挖贝网7月16日，康华生物（300841）于2021年7月16日召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及专门委员会委员的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任工作已完成，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、监事会届满。
公司第二届董事会组成情况：
非独立董事：王振滔（董事长）、王清瀚、余雄平、侯文礼
独立董事：陶海英、张炳辉、方小波
独立董事陶海英、张炳辉、方小波已取得独立董事资格证书。
上述人员均符合相关法律、法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都康华生物制品股份有限公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第二届董事会各专门委员会组成情况：
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：张炳辉（主任委员）、陶海英、余雄平
提名委员会：方小波（主任委员）、张炳辉、王振滔
薪酬与考核委员会：陶海英（主任委员）、方小波、王清瀚
战略与发展委员会：王振滔（主任委员）、王清瀚、方小波
公司第二届监事会组成情况：
非职工代表监事：吴淑青（监事会主席）、张蔷薇
职工代表监事：李晓文
会议选举产生的公司第二届监事会非职工代表监事吴淑青、张蔷薇与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李晓文共同组成公司第二届监事会。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格和条件，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况：
总经理：王清瀚
副总经理：李声友、陈怀恭、侯文礼、孙晚丰
副总经理兼财务负责人：唐名太
副总经理兼董事会秘书：陆皓
证券事务代表：吴文年
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
本次聘任的总经理、董事会秘书、证券事务代表由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书陆皓、证券事务代表吴文年均已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，陆皓担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司部分董事、监事届满离任及高级管理人员届满调整情况：
董事离任情况：本次换届选举完成后，公司第一届独立董事周俊明届满离任，离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。
监事离任情况：本次换届选举完成后，公司第一届职工代表监事李燕平届满离任，离任后不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。
高级管理人员届满调整情况：本次高级管理人员换届聘任完成后，董事会秘书唐名太任期届满职务调整，调整后不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总经理兼财务负责人。
上述人员持股情况：截至本公告披露日，周俊明及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份；李燕平及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份；唐名太通过三明玖日广隶商贸合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股票206,715股，占公司股本的0.2297%，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项；将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并继续履行相关承诺。
公司2021年第一季度报告显示，2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为100,499,516.16元，比上年同期增长54.91%。
挖贝网资料显示，康华生物专注于生物医药领域，为综合性研究、开发、经营一体化的疫苗生产企业，同时为目前国内首家生产并销售人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗企业。
来源链接：http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?b605687f-8ded-4c83-8cd3-df7a908638fe
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