第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），拟以总股本781,431,283股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利31,257,251.32元（含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
2021年中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，培育农业龙头企业标准“领跑者”。
2022年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，要确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全力推动乡村振兴取得新进展，加快农业现代化迈出新步伐。持续推进农村一二三产业融合发展，大力发展县域富民产业，加强县域商业体系建设，促进农民就地就近就业创业，推进农业农村绿色发展。支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。
未来，乡村振兴和共同富裕是我国消费升级的主线之一，不断打造和挖掘农村产业，通畅农产品产销渠道，是未来发展的一项重点。冠农股份作为农业产业化龙头企业，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在全面推进乡村振兴发展战略中，以市场需求为导向，以促进农业提质增效、农民就业增收和激活农村发展活力为目标，积极推动一二三产业融合发展。公司的“小铁牛”数字农业平台，以布局、建设、运营、推广现代化综合服务体系为核心，积极落实联农带农机制，发挥科技惠农作用，推动数字乡村建设。
根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业一一农副产品加工业。农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位，是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业，具有广阔的发展前景。进入新世纪以来，我国农产品加工业快速发展。农业农村部预计，2021年规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元，增速超过10%，农产品加工业成为国民经济重要支柱产业和民生产业。
近年来，随着国内外经济形势的发展变化，农产品加工业呈现出企业活力持续增强、企业效益明显好转，未来农产品加工企业将更加注重提高发展质量和效益，更加注重供给侧结构性改革，更加注重促进绿色生产方式和消费方式，更加注重资源环境和集约发展，构建政策扶持、科技创新、人才支撑、公共服务、组织管理体系，统筹推进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展。
棉花行业：棉花是国家重要的战略物资，在国民经济和产业安全中发挥着重要的作用。2021年，棉花市场整体走势强劲，持续保持旺盛的需求，高额的纺纱利润，东南亚需求转向中国，籽棉抢收以及欧美企业抵制新疆棉，年度市场充满较多不确定性，但总体需求明显恢复是整个年度行情的主旋律。2021-2022产季，在国内外政治、经济、市场环境持续波动的大环境下，全国棉花主产区新疆棉抢收行情爆发，新疆棉花成本高达23000元/吨以上，纱线企业在此阶段也面临利润倒挂的情况，消费萎缩。市场对未来的棉花价格预期较差，导致期货贴水现货市场达2000元/吨以上。公司棉花产业在南北疆地区拥有多个轧花厂，在南疆地区拥有一个棉花期货交割库和一个仓储库，是棉花加工、贸易领域龙头企业，通过有效利用期现结合，规避市场价格波动风险，稳定企业收益。
番茄产业：番茄加工是全球化产业，在世界农业生产和贸易中占有重要地位。我国番茄酱市场发展迅速，产品产出持续扩张，大包装番茄酱主要生产基地在新疆、内蒙古地区，产品主要出口东南亚、欧洲、日韩等国家和地区。番茄制品是世界公认的健康食品，随着国内人们饮食习惯的逐步改变以及对健康食品的需求增加，近年来国内番茄制品销售占比日益提升、国内消费需求日益拓展。2021产季，番茄产业发展遇到较多挑战，番茄原料在种植减产，外贸运输方面成本上涨过快，环保方面压力增加，国际贸易形势复杂，存在不公平贸易竞争，个别国家恶意抹黑新疆番茄制品产业国际形象等，给产业发展带来较多不确定性因素。公司番茄大桶酱产品主要出口国外欧洲、中东、非洲、东南亚等国家和地区，此外，公司还生产面向国内消费终端的“冠农”番茄丁、“翻倍爽”番茄汁产品，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。
白糖产业：食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。食糖产业主要受天气、原料种植、进口政策、国际糖价及金融市场等综合因素影响，糖价走势呈周期性波动。在全球通胀影响下，以原油为主的大宗商品价格持续上涨，食糖作为与原油有关联的品种，今年跟随原油上涨的意愿比较强。我国食糖消费呈现“以工业消费为主、居民消费为辅”的格局。居民直接用糖稳定，食品工业用糖量成为需求主要动力，占总消费量的70%左右。2021/22榨季，由于国内甜菜种植收益不及玉米等经济作物，产区改种其他农作物较多，甜菜的种植面积缩减较为明显，甜菜糖减产较为明显。公司白糖产品主要面向新疆南疆地区销售，在南疆地区、内地省份均拥有良好的用户基础和口碑。
棉花加工、番茄精深加工以及甜菜制糖是公司的三大优势产业。公司作为新疆地区主要的棉花、番茄和糖产品供应商，产品质量指标均达到国家标准，其中番茄酱产品商检合格率100%，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，公司依靠坚实的产品品质，获得了良好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。
（一）棉花业务
公司棉花产业包括棉花加工、销售和仓储物流业务，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区，棉花年加工能力为15万吨，主要产品为皮棉、棉籽等。产品销售覆盖全国主要省市区。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，与国内多家大、中型下游用棉企业结成多年的合作关系。
公司现有棉花仓储能力110万吨。其中，巴州汇锦物流园60万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库、郑商所棉花期货交割库云监管体系全国示范企业四家之一。阿克苏益康50万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库。公司年棉花仓储量占巴州棉花产量50%以上，占阿克苏地区棉花仓储量10%以上。
（二）番茄业务
公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售，原料来自于世界上品质优良的番茄产区-新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达1.24万吨，已通过ISO9000、HACCP等质量认证。产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等。公司生产的番茄制品品质稳定，是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业之一。
（三）甜菜制糖业务
公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，新疆焉耆盆地为公司制糖产业提供了充足的原料。公司具备日处理甜菜5,000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力。公司糖业平台绿原糖业是“国家高新技术企业”、工信部第三批“专精特新”小巨人企业，“绿原”牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证，绿原糖业连续多年获得全国甜菜糖厂综合绩效标杆企业称号，在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本名列前茅。
（四）对外投资
