越南“阿里巴巴”诱骗5671人购买幽灵项目，骗取资金25000亿越盾

越南胡志明市警方刚刚完成对“阿里巴巴”房地产公司欺诈案的补充调查，出乎意料的是，受害者人数从4130人增加到5671人。

目前，胡志明市警方已完成补充调查结论，并将所有文件移交检察院，拟对以下人员提出起诉：

Nguyễn Thái Luyện（1985年出生，阿里巴巴CEO），Nguyễn Huỳnh Tú Trinh（1995年出生，阿里巴巴公司负责推广的副总经理），Huỳnh Thị Ngọc Như（1992年出生，阿里巴巴公司负责培训的副总经理） )以及另外17 名欺诈和侵占财产的从犯。

Luyện的弟弟Nguyễn Thái Lực（1989年出生，阿里巴巴新成立公司的董事）和Luyện的妻子 Võ Thị Thanh Mai（阿里巴巴产公司律师事务所董事）被提议以欺诈性挪用资产和洗钱两项罪名被起诉。

被告人Huỳnh Thị Kim Thắng（1995年出生，阿里巴巴公司总会计师）被提议以洗钱罪起诉。

胡志明市警方宣读Nguyễn Thái Luyện 的逮捕令

值得注意的是，在追加调查的结论中，被骗购买Luyện及其同伙策划的“幽灵”项目的人数从4,130人增加到5,671人，而被挪用的金额也“非常可怕”高达24350亿越南盾。

在该公司在搜索过程中，警方还缴获257件印有阿里巴巴房地产logo的黄金，价值近7.5亿越南盾。

胡志明市警方总共扣押了650块土地，面积超过447公顷，根据最新评估结果，总价值超过15000亿越南盾。

警方在“阿里巴巴”公司查获多份文件

据悉，Luyện指示他的下属成立 22 家公司，在同奈省、巴地头顿省和平顺省等地策划了58个“幽灵项目”，并非法分割和分离地块出售给投资者。

Luyện集团的骗局如下：首先，Luyện利用个人资金和大部分拨出的资金，在上述省份以亲属和受信任的雇员的名义，接收大量农地。其后，他为公司伪造授权合同，在农用地上规划虚假项目，违章划分地块。接下来，利用媒体大肆宣传这些“幽灵项目”。

为隐瞒上述项目的非法来源，Luyện旗下22家公司宣称与“阿里巴巴”公司签订业务合作合同，将旗下项目中的地块由阿里巴巴代理进行分销。然后，Luyện和他的同伙创建虚拟交易，让客户相信这些项目足够合法，符合房地产商业法规定的转让条件，并同意购买。

据VnExpress报道，“阿里巴巴”公司在将“房产”卖给受害者时，承诺会以更高的价格回购土地，一年后盈利30%，如果购买后拿来出租，租金会随着时间的推移逐渐增加。

据调查，“阿里巴巴”公司除经营非法房地产业务外，并无其他经营活动，因此调查机关认定“被告人的所有收入均为非法”。

来源：kenh14