河南经济报 记者 刘凤梅 通讯员 李泽培
2021年10月29日，农发行河南省西平县支行诚邀西平县人行科长苏亚克到该行指导反洗钱工作，并进行反洗钱相关知识培训。
会上，苏亚克首先对反洗钱的定义及如何鉴定反洗钱的行为做了简要概述。他指出：反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。其次，讲解了洗钱行为的要经历的三个阶段：处置阶段、离析阶段和归并阶段，同时对大额及异常可疑交易的各种情形做了详细论述。最后，提出客户身份尽职调查的重要性，客户身份尽职调查是在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。其作为反洗钱工作的第一道关口，在防范洗钱过程中起着至关重要的作用，在日常工作中要注意留存客户身份资料，数据信息、记账凭证、账簿、合同等相关资料。
通过此次反洗钱指导和培训，进一步增强了该行员工对反洗钱重要性的认知，树立了反洗钱法律意识及合规意识，掌握了反洗钱工作必备的技能。该行负责人表示，今后将严格按照西平县人民银行的要求，加强对全行员工的反洗钱知识学习，不断完善反洗钱的培训工作，规范反洗钱操作行为，促进反洗钱工作更上一个台阶。
将以此次反洗钱指导培训为契机，不断提高对反洗钱相关工作的重视程度，认真做好反洗钱日常工作，严格落实各项反洗钱相关规定。不断总结反洗钱工作的经验、学习相关制度文件，多组织反洗钱培训等相关活动，进一步夯实员工反洗钱工作的责任意识，不断提高员工对反洗钱工作的认识与理解，使得反洗钱工作深入人心。
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