对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河的投资，公司分别持有的股权比例为20.3%、25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾，建有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥生产装置，是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业。国电开都河主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设并投产有察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，总装机容量51万千瓦，设计年平均发电量17.72亿千瓦·时。这两项对外投资的收益是公司重要的利润来源，为公司主业的持续、健康发展提供了有力的支撑。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额 1-4 季度波动较大的主要原因：一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7-12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是第三、四季度随着三大主业相继开机生产，原料收购资金支出增加，致经营性现金流量净额大幅减少甚至转为负数。三是本年度三大主业主要产品受市场行情影响，每季度销量变化较大。亦导致各季度间营业收入和净利润的变化。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1、截止2021年12月31日，公司总资产712,411.17万元、净资产275,415.35万元；2021年度实现营业收入433,718.93万元，归属于上市公司股东的净利润30,134.85 万元。
2、公司报告期内发生的其他对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项请参阅公司《2021年年度报告》全文。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-021
新疆冠农果茸股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利0.40元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司处于成长期，为进一步提高竞争能力及行业影响力, 实现转型升级和高质量发展，公司需要保持一定的资金能力，以保障战略规划的顺利实施、生产经营的正常开展、在建和新建项目按期建设投产和抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为1,221,666,233.91元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本781,571,483股。截至本公告披露日，公司回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票，公司总股本由781,571,483股变更为781,431,283股。（具体情况详见《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号：临2022-001）
因此，公司拟以总股本781,431,283股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利31,257,251.32元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.37%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司的净利润为301,348,472.89元，2021年12月31日母公司累计未分配利润为1,221,666,233.91元。公司拟分配的现金红利总额为31,257,251.32元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润低于30%。具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为“制造业-农产品加工业”。农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位，是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业，具有广阔的发展前景。进入新世纪以来，我国农产品加工业快速发展。农业农村部预计，2021年规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元，增速超过10%，农产品加工业成为国民经济重要支柱产业和民生产业。近年来，随着国内外经济形势的发展变化，农产品加工业呈现出企业活力持续增强、企业效益明显好转。未来农产品加工企业将更加注重提高发展质量和效益，更加注重供给侧结构性改革，更加注重促进绿色生产方式和消费方式，更加注重资源环境和集约发展，构建政策扶持、科技创新、人才支撑、公共服务、组织管理体系，统筹推进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展。
农产品加工业具有明显的区域性、季节性、周期性特点。即农产品加工企业的业务性质通常与当地的主要农作物相关，具有一定的区域性特征。农作物生长的季节性造成了农副食品加工业的季节性特征。农作物种植受农产品价格影响较大，当农产品价格上升或者高企时，相关农户会增加种植面积和资金投入，导致农产品的产量大幅提升。与之相反，在农产品价格下降或者处于低估时，农户会减少投入甚至改种其他农作物，导致产量下降并带来相应农产品价格的回升，进而影响农产品加工企业的短期盈利水平。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司目前处于成长期且有重大资金安排。主要经营模式为：为适应农产品加工所需原料种植的区域性分布，公司在新疆棉花、甜菜、番茄主产区建立加工厂，进行区域性收购，加工后的初加工产品和精深加工产品如皮棉、番茄酱、白糖、小包装番茄制品、番茄丁、番茄汁等则进行全国性销售，即采取“季节收购、集中加工、全年销售”的模式组织自身的经营活动。其中番茄制品根据消费需求主要用于出口。公司对生产过程中的副产品实施向产业链、价值链高端延伸的综合利用，以科技创新推动农业产业化循环经济高质量发展。
（三）公司盈利水平及资金需求
1、公司近三年盈利情况
单位：元
2、资金需求
2022年，公司通过综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，确定需要一定的留存收益来筹集经营和发展所需资金，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。
（1）在建、拟建项目、技改投资资金需求量大
公司募集资金投资项目中的年处理30万吨毛棉籽加工项目、年产25000吨番茄制品项目二期工程、制糖副产物高效循环利用产业化示范项目、2万吨/年饲料添加剂及20万吨/年微生物发酵饲料项目将在2022年开始建设，合计投资约6亿元，在募集资金未到位前，公司需以自有资金进行建设。
同时，为了提升公司信息化、自动化水平，提高劳动生产率，降低人工成本，改善办公环境，满足安全、环保、消防需求，确保2022年生产任务顺利完成，公司及控股子公司拟投入一定的技改资金。
（2）公司所处行业对流动资金需求量大
2022年错综复杂的国际形势、全球新冠肺炎疫情的严重冲击对企业发展的各种不确定性因素仍然存在，而公司2022年度计划完成主营业务收入较2018年增长160%，且三大主业均为农产品加工业，需要大量收购资金向农户采购原料。因此，为应对外部环境的变化对公司可能带来的影响，支持业务、经营的持续快速增长，增强公司的抗风险能力，公司需要大量的经营周转资金，以保障合理充裕的现金流及可持续发展动力。
（3）公司需保持一定的资金能力为完善产业布局做储备
公司处于成长期，为进一步提高竞争能力及行业影响力，快速实现转型升级，实现公司高质量发展，根据战略规划，公司将紧紧抓住产业发展的战略机遇期，通过并购重组、直接投资等方式持续扩大经营规模和优化产业布局。因此公司需保持一定的资金能力，保障战略规划的顺利实施和增强抵御风险的能力，以更好地维护全体股东的长远利益，保障公司可持续发展。
（4）降低财务风险，增强抗风险能力
