网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

严惩洗钱犯罪 河北省检察院发布惩治洗钱犯罪典型案例

0
分享至

人民网石家庄1月7日电 (朱鹏涛)从河北省检察院获悉,河北省检察院近日发布惩治洗钱犯罪典型案例。该批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,包括非法集资犯罪、毒品犯罪等,充分揭示了不同上游犯罪中洗钱犯罪的常见手段。

河北省检察院第四检察部副主任刘文海表示,该批典型案例彰显依法从严惩治洗钱违法犯罪的鲜明态度。该批典型案例中,有的是检察机关在审查上游犯罪时发现洗钱犯罪线索移送公安机关侦查,有的是检察机关对需要补充侦查的案件自行侦查,有的是检察机关通过综合运用间接证据有力证明和指控洗钱犯罪,从不同侧面展现了检察机关对洗钱犯罪不姑息、不放纵的司法态度。

在洗钱犯罪中,很多资金转移是通过金融系统进行的,金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。该批典型案例中,人民银行作为反洗钱行政主管部门,通过行政执法充分发挥行政监管职能,协助公安、检察机关追踪资金、固定证据、分析研判,为查处洗钱犯罪提供有力支持。检察机关作为法律监督机关,在依法追诉洗钱犯罪的同时,切实履行引导侦查、自行侦查等职能作用,充分体现了检察机关在刑事诉讼中指控证明犯罪的主导责任。

另外,刘文海介绍,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,河北省检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意,理解好、执行好刑法新规定。在办理各类洗钱案件以及办理上游犯罪案件中,强化打击“自洗钱”犯罪的意识,提高准确审查发现“自洗钱”犯罪的能力。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
张也:我虽然不结婚,但不代表没伴侣,女人的一生不是只有婚姻

张也:我虽然不结婚,但不代表没伴侣,女人的一生不是只有婚姻

爱侃娱的丁丁
2024-11-24 08:06:20
看懵了!维尼修斯妙传,姆巴佩绝妙单刀不进引热议,球迷:辣眼睛

看懵了!维尼修斯妙传,姆巴佩绝妙单刀不进引热议,球迷:辣眼睛

侧身凌空斩
2024-11-25 04:27:14
李泽楷要急了,梁洛施恋爱了!男方是导演,因张家辉一句话转型

李泽楷要急了,梁洛施恋爱了!男方是导演,因张家辉一句话转型

史纪文谭
2024-11-25 16:16:38
世界第4爆冷1轮游 中国小将大发神威 16强产生8席:4位种子已出局

世界第4爆冷1轮游 中国小将大发神威 16强产生8席:4位种子已出局

草根体育
2024-11-25 08:37:01
开始“变脸”了?台积电、三星纷纷宣布,外媒:大陆不要了

开始“变脸”了?台积电、三星纷纷宣布,外媒:大陆不要了

小蘑菇壹号
2024-11-23 17:20:45
张本智和:以后打混双只考虑和妹妹配合,目前正在和教练商议

张本智和:以后打混双只考虑和妹妹配合,目前正在和教练商议

懂球帝
2024-11-25 14:50:04
俄军一发中导入魂,西方国家冷静后发现,中国东风-27还要更恐怖

俄军一发中导入魂,西方国家冷静后发现,中国东风-27还要更恐怖

影孖看世界
2024-11-24 19:06:14
库班:变成独行侠小股东后NBA不让我坐替补席后面了,他们非常小气

库班:变成独行侠小股东后NBA不让我坐替补席后面了,他们非常小气

懂球帝
2024-11-25 12:42:24
医生研究发现:经常吃苹果的人,不出5个月,身体或出现3个变化

医生研究发现:经常吃苹果的人,不出5个月,身体或出现3个变化

荷兰豆爱健康
2024-11-13 19:14:31
生涯4次轰下60+有多难?NBA仅5人做到,现役2人,利拉德超乔丹

生涯4次轰下60+有多难?NBA仅5人做到,现役2人,利拉德超乔丹

大卫的篮球故事
2024-11-25 16:58:44
难怪朴槿惠终身未婚,原来她心中的白马王子,竟是一位“中国人”

难怪朴槿惠终身未婚,原来她心中的白马王子,竟是一位“中国人”

通文知史
2024-11-18 19:55:02
航天员成功后,他们的父母会获得什么优待?至少4项

航天员成功后,他们的父母会获得什么优待?至少4项

美味的橙橙
2024-11-25 07:20:23
出手了!正式交锋打响!解放军不再口头警告,南海上演震撼一幕

出手了!正式交锋打响!解放军不再口头警告,南海上演震撼一幕

傲气经说
2024-11-22 12:11:49
俄总统普京签署法律,禁止宣传无子女主义,最高可罚款500万卢布

俄总统普京签署法律,禁止宣传无子女主义,最高可罚款500万卢布

山河路口
2024-11-24 18:28:53
许妈直播带货异常火爆,田静也来凑热闹,她还说自己从不卖假货

许妈直播带货异常火爆,田静也来凑热闹,她还说自己从不卖假货

圈里的甜橙子
2024-11-25 13:23:10
F35有七宗罪?看了中国无人机后,马斯克情绪失控,美军工已落后

F35有七宗罪?看了中国无人机后,马斯克情绪失控,美军工已落后

猎火照狼山
2024-11-25 20:01:13
国乒抵达上海!16度孙颖莎热的羽绒服穿不住,王楚钦购物瘾爆发

国乒抵达上海!16度孙颖莎热的羽绒服穿不住,王楚钦购物瘾爆发

鋭娱之乐
2024-11-25 14:57:01
安洗莹奥运后首冠用中文致谢:官方认证女王 韩媒直言换帅出成果

安洗莹奥运后首冠用中文致谢:官方认证女王 韩媒直言换帅出成果

颜小白的篮球梦
2024-11-25 17:45:37
博世宣布全球裁员5500人

博世宣布全球裁员5500人

芯智讯
2024-11-25 11:39:25
太突然!著名导演凌晨去世

太突然!著名导演凌晨去世

鲁中晨报
2024-11-24 09:24:08
2024-11-25 21:24:49
金台资讯
金台资讯
人民网官方网易号
1221405文章数 199291关注度
往期回顾 全部

头条要闻

男子用弹弓"打鸟"击碎居民家窗户及汽车玻璃 被刑拘

头条要闻

男子用弹弓"打鸟"击碎居民家窗户及汽车玻璃 被刑拘

体育要闻

国乒的起伏与夺冠,有些东西已经变了

娱乐要闻

爆料郑雨盛和女模特,女方非正常怀孕

财经要闻

刘煜辉最新演讲全文:蛇的策略

科技要闻

特斯拉又降价,知情人士:冲刺今年销售目标

汽车要闻

特斯拉限时优惠:Model Y仅23.99万起 还能5年0息

态度原创

教育
本地
手机
旅游
公开课

教育要闻

泰晤士2025年全球大学就业能力排名发布!港科大连续12年香港第一

本地新闻

城市24小时|领跑万亿城市,武汉“开挂”了?

手机要闻

苹果 1 亿美元投资不够,印尼拒绝解除 iPhone 16 销售禁令

旅游要闻

雪下了这么厚!来看银装素裹的箭扣长城

公开课

一块玻璃,如何改变人类世界?

无障碍浏览 进入关怀版