外卖小哥跟着“托尼”赚外快，武汉警方打掉电诈洗钱团伙

极目新闻记者 吴昌华

通讯员 冯威 邹航

外卖小哥想赚外快，认识了美发店“托尼”，把自己的银行卡提供给“托尼”为他人转账，资金流水每10万元流水可得400元“报酬”，实际就是为电诈犯罪分子洗钱。公安机关根据案件线索追查到银行卡号，先后抓获外卖小哥、美发店“托尼”，7月30日，极目新闻记者从武汉警方获悉，青山区公安分局由此打掉一个为电诈犯罪团伙提供转款账的犯罪团伙。

办案民警介绍，该案现已抓获犯罪嫌疑人7名，收缴作案手机11部，银行卡7张，查扣涉案资金10余万元。目前，侦查专班已查证湖南、重庆、河南、陕西、江西、四川等地案件10余起，相关调查取证、追查上线等工作仍在进行中。

外卖小哥跟着“托尼”赚外快

41岁的贾某自初中毕业就没有上学，一直没有固定的工作，近几年从事同城外卖配送工作。今年6月9日晚，他在一个“同城急送骑士沟通群”里聊天时，一个昵称“托尼”的人在群里发消息：“谁想赚外快，找我”。贾某随口问了句“是干什么的？”

很快，“托尼”添加他为好友。语音聊天中，“托尼”告诉他，赚外快的方式非常简单，别人将钱转到他的银行卡上，他将钱提到微信钱包，然后通过微信转给别人，10万元流水可提成400元，“搞得好几个小时就能完成。”

见赚钱如此简单，贾某和“托尼”约定第二天晚上见面。

6月10日晚，贾某在约定地点见到“托尼”，被带到了附近一个小招待所。招待所房间里，还有两名青年男子。进入房间后，贾某将自己的银行卡号提供给了其中一名青年男子。当天晚上，贾某先后转款7次，离开时，其中一名青年男子给了他100元现金。

此后几天里，贾某多次以此种方式“赚外快”，但每次地点都不一样，累计获利1200余元，期间他的多张银行卡被冻结，这引起了他的警觉。6月16日，贾某主动断绝了与“托尼”等人的联系。

让贾某没想到的是，6月24日，他被青山警方传唤。

他的银行账户多次接收诈骗赃款

然而贾某更没想到的是，他的银行账户还被用来实施电诈，案件涉及广东深圳、山东泰安等地。

6月14日凌晨，在深圳的小伙子李某通过某交友聊天软件联系上了一名女网友，对方主动问他想不想玩点刺激的，对方讲述的玩法让他浮想联翩。

李某按照对方指示，添加了QQ好友，随即开始视频聊天。视频另一端，是一个衣着暴露的女子，动作大胆，3分钟后，视频被挂断。

谁知，李某裸聊的过程被对方录了下来，对方以此威胁他转账汇款。他向指定账户转款4500元后，对方要求他继续转款。发现被骗，李某向深圳警方报案。深圳警方经过调查，发现李某转款账户，为武汉男子贾某所有。

在李某被骗的前一天，6月13日，山东泰安女子遭遇网络交友诱导投资诈骗，转款账户也为贾某所有。

公安部综合研判后，指定武汉警方对贾某展开调查。6月22日，青山警方接到武汉市反电诈中心转递线索后，从刑侦大队、青山镇派出所抽调民警成立专班展开调查。

6月24日，贾某因涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动罪被依法刑事拘留。

“托尼”落网牵出“上线”

贾某到案后，侦查专班对该案进行了分析研判，认为有一个“洗钱水房”在武汉活动，专为电诈团伙将诈骗所得赃款拆分“洗白”。而“托尼”则打着提供赚外快渠道的旗号招人，为该团伙提供银行账户。经过研究，青山警方决定主动出击。

专班民警暗中摸排，很快确定“托尼”的真实身份是28岁的洪湖男子张某，他在江夏藏龙岛经营一家美发店，手下有一名姓朱的小工。然而，如何抓捕张某而又不惊动洗钱团伙，让专班民警犯了难。

侦查专班制定了多套抓捕方案，综合研究后决定先对张某实施抓捕，再伺机捣毁洗钱团伙。

6月28日，抓捕行动开始。当日13时许，专班民警在张某美发店内，成功将张某、朱某抓获。经现场突审，两人如实交代了为洗钱团伙提供银行卡的犯罪事实。

就在民警审查过程中，张某的手机突然响起。一个备注名称为“上线”的人给他发来消息，让他再招募新人。抓捕民警顺势而为，利用张某手机回复消息，称“人已找到”。没多久，一名男子来到张某店内，民警当即将其控制。

男子交代他姓杨，但矢口否认参与洗钱活动，拒不配合民警调查。团伙的藏匿地点在哪，能否将其一网打尽，面对戛然而止的线索，民警的心开始悬了起来。

藏身电竞公寓的洗钱窝点被端

细心的民警发现，杨某前来时没有开车，用时也较短，民警分析团伙窝点就在美发店附近。抓捕民警随即调取附近监控视频，发现杨某从附近一处电竞公寓走出，径直来到张某的美发店内。

抓捕民警立即赶到电竞公寓，锁定302房间有较大嫌疑。14时许，抓捕民警成功在该房间将正在操作转账的周某、杜某毅、杜某华、金某等4人抓获，现场查获作案手机11部，手机卡9张，银行卡11张。经审查，周某等人对为电诈犯罪团伙提供转款便利的犯罪事实供认不讳。

查扣的作案手机

办案民警介绍，周某团伙成员之间分工明确，总负责人周某负责对接上线，确定来款时间，安排张某找人提供银行卡；杜某毅、杜某华充当操作手，指导、监督“卡农”转款；张某、朱某负责招人。和贾某一样，杨某、金某也是外卖骑手，他们本想以此赚点外快，没想到被拖下水，沦为犯罪分子的帮凶。

为躲避警方调查，周某等人频繁更换藏匿位置，每次作案前，提前指定碰头位置，人员到位后，再由团伙成员接到藏匿地点。专班民警查明，自6月10日以来，该团伙过账资金达200余万元。

抓获犯罪嫌疑人

目前，侦查专班已查证湖南、重庆、河南、陕西、江西、四川等地案件10余起，查扣涉案资金10余万元。周某等人已被依法采取刑事强制措施，相关调查取证、追查上线等工作仍在继续。