根据供给侧结构性改革要求，企业应合理设定资产负债率和资产负债结构，以保持财务稳健。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金，以进一步降低财务风险，增强抗风险能力。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司深化国资国企改革及“十四五”规划要求持续加强新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步延链补链强链。公司实现2022年经营计划措施方面就包括高质量推动主业发展，全面培育壮大成长新动能，加大推动科技研发，全面点燃创新驱动新引擎。因此，公司将合理采用包括留存收益、银行借款、其他资本市场融资渠道等方式筹集经营和发展所需资金，以保持一定的资金能力，保障战略规划的顺利实施和抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，实现公司高质量发展目标。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于实施公司发展战略、发展公司主营业务、在建和拟建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月25日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
公司独立董事胡本源、王传兵、李大明、何新益、万江春发表独立意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件的规定，经审查，我们认为：公司2021年度利润分配方案符合公司现阶段的战略需要以及《公司章程》等相关规定，分配方案统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案，同意将其提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为:公司董事会提出的 2021年度利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。公司真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。同意公司2021年度利润分配方案，同意将其提交公司2021年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
五、其他事项
公司将于2022年03月30日(星期三)下午 15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动形式召开2021年度业绩说明会，内容详见2022年3月23日披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》（临2022-017号）。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3 月 26日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2022-023
新疆冠农果茸股份有限公司
2022年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年3月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司2022年预计日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘中海先生回避表决。
上述预计日常关联交易须经公司2021年年度股东大会批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
2、公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、万江春、何新益在董事会召开之前对公司2022年预计日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次公司2022年预计日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益，交易的价格是按照公允的市场价格定价，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，未损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的合法权益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意将《公司2022年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事会第二次会议审议。
3、独立董事意见：公司2022年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，依据市场价格定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意2022年预计日常关联交易事项。同意提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审计委员会意见：本次公司2022年预计日常关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。同意将《公司2022年预计日常关联交易的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次预计日常关联交易金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆永安天泰电力有限责任公司（以下简称“天泰电力”）
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆铁门关市二十九团国土分局1栋1号
法定代表人：周逸
注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币
成立时间：2005年12月13日
主要经营：第二师17个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。
截止2021年12月，天泰电力资产总额100,569.13万元，净资产52,397.76万元；2021年实现营业收入29,926.49万元，净利润-2,282.50万元。
2、铁门关永瑞供销有限公司（以下简称“永瑞供销”）
类型：其他有限责任公司
住所：新疆铁门关市和谐路一号
法定代表人：陈春林
注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币
成立日期：1999年11月4日
主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储）。批发零售：其他农畜产品、日用品等。
截止2021年12月31日，永瑞供销资产总额192,947.69万元，负债总额174,988.89万元，净资产17,958.80万元；2021年实现营业收入79,241.37万元、净利润795.37万元。
（二）关联关系
1、天泰电力系公司间接控股股东一新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。
2、永瑞供销为公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司直接控制的公司；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。
五、报备文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议
（二）公司第七届监事会第二次会议决议
（三）公司第七届董事会第二次会议独立董事事前认可意见
（四）公司第七届董事会第二次会议独立董事意见
（五）董事会审计委员会关于公司日常关联交易的书面意见
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-025
