境外赌场实况转播“会员”网上参赌 牡丹江警方侦破涉案资金4.3亿元特大跨境网络赌博案

来源：东北网

东北网5月7日讯( 赵红星)日前，牡丹江市公安局历经一年时间缜密侦查，侦破两起特大跨境网络赌博案件，查获涉案银行卡近15000张、冻结涉案资金4.3亿元、现场扣押资金1407万元、抓获犯罪嫌疑人147人，实现了涉案人员链、资金链、技术链和推广链的“全链条”打击。7日，省公安厅召开黑龙江省“拒绝跨境赌博”新闻发布会，通报了这起打击治理跨境赌博典型案例。

2019年3月，牡丹江市公安局民警在工作中获悉，辖区内有赌客在两个赌博网站参赌。经侦查员研判查明，这两个赌博网站是通过实况转播境外赌场现场画面的方式开展赌博活动。网上赌客需要与“客服”添加好友，办理“会员”身份后购买筹码，兑换比例与实体赌场相同，开奖结果结算也与实体赌场相同。

立案后，牡丹江市公安局随即成立由多警种参与的专案组。经查，这两家公司都是境外的实体博彩公司。经专案组统计，两个赌博网站先后发展国内代理4万多个、会员数量30余万人、网站月投注量高达几十亿元。

在长达一年时间的侦查取证工作中，警方查到，两个境外赌博网站层级复杂，分设老板、管理层、业务层和国内代理等多个层级。其中一个赌博网站的国内资金流转由犯罪嫌疑人黄某才“把控”，黄某才将线上赌资转移到钱庄进行分发，通过“提现组”将赌资变现，从而形成完整的赌博“资金链”。而另一个赌博网站则雇佣多个团队为其提供赌博所用银行卡，各团队从中抽取千分之八左右的提成以此获利。

专案组通过扩线侦查发现，这两个跨境赌博网站均雇佣中国技术公司为其提供网络维护服务。为了规避警方打击，该技术公司注册了19家工商执照，不定期更换公司名称。

2020年4月24日和5月11日，牡丹江市公安局抽调50余名警力分别奔赴广西钦州、海南文昌和四川成都对其中一个案件展开抓捕行动，85名涉案人员全部落网，现场扣押资金1120余万元、冻结涉案资金3.9亿元。

6月3日，专案组又赶赴四川成都、眉山，福建龙岩和贵州怀仁，对另一案件涉案人员实施抓捕。分布在3个省份的12个抓捕组同时行动，一举抓获62名犯罪嫌疑人，扣押涉案现金287万元、冻结涉案资金4000万元。

目前，该案件已进入诉讼阶段。

目前，该案件已进入诉讼阶段。

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