芜湖海螺型材科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2021-42

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知于2021年6月24日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第六次会议于2021年7月5日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目的议案》。

为加快公司铝材产业布局，有效保供市场，董事会同意下属全资子公司成都海螺型材有限责任公司利用现有土地、厂房投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约11,000万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、海螺型材第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021年7月6日

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2021-43

芜湖海螺型材科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2021年7月5日，经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议并一致批准，决定在下属全资子公司成都海螺型材有限责任公司（以下简称“成都海螺”）投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约11,000万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。

上述投资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

成都海螺系公司全资子公司，设立于2009年10月，注册资本16,000万元，经营范围为：生产、销售：塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口，自产产品的出口；金属材料及制品、玻璃制品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料、橡胶制品的销售；酒店管理；会议服务；从事货物和技术的进出口业务；住宿、餐饮（限分支机构凭许可证在有效期限内经营）。

铝型材产品在建筑门窗市场与公司主营产品塑料型材形成互补关系，适用范围较广，行业产值较大，被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、机械、家居、航空航天等领域。近年来，随着我国城镇化和工业化的发展，铝型材无论是在建筑领域或是工业领域，均存在较大的消费需求。从区域来看，成都海螺所在的西南区域内铝合金市场需求广、发展迅速，铝合金门窗在该区域建筑门窗材料中的市场份额相对较高。

成都海螺利用其现有土地、厂房投资建设2万吨铝型材技术改造项目是适应市场需求、拓宽业务范围、提升企业运营质量的需要。另一方面，成都海螺自2009年在四川成都成立以来，以良好的产品质量和海螺品牌价值得到了西南区域市场认可，具有丰富的客户资源，投资经营铝型材产品具备较好的市场基础。该项目计划固定资产投资约11,000万元，预计2022年二季度建成投产。

三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资建设成都海螺2万吨铝型材技术改造项目，一方面能够利用现有厂房及土地，盘活闲置资产，降低投资成本；另一方面能够适应当地市场需求，拓展公司业务，形成对成都海螺经营的有效补充。

该项目存在的风险：一是该行业属于完全竞争行业，面对激烈的市场竞争，公司投资可能达不到预期效果；二是铝型材加工工艺及流程与塑料型材区别较大，公司技术人员数量、专业水平与生产组织能力可能会对前期生产管理产生一定的影响。

目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日