厦门银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2021-038

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月13日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人，其中戴亦一先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为12名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》。

同意公司根据相关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》进行修订。《公司章程》经股东大会审议通过后将报银行业监督管理机构核准，并在银行业监督管理机构核准后正式生效。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会审计与消费者权益保护委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会风险控制与关联交易管理委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司董事会与高级管理层及其成员职业规范与价值准则（试行）〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司股权管理办法》。

十一、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司投资者关系管理办法》。

十二、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于确定大股东名单的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于新希望金信项目系统托管外包的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于宁德时代新能源集团向公司申请授信的议案》。

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司

董事会

2021年12月14日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2021-039

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2021年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月13日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事6人，亲自出席监事6人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司监事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司监事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2021年12月14日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2021-041

厦门银行股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日 14 点30分

召开地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年12月13日经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人还须持书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件进行登记。

（二）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须持有书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件进行登记。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。

（四）现场会议登记时间为：2021年12月28日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

（五）现场会议登记地点为：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）

邮政编码：361012

电话：（0592）5362971、5323159

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

（三）本次股东大会会议资料在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人公民身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2021-040

厦门银行股份有限公司

关于修订公司章程的公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》等有关规定，结合公司治理实际情况，对《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行相应修订。

公司于2021年12月13日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司章程具体修订情况如下：

除对上述条款修订外，公司章程其他条款不变。本次修订公司章程事项尚需提请公司股东大会审议批准，并经银行业监督管理机构核准，且最终以银行业监督管理机构核准的版本为准。

特此公告。

厦门银行股份有限公司

董事会

2021年12月14日