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2022年3月14日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2022年3月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2.审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.审议通过《关于公司2021年度资产处置及减值的议案》
同意：2021年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计3,943.69万元，减少公司利润3,943.69万元， 其中：1、计提信用减值准备535.02万元； 2、计提固定资产减值准备1,119.30万元；3、计提存货跌价准备2,196.28万元；4、生产性生物资产处置损失134.01万元；5、 固定资产处置利得40.92万元。
2021年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计569.92万元，减少母公司利润569.92万元，其中：1、计提信用减值准备546.16万元；2、生产性生物资产处置损失134.01万元；3、资产处置利得110.25万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6.审议通过《公司2021年度利润分配方案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2022-021）
公司深化国资国企改革及“十四五”规划要求持续加强新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步延链补链强链，实现高质量发展。公司需要保持一定的资金能力，以保障战略规划的顺利实施、生产经营的正常开展、在建和新建项目按期建成投产和抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响。因此，同意公司2021年度利润分配方案为：
拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本781,571,483股。截至本公告披露日，公司回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票，公司总股本由781,571,483股变更为781,431,283股。因此，公司拟以总股本781,431,283股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利31,257,251.32元（含税）。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润将用于实施公司发展战略、发展公司主营业务、在建和拟建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
7.审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入433,718.93万元，比上年增加56.62%；实现归属于母公司所有者的净利润30,134.85万元，比上年增加22.01%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《公司2021年度社会责任报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
12.审议通过《公司2021年度审计报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2022年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：
同意公司2022年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
14.审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2022-022）
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的日常暂时短期闲置自有资金进行现金管理，通过金融机构办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
15.审议通过《公司2022年预计日常关联交易的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2022-023）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；关联董事刘中海先生回避表决。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
16.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
19.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
20.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司董事会对经理层授权管理办法（试行）（2022年3月）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21.审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2021年年度股东大会的通知》，公告编号：临2022-024）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议关联交易的事前认可意见；
2、公司第七届董事会第二次会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
● 报备文件
公司第七届董事会第二次会议决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-026
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2022年3月14日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2022年3月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度资产处置及减值的议案》
同意：2021年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计3,943.69万元，减少公司利润3,943.69万元， 其中：1、计提信用减值准备535.02万元； 2、计提固定资产减值准备1,119.30万元；3、计提存货跌价准备2,196.28万元；4、生产性生物资产处置损失134.01万元；5、 固定资产处置利得40.92万元。
2021年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计569.92万元，减少母公司利润569.92万元，其中：1、计提信用减值准备546.16万元；2、生产性生物资产处置损失134.01万元；3、资产处置利得110.25万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度利润分配方案》
同意公司2021年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本781,571,483股。截至本公告披露日，公司回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票，公司总股本由781,571,483股变更为781,431,283股。因此，公司拟以总股本781,431,283股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利31,257,251.32元（含税）。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。公司真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入433,718.93万元，比上年增加56.62%；实现归属于母公司所有者的净利润30,134.85万元，比上年增加22.01%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的2021年年度报告提出如下审核意见：
