信风智能预警监测系统——涉众金融风险全扫描

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在互联网的高速发展下，当前涉众类经济事件频发不下，且犯罪手段日益更新。近年来，涉众型经济案件呈爆发式增长，发案数量、涉案金额、参与集资人数、跨区域案件、大案要案达历年峰值，数量呈逐年加速上升趋势，诸如非法集资、网络传销、杀猪盘诈骗以及围绕虚拟货币的不法交易类事件依旧猖獗，严重影响金融秩序，对社会稳定、公民财产安全等造成极大的安全隐患。

中科金审依托丰富的经济犯罪导侦经验，适时推出“信风监测预警平台”，以数字化手段为有效提升涉众金融风险预警防范能力，筑牢经济安全防线。

“信风”监测预警平台

“信风”监测预警平台是集大数据舆情监控、群体行为意图及综合治理等为一体的风险态势感知平台，“信风”融合了大数据、数据挖掘、知识图谱、机器学习等技术，实现行业间的情报纵向贯通及横向关联，有效提升金融综合监管和风险防控能力。

平台聚焦事前情报预警推送，对各业务主体的进行实时动态评估，以信息融合为基础、以数据挖掘为突破，深度融合金融监管机构资源库、政府信息资源库、社会信息资源库、互联网信息资源库、自媒体资源库“五库融合”，涉及22个领域191个一级网站，深化金融基础信息大循环机制，通过多维预警为分析实战提供决策支持，辅助重大事件的预警防范和有效管控，并利用智能风险量化模型，全面监测企业信息、动态筛查风险主体、及时预警高危机构、实时呈现风险发展态势。

”信风“实时监测手段

目前，“信风”已形成了跨行业监测、跨地域监测、穿透式监测、实时舆情监测、风险蔓延监测、区域对比等六项“横向”监测分析能力，建立重要节点、焦点事件，基于时间、空间、指标等多个维度建立数据阈值告警触发规则，自动监控各类焦点事件的发展状态，进行可视化自动告警。

“信风”实时预警处置

通过数据治理、数据清洗、数据分析、机器学习建模、平台可视化呈现、风险精准定位等六项“纵向”数据处置进行穿透式锐化风险。两者形成“纵横”协同，可实现高风险企业早预警，实现对类金融企业的关系图谱、股权关系等实时舆情穿透式监测，对涉嫌失联跑路、停止运营、逾期兑付等情况，做到早发现早处置，按照风险评估模型对监测列表中的主体进行量化风险评估，对量化预警指标进行事件提示，并分类处置分析研判、转成线索、部门移送，及时动态感知并遏制潜在蔓延风险，真正做到“打早打小”，从源头上预防，避免风险逐步扩大。

FAS Time

中科金审“信风”监测预警平台，以智能预警和深度分析为抓手，着力推动涉众类、金融等情报信息实战应用的效能升级；以协同信息化手段建设为引领，推动监管技术机构专业化建设和实体化运作，以追赃挽损和打击重大涉众案件为目的，形成金融协作监管预警新模式。

“信风”将为公安、外汇管理机构及相关监管部门及时提供有效线索，为金融开放创新和社会稳定发展保驾护航。

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关于中科金审

中科金审（北京）科技有限公司成立于2013年，秉承“防控资金风险 保障经济安全”的企业使命，为银行、证券、保险、公安、纪委、监委、税务、海关等行业客户提供以图计算、人工智能技术为核心的场景化认知智能解决方案，帮助客户解决数字化转型中面临的效率、成本、价值问题。