网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

外汇局通报10起个人非法买卖涉赌外汇案例,罚款均超15万

0
分享至

国家外汇管理局持续严查跨境赌博资金非法转移。
为有效震慑参赌涉赌行为,遏制跨境赌博高发势头,12月3日,国家外汇管理局集中对10起个人非法买卖外汇用于跨境赌博的案例进行了通报。
本次为今年第三批涉赌资金非法汇兑案例通报,通报的10起案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件,个案罚款金额均在15万元人民币以上。在依法严厉查处违法违规行为的同时,外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注。
外汇局相关部门负责人表示,涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,运作手法隐蔽、多样,严重扰乱外汇市场秩序。
本次通报的案例中,罚款金额最大的为浙江籍何某非法买卖外汇案。2018年11月至2019年7月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔折合59.2万美元,用于境外赌博活动,被处以罚款40.7万元人民币。
“跨境赌博严重危害人民群众财产安全,赌博资金流转作案威胁国家经济金融安全和社会稳定。外汇局始终高度重视跨境赌博‘资金链’治理,严厉查处跨境赌博资金非法转移。在保持打击治理高压态势的同时,通过案例通报持续开展警示教育,引导广大人民群众知法守法、自觉抵制和远离赌博活动。” 外汇局相关部门负责人向记者介绍。
上述负责人表示,外汇局将继续贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,配合有关部门合力斩断跨境赌博“资金链”,始终保持打击治理决心不变、惩治违法犯罪力度不减,全力维护国家经济金融安全和社会稳定。
一是坚持“零容忍”强震慑,坚决打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为,依法从严从重惩处。
二是巩固联合打击成效,加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合,推动各方资源整合,优化线索共享机制,突出精准、高效,提高持续治理能力。
三是强化资金渠道监管,以案倒查,加大对跨境赌博资金交易涉及的银行、支付机构的检查力度,督促银行、支付机构进一步提升风险防范意识和交易鉴别能力。
附:国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报
案例1:福建籍王某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合26.9万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款20.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2:广东籍吴某非法买卖外汇案
2018年2月至2019年1月,吴某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇11笔折合34.8万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款34.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3:广东籍林某非法买卖外汇案
2018年3月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合23.5万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款18.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4:辽宁籍张某非法买卖外汇案
2018年11月至2019年2月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔折合30.9万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5:浙江籍何某非法买卖外汇案
2018年11月至2019年7月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔折合59.2万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款40.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6:河北籍张某非法买卖外汇案
2019年1月至6月,张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔折合34.5万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款35.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7:江苏籍李某非法买卖外汇案
2019年2月至10月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合44万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8:江苏籍刘某非法买卖外汇案
2019年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合29.9万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款20万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9:福建籍陈某非法买卖外汇案
2019年3月至4月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合25万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10:湖北籍廖某非法买卖外汇案
2019年5月至6月,廖某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇4笔折合23.4万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款28.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
陕西一市宣布:今起市内公交免费乘坐

陕西一市宣布:今起市内公交免费乘坐

阳光报阳光网
2024-12-23 17:21:00
勇士重磅决定:全部交易,一个不留!再见,三位勇士核心!

勇士重磅决定:全部交易,一个不留!再见,三位勇士核心!

