花大价钱成为赌博网站“跑分”总代理，乐平3人落网

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这看似诱人的招聘信息背后，其实蕴藏着极大风险，可能涉及赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，一不小心就容易落入犯罪分子的圈套，成为违法犯罪的帮凶，到时候不仅没有回报，反而人财两空。

近日，乐平市公安局刑警大队一中队民警经仔细研判涉诈重点人员，成功抓获3名帮助网络信息犯罪活动罪嫌疑人王某、盛某、董某。

经审讯，三人如实供述了使用名下微信账号、支付宝账号及22张银行卡为网络犯罪团伙非法转账600万余元，从中获利4万余元的犯罪事实。

案件详情

2021年11月份，王某收到一条这样的短信：“经鉴定你是抖音老用户，进去加qq点赞，做任务能获利，一天三百到五百不等。”还有这样的好事？正愁缺钱花的王某立即加了对方QQ，并按照要求下载了一款名为“土豆”的聊天软件。“转移阵地”后大家继续聊如何做任务赚钱。王某使用对方提供的银行卡号转钱，两天就赚了1000元返利。

接着，对方问王某要不要干点别的，做赌博游戏充值客服代理，帮客服上分，每充值1万元就获利100元。王某自然是心动，按对方说的下载了一款“英格马”聊天软件，对方此时提出要正式做客服代理需要先交2万元押金。

王某想做又舍不得拿出这2万元的押金，于是联系了朋友盛某，两人凑够了2万元。因还需要一个人操作银行卡转账，于是两人又叫上了董某，这样一来三人分工明确，由王某、盛某负责提供银行卡，董某实际操作，三人一起“挣钱”。

开通代理权限后，三人先干了两天，除去本金赚了3000元。

这时，又有人联系王某，问他要不要再干大点，做总代理，发展其他人后可以挣到下级代理20%的利润。

几人商量后，由王某出资3万，盛某出资2万，两人合伙买下了总代理，开始为“金猪”、“金桔”、“花样”等赌博平台客户上分。过程中，二人还继续拿出了6万元作为流动资金。好景不长，一段时间后，董某的银行卡被冻结。王某立即询问对方为何银行卡会遭到冻结，得到的答案是“富贵险中求，半年之后银行卡会自动解封”。几人此时心中已然明白这钱“不干净”，有可能是诈骗的钱，他们是充当了“洗钱”的机器。

几人商量了一下，由于投入的十几万本金没有回来，几人出于侥幸心理仍然决定继续干。不久，董某的银行卡又被冻结了几张，紧接着盛某的银行卡也被银行冻结。到十一月底，仅十天几人的银行卡已被冻结7张，王某和盛某竟然还在庆幸，总算是把总代理的钱给赚回来了……

一直持续到1月6日，除去本金几人总共获利13万余元（其中9万被冻结）。

经查，三人共提供了22张银行卡为赌博平台跑分转账，这些银行卡下的交易流水高达600万左右。

目前，犯罪嫌疑人王某、盛某、董某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

民警在此提醒：请记住，天上不会掉馅饼，不要轻信网上“操作简单来钱快回报高”等信息，脚踏实地，靠自己努力奋斗才能成功！

来源：乐平公安

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