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导语
普信资产控股的普信惠福咨询服务（北京）有限公司吕梁第一分公司涉嫌非法吸收公众，公司3名主要负责人被逮捕。
7月9日，山西吕梁公安局离石分局发布通告称，警方破获普信惠福咨询服务（北京）有限公司吕梁第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案，该公司主要负责人郭某华、支某兰、冯某清已经被执行逮捕。警方要求该公司业务员包括已经离职人员，尽快到离石分局经侦大队说明情况，争取宽大处理。
普信惠福咨询服务（北京）有限公司为普信资产管理有限公司（以下简称“普信资产”）百分百持股企业。去年下半年以来，普信资产销售的理财产品大规模出现到期逾期无法兑付的事件。
今年1月29日，山东滕州市检察院曾发布公告称，以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责人批准逮捕。
01
“暴雷”规模或超200亿元
普信资产成立于2012年，是国内知名的第三方财富管理公司，员工规模一度接近5000人。
普信资产的募资投向有类固收、融资租赁、私募股权、商业保理等，普信还通过地方金交所发行了大量的定融或保理类产品。根据《红周刊》报道，普信资产通过金交所发行的产品不排除有“自融”嫌疑。
2020年，普信资产出现逾期未兑付现象，多位投资人和普信资产员工透露，公司存续规模至少130亿元，甚至可能达200亿，波及客户超过4万人。
02
今年查处非法集资案件涉案金额900亿元
今年1月，央行副行长陈雨露称，2020年防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果。P2P平台已全部“清零”，各类高风险金融机构得到有序处置。
银保监会数据显示，截至3月末，存量业务尚未清零的停业网贷机构1387家，未兑付借贷余额7161亿元，有999家机构被立案调查。
银保监会打非局副局长胡美军日前在银保监会新闻发布会上表示，今年1-5月份，各省（自治区、直辖市）查处涉案金额亿元以上的大案要案80余起，涉案金额超过900亿元。
胡美军表示，一些新型经营业态迎合普惠金融、互联网金融的呼声迅速兴起，部分纯粹搞诈骗、集资、传销的“伪创新”也混杂其中，鱼龙混杂，一些领域风险不断积累，还有集中爆发的可能。在现阶段的经济条件下，任何产品如果承诺收益超过6%就要打问号、超过8%就很危险、10%以上就要准备损失全部本金。
今年以来，银保监会加快存案处置的进程，通过挂牌督办、现场推动、清单制管理等多种方式，进一步督促相关重点省份对重点案件、骨头案再攻坚、再部署，争取早日实现案结事了。
为尽可能清退集资资金，最大限度挽回集资参与人损失，《防范和处置非法集资条例》详细列明了清退集资资金的六大来源，一是非法集资资金余额，二是非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益，三是非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益，四是非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产，五是在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益，六是可以作为清退集资资金的其他资产。
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