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近日，铜陵市公安局刑警支队在贵州黔东南黎平县抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水近一千万元。
今年8月14日，被害人汪某报案称其通过网恋男友推荐，在网上买期货投资被诈骗近一百万元。接警后，刑警支队立即启动重大案件侦破机制，采取多种侦查手段同步上案，通过梳理，民警发现多张一级卡持卡人均为贵州黎平县人，立即前往黎平县开展侦查工作，在当地公安的大力配合下，警方先后抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙。
据团伙主事人杨某交代，2020年5月其在深圳打工时曾通过同事介绍用自己的银行卡帮别人转黑钱赚取佣金，藏到甜头后，其专门花时间学习了第三方支付平台和银行卡转账操作流程，后回到黎平老家开始拉拢朋友办卡走账，并结识了同为黎平人但身在缅甸从事洗钱犯罪的朱老板，之后他跟朱老板建立了长期合作关系，帮其转账拿取提成，直到今年9月6日被铜陵警方抓获。截止目前该团伙已转账涉案资金近一千万元。
目前，该案8名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
王颖
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