云南文山电力股份有限公司2021半年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司

公司代码：600995 公司简称：文山电力

2021

半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-32

云南文山电力股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中，监事字美荣、黄上途以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司洪耀龙监事主持，与会监事对提交本次会议审议的议（预）案进行了审议。会议形成如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度总经理工作报告》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况以及公司的经营成果和现金流量，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的预案。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的预案

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的预案。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2021年8月31日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-33

云南文山电力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动的有关部署，进一步做好云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）改革三年行动工作。结合公司的实际情况，拟对现行《云南文山电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关条款进行如下修订：

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本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021年8月31日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-34

云南文山电力股份有限公司

2021年1-6月部分经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力（2018年修订）》等有关规定，现将云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年1-6月部分经营数据进行如下公告：

一、主要经营数据

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二、主要经营数据说明

上表中的发电量为本公司自营水电站发电量，在本公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021年8月31日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-31

云南文山电力股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中:董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、段荣华、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度总经理工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的预案。

本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-33）。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的预案。

本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的预案。

本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021年8月31日