警方通报两起跨境赌博大案｜拒绝跨境赌博！黑龙江省立案1005起

来源：哈尔滨新闻网

　　5月7日，黑龙江省公安厅召开黑龙江省“拒绝跨境赌博”主题宣传周新闻发布会。发布会介绍了我省公安机关打击治理跨境赌博工作情况，通报了两起打击治理跨境赌博典型案例。

　　据统计，目前，全省共立跨境赌博案件1005起；抓获犯罪嫌疑人2573人，移送起诉犯罪嫌疑人732人；打掉网赌平台、支付平台、技术团队等涉案平台和团伙326个，有力彰显了我省坚决打击跨境赌博的坚定决心和空前力度。

　　打击治理跨境赌博工作启动后，黑龙江省快速响应，成立由省公安厅主导，20家省级部门参与的打击治理跨境赌博工作领导小组，在打击治理跨境赌博犯罪专项工作中，黑龙江省主动作为，及时侦破了一批重大网络跨境赌博案件。

　　牡丹江市公安局侦破的“933”和哈尔滨市公安局侦破的“2.19”跨境网络赌博案非常具有代表性，有效引导广大群众提高拒赌防赌的意识和能力。

典型案例

哈尔滨破获部督“2.19”重大跨境赌博案件

　　2018年7月19日，哈尔滨市公安局道里分局接到被害人高某娜报警，称其在博彩网站累计损失96万元。

　　道里分局接到报案后，迅速成立“2.19”专案组，开展案件侦办工作，经缜密侦查对该犯罪集团组织架构、团伙核心成员、犯罪手段及操作流程基本查明。

　　自2017年年末，犯罪嫌疑人杨某伙同杨某文、夏某龙等人在境外多地搭建20多个博彩平台，通过同乡好友介绍大量招募人员并进行培训，后分成若干小组，由组长负责业绩的考核和指导，并配备大量手机、电脑等犯罪工具，每个博彩平台均设客服人员，为犯罪集团内的各组长、代理提供相应支撑。被害人资金通过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后，由后台客服立即将资金通过多个第三方公司、搭建的虚拟支付平台，转移到第四方公司搭建的虚假商户对公账户，再通过这些账户转到平台控制的一级出款账户，然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄，由钱庄层层转款将资金转移，存入金主指定账户或将现金送给指定人。

　　经侦查发现这些支付公司、平台以及钱庄，同时为境外赌博平台提供服务，涉案人数众多。其中，为平台提供技术服务的，不仅为一个平台服务，同时还为其他赌博平台提供技术服务，同时在侦查中拓展发现为其他赌博平台服务的各种技术支持公司，灰色产业众多。

　　2019年12月20日，在公安部的统一组织下，开展了境内集中收网行动,成功捣毁以杨某、杨某文、夏某龙为首的跨境网络赌博、诈骗犯罪集团，并从中发现洗钱公司为多家赌博公司同时提供转款。此次行动共抓获包括首犯杨某在内的嫌疑人28名。

　　收网行动后，其他团伙成员逃往境外多地躲藏。打击治理跨境赌博工作开展以来，在公安部和省公安厅的指导、协调下，道里公安分局加大拘捕力度，又抓获犯罪嫌疑人25名。

　　2020年疫情爆发以来，道里警方继续加大对境内外在逃嫌疑人缉捕力度，鉴于部分嫌疑人广泛分布多地，经报公安部核准，在全国范围内发起集群战役，并于2020年5月16日派出两个工作组赶赴相关地市开展第二次集中统一收网。

　　截止6月27日，此次行动共抓捕嫌疑人58人。

　　目前，“2.19”专案已抓获犯罪嫌疑人141人，收缴手机40余部、电脑25台、银行卡100余张，扣押房产4套、车辆5台、名表7只，冻结银行卡750余张、资金人民币1.2亿余元，收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。