1、《公司2021年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、《公司2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果；
4、我们未发现参与编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2021年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2021年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，同意提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2022年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：
同意公司2022年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的日常暂时短期闲置自有资金进行现金管理，通过金融机构办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2022年预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司董事会对经理层授权管理办法（试行）（2022年3月）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2022年3月26日
● 报备文件
公司第七届监事会第二次会议决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-027
新疆冠农果茸股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220016号）。中国证监会依法对公司提交的《新疆冠农果茸股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极准备相关资料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-022
新疆冠农果茸股份有限公司关于
对暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过4亿元（含4亿元）的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理
● 委托理财产品名称：金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品
● 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行
● 履行的审议程序：已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议
一、公司拟使用日常短期暂时闲置资金进行现金管理概述
(一)进行现金管理的目的
提高日常短期暂时闲置资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用。
(二)资金来源
日常短期暂时闲置自有资金。
(三)公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的基本情况
1、投资范围
金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。
2、进行现金管理的额度
公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内可以滚动使用。
3、进行现金管理的期限
上述资金进行现金管理的期限不超过12个月，自公司2021年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
4、进行现金管理的操作方式
本议案待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：严格按照公司董事会通过的相关制度规定，选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。
(四)投资风险及风险控制措施
尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格按照董事会通过的理财管理制度办理相关业务，不会将该资金投资于股票、债券、信托计划等风险程度较高的产品。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、拟使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
(二)理财投资类型
金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。
(三)风险控制分析
公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，投资安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，公司不会将资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年主要财务数据如下（单位：万元）：
（二）在日常生产经营过程中，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买银行安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
（三）根据相关会计准则，理财产品在资产负债表 “交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”。最终以年度审计的结果为准。
四、风险提示
金融市场受宏观经济环境影响较大，不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。
五、决策程序的履行及专项意见
（一）公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见：公司对不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内滚动进行。经审查，我们认为：公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，有利于提高资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见：同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财情况
单位：万元
七、报备文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议
（二）公司第七届监事会第二次会议决议
（三）公司第七届董事会第二次会议独立董事意见
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-024
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月15日 10点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月15日至2022年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2022年3月26日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：新疆冠农集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2022年4月14日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议
（二）公司第七届监事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新疆冠农果茸股份有限公司
公司代码：600251 公司简称：冠农股份
2021
年度报告摘要
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