美人茶话会
2024-12-23 17:21:47
这个“散装国家”,像是被一口气吹倒了

这个“散装国家”,像是被一口气吹倒了

中国新闻周刊
2024-12-23 12:16:10
基辅遭重创:俄罗斯导弹袭击致33位部长遇难

基辅遭重创:俄罗斯导弹袭击致33位部长遇难

世界探索者发现
2024-12-22 22:56:02
感动!意甲女排豪门世俱杯夺冠后 众队友将朱婷抛起致敬 全场沸腾

感动!意甲女排豪门世俱杯夺冠后 众队友将朱婷抛起致敬 全场沸腾

我爱英超
2024-12-22 21:45:11
律师:李铁、陈戌源等人都在湖北省服刑,有可能在同一座监狱

律师:李铁、陈戌源等人都在湖北省服刑,有可能在同一座监狱

懂球帝
2024-12-23 16:35:13
证券突发惊掉下巴的消息,金融圈传的沸沸扬扬,A股的好戏要开始

证券突发惊掉下巴的消息,金融圈传的沸沸扬扬,A股的好戏要开始

一丛深色花儿
2024-12-23 11:24:36
又变胖了!阿娇两个月内体重如过山车,最新巡演体重失控复胖回去

又变胖了!阿娇两个月内体重如过山车,最新巡演体重失控复胖回去

萌神木木
2024-12-22 12:12:48
苏州大量外企撤资?官方回应:不实

苏州大量外企撤资?官方回应:不实

澎湃新闻
2024-12-23 11:55:20
黄磊女儿黄多多已经18岁了,出落得亭亭玉立,很有气质

黄磊女儿黄多多已经18岁了,出落得亭亭玉立,很有气质

视点历史
2024-11-19 23:06:22
woc!拒绝1.65亿,逼宫球队,补强or交易自己,60分先生真横啊

woc!拒绝1.65亿,逼宫球队,补强or交易自己,60分先生真横啊

球童无忌
2024-12-23 09:49:07
上汽高管:100万颜值,40万配置,30万性能,只卖10几万!已上市

上汽高管:100万颜值,40万配置,30万性能,只卖10几万!已上市

沙雕小琳琳
2024-12-23 01:12:54
重庆一女子被家养鹦鹉啄光眉毛,当事人回应

重庆一女子被家养鹦鹉啄光眉毛,当事人回应

鲁中晨报
2024-12-23 19:30:03
特斯拉Model Q官方回应来了,国产后价格或在14万!

特斯拉Model Q官方回应来了,国产后价格或在14万!

中关村在线
2024-12-22 11:40:17
丢了这个城市,就意味着半个乌克兰都彻底没了!

丢了这个城市,就意味着半个乌克兰都彻底没了!

战争史
2024-12-23 11:40:03
突发!马航一航班起飞40分钟后挂出7700紧急代码

突发!马航一航班起飞40分钟后挂出7700紧急代码

FM93浙江交通之声
2024-12-23 13:30:44
A股:不必等周二了,盘面已经很明显,明天将迎来更大级别下跌?

A股:不必等周二了,盘面已经很明显,明天将迎来更大级别下跌?

夏聊史
2024-12-23 16:30:27
战争将完结了?普京罕见让步,北约国家抵达莫斯科,要速办3件事

战争将完结了?普京罕见让步,北约国家抵达莫斯科,要速办3件事

深析古今
2024-12-23 15:24:38
血本需要加大!第二批朝军参战,取决于俄朝双方的基础KPI

血本需要加大!第二批朝军参战,取决于俄朝双方的基础KPI

大风文字
2024-12-23 12:48:10
太恶心!在蹲厕直接分装?事关山姆等知名商超,有人直呼天塌了!

太恶心!在蹲厕直接分装?事关山姆等知名商超,有人直呼天塌了!

派大星纪录片
2024-12-23 15:19:41
2024-12-23 21:36:49
澎湃新闻 incentive-icons
澎湃新闻
专注时政与思想的新闻平台。
750465文章数 5055558关注度
往期回顾 全部

财经要闻

中国保险中介巨头,爆雷了

头条要闻

破坏秦岭生态的副部级"老虎"获刑14年 通报现罕见表述

头条要闻

破坏秦岭生态的副部级"老虎"获刑14年 通报现罕见表述

体育要闻

年终进球盛宴!这法老冲着金球奖来的?

娱乐要闻

影版《射雕》最新预告!肖战版郭靖大获好评

科技要闻

官宣!本田日产达成基本协议:考虑整合

汽车要闻

柴油才对味 大通星际X 2.5T舒适得不像皮卡

态度原创

手机
旅游
家居
公开课
军事航空

手机要闻

iOS19适配机型曝光 与18支持更新名单一致

旅游要闻

哈尔滨再成顶流:冰雪大世界门票被炒至7000

家居要闻

现代简约 注重精神空间

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

专家解读美军为何会击落己方战机

无障碍浏览 进入关怀版