公安部督办指挥

全链条精准打击

牡丹江警方侦破特大跨境网络赌博案

　　日前，在公安部统一指挥协调、省公安厅全力支持下，黑龙江省牡丹江市公安局多警种合成作战，专案组辗转五省六地，历经一年时间缜密侦查，成功侦破两起特大跨境网络赌博案件，查获涉案银行卡近15000张、冻结涉案资金4.3亿元、现场扣押资金1407万元、抓获犯罪嫌疑人147人，实现了涉案人员链、资金链、技术链和推广链的“全链条”打击。

实体赌场开“直播

30多万中国“会员”跨境网上参赌

　　2019年3月，牡丹江市公安局民警在工作中获悉，辖区内有赌客在“华纳国际”和“玉祥国际”赌博网站参赌。

　　经侦查员研判查明，这两个赌博网站不同于“黑彩”“AI合成画面”类网络赌博案件，它是通过实况转播境外赌场现场画面的方式开展“百家乐”“龙虎斗”和“牛牛”等赌博活动。

　　网站的服务器架设在实体赌场内，网上赌客与现场赌客共用同一赌台，依据实体赌场开奖结果结算输赢。每名赌客都需要与“客服”添加微信好友，办理“会员”身份后购买筹码，兑换比例与实体赌场相同。

　　立案后，牡丹江市公安局随即成立由多警种参与的专案组，集中力量对“华纳国际”和“玉祥国际”展开缜密侦查。经查，“华纳国际”“玉祥国际”娱乐公司都是境外的实体博彩公司。

　　两家公司的实体赌场装修华丽，赌场内陈列“现金墙”彰显其雄厚的经济实力。经专案组统计，两个赌博网站先后发展国内代理4万多个、会员数量30余万人、网站月投注量高达几十亿元。

专案组靶向侦查

盯紧关键要素实现“全链条”精准打击

　　在长达一年时间的侦查取证工作中，揭开了“华纳国际”和“玉祥国际”两起跨境网络赌博案件人员链、资金链、技术链和推广链等要素的全貌。

　　经查，两个境外赌博网站层级复杂，分设老板、管理层、业务层和国内代理等多个层级，通过雇佣中国公民发展国内代理。“华纳国际”赌博网站的国内资金流转由犯罪嫌疑人黄某才“把控”，黄某才利用pos机将线上赌资转移到钱庄进行分发，通过“提现组”将赌资变现，再由边民将现金送往实体赌场，从而形成完整的赌博“资金链”。而“玉祥国际”则雇佣多个团队为其提供赌博所用银行卡，各团队从中抽取千分之八左右的提成以此获利。

　　专案组通过扩线侦查发现，这两个跨境赌博网站均雇佣中国技术公司为其提供网络维护服务。为更好地满足线上赌客的赌博体验、减少视频传输延迟，技术公司启用视频加速服务，实现视频传输延迟在毫秒之内。为了规避警方打击，该技术公司注册了19家工商执照，不定期更换公司名称。

　　冻结涉案服务器、关闭涉赌域名、封堵境外IP...专案指挥部果断下达指令，直接导致“华纳国际”等6个地区跨境赌博网站无法运营。

雷霆收网

多个抓捕组分头行动一举抓获147名涉案人员

　　随着侦查工作的不断深入，专案组已经查明了主要涉案人员的真实身份和涉案资金的具体流向。抓捕时机成熟，公安部召集专案组统一部署收网行动。

　　4月24日和5月11日，在牡丹江市面临新冠肺炎疫情“外防输入、内防扩散”的重重压力情况下，牡丹江市公安局抽调50余名警力分别奔赴广西钦州、海南文昌和四川成都对“华纳国际”案件展开抓捕行动，85名涉案人员全部落网，现场扣押资金1120余万元、冻结涉案资金3.9亿元。

　　6月3日，专案组又赶赴四川成都、眉山，福建龙岩和贵州怀仁，对“玉祥国际”涉案人员实施抓捕。分布在3个省份的12个抓捕组同时行动，一举抓获62名犯罪嫌疑人，扣押涉案现金287万元、冻结涉案资金4000万元。

　　现该案件进入诉讼阶段。

来源：哈尔滨新闻网

岳强 记者：王骁

编辑：王依然