年度报告》及摘要；

（4）《2020年度财务决算报告》；

（5）《2020年度利润分配预案》；

（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）《关于追认日常关联交易的议案》；

（8）《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年05月19日（星期三）9:00-12:00，14:00-16:00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式：

联系人：龙麒 电话/传真：0731－88668270

6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年 04月 30 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

2. 填报表决意见.

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案12，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年05月24日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年05月24日9:15-15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2019年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”, 都不打或多打“√”视为弃权）

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2020年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2021-014

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十次会议于 2021 年 04 月 16 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 04 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2020年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2020年年度报告》及摘要认真审核后认为：

（1）公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2020年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年度的经营状况；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2020年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》。

告期内，公司实现营业总收入148,858.52万元，较上年同期增长20.07%；实现利润总额5,229.04万元；归属于上市公司股东的净利润4,781.91万元，较上年同期增长117.68%。2020年期末资产总额为338,639.04万元，较期初增加11.13%；2020年期末负债总额84,700.85万元，较期初增加53.89%。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《2020年度利润分配预案》。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，公司拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司《关于追认日常关联交易的议案》。

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事进行了回避，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害股东的利益。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议公司《关于计提资产减值的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司实际情况，能公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营业绩。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司《2021年第一季度报告》。

监事会对公司《2021年第一季度报告》认真审核后认为：

（1）公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的经营状况；

(下转B318版)