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花大价钱成为赌博网站“跑分”总代理,乐平3人落网

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这是文章头部

这看似诱人的招聘信息背后,其实蕴藏着极大风险,可能涉及赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动,一不小心就容易落入犯罪分子的圈套,成为违法犯罪的帮凶,到时候不仅没有回报,反而人财两空。

近日,乐平市公安局刑警大队一中队民警经仔细研判涉诈重点人员,成功抓获3名帮助网络信息犯罪活动罪嫌疑人王某、盛某、董某。

经审讯,三人如实供述了使用名下微信账号、支付宝账号及22张银行卡为网络犯罪团伙非法转账600万余元,从中获利4万余元的犯罪事实。

案件详情

2021年11月份,王某收到一条这样的短信:“经鉴定你是抖音老用户,进去加qq点赞,做任务能获利,一天三百到五百不等。”还有这样的好事?正愁缺钱花的王某立即加了对方QQ,并按照要求下载了一款名为“土豆”的聊天软件。“转移阵地”后大家继续聊如何做任务赚钱。王某使用对方提供的银行卡号转钱,两天就赚了1000元返利。

接着,对方问王某要不要干点别的,做赌博游戏充值客服代理,帮客服上分,每充值1万元就获利100元。王某自然是心动,按对方说的下载了一款“英格马”聊天软件,对方此时提出要正式做客服代理需要先交2万元押金。

王某想做又舍不得拿出这2万元的押金,于是联系了朋友盛某,两人凑够了2万元。因还需要一个人操作银行卡转账,于是两人又叫上了董某,这样一来三人分工明确,由王某、盛某负责提供银行卡,董某实际操作,三人一起“挣钱”。

开通代理权限后,三人先干了两天,除去本金赚了3000元。

这时,又有人联系王某,问他要不要再干大点,做总代理,发展其他人后可以挣到下级代理20%的利润。

几人商量后,由王某出资3万,盛某出资2万,两人合伙买下了总代理,开始为“金猪”、“金桔”、“花样”等赌博平台客户上分。过程中,二人还继续拿出了6万元作为流动资金。好景不长,一段时间后,董某的银行卡被冻结。王某立即询问对方为何银行卡会遭到冻结,得到的答案是“富贵险中求,半年之后银行卡会自动解封”。几人此时心中已然明白这钱“不干净”,有可能是诈骗的钱,他们是充当了“洗钱”的机器。

几人商量了一下,由于投入的十几万本金没有回来,几人出于侥幸心理仍然决定继续干。不久,董某的银行卡又被冻结了几张,紧接着盛某的银行卡也被银行冻结。到十一月底,仅十天几人的银行卡已被冻结7张,王某和盛某竟然还在庆幸,总算是把总代理的钱给赚回来了……

一直持续到1月6日,除去本金几人总共获利13万余元(其中9万被冻结)。

经查,三人共提供了22张银行卡为赌博平台跑分转账,这些银行卡下的交易流水高达600万左右。

目前,犯罪嫌疑人王某、盛某、董某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

民警在此提醒:请记住,天上不会掉馅饼,不要轻信网上“操作简单来钱快回报高”等信息,脚踏实地,靠自己努力奋斗才能成功!

来源:乐平公安

这是文章尾部

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