江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-027

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2022年4月11日下午2:30。

2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长CHEN KAI先生。

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共63名，代表股份246,239,958股，占公司有表决权股份总数的23.77%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的的股东及股东代理人共5人，代表股份232,940,708股，占公司有表决权股份总数的22.49%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人58人，代表股份13,299,250股，占公司有表决权股份总数的1.28%。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2022年度财务预算报告》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《2021年度利润分配方案》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于2022年综合信贷业务的议案》；

表决结果：同意246,124,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；

表决结果：同意242,078,308股，占出席会议有效表决权股份总数的98.31%；反对4,161,650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.69%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,137,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.71%；反对4,161,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。

10、审议通过特别议案《关于2022年度开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意242,078,308股，占出席会议有效表决权股份总数的98.31%；反对4,161,650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.69%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,137,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.71%；反对4,161,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。

11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意244,830,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.43%；反对1,409,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.57%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,889,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.40%；反对1,409,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.60%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于2021年度关联交易情况及2022年度关联交易预计的议案》；

出席会议股东中，绿伟有限公司及昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

表决结果：同意28,729,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.60%；反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,184,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.13%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意242,225,608股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%；反对4,014,350股，占出席会议有效表决权股份总数的1.63%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,284,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.82%；反对4,014,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.18%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意242,225,608股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%；反对4,014,350股，占出席会议有效表决权股份总数的1.63%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,284,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.82%；反对4,014,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.18%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事曹承宝先生、王亚雄先生宣读了述职报告,曹承宝先生和王亚雄先生分别受独立董事丁伟先生、何伟先生委托宣读了述职报告。公司四位独立董事2021年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-028

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年4月6日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2022年4月11日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，其中，独立董事何伟先生、丁伟以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名CHEN KAI先生、林文华先生、房红亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第六届董事会非独立董事选举将采用累积投票制。

上述非独立董事候选人简历见刊登于2022年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-030号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名曹承宝先生、王亚雄先生、何伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中曹承宝先生为会计专业人士。

公司第六届董事会独立董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

上述独立董事候选人简历见刊登于2022年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-030号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程（草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《总经理工作规则》部分条款进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《总经理工作规则》。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2022年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-033号《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二○二二年四月十二日

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-029

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2022年4月6日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2022年4月11日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意监事会换届选举并提名汪永恒、李敏为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事选举将采用累积投票制。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事候选人简历见刊登于2022年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-031号《关于监事会换届选举的公告》。

该议案需提交股东大会审议。上述二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事虞静珠女士共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二○二二年四月十二日

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-030

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2022年4月11日公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等董事会换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会候选人情况

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名CHEN KAI先生、林文华先生、房红亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名曹承宝先生、王亚雄先生、何伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（第六届董事会候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人曹承宝先生、王亚雄先生、何伟先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第六届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行 董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

公司《第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告！

附件：第六届董事会董事候选人简历

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二○二二年四月十二日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

CHEN KAI（陈锴）：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事长、总经理，绿伟有限公司董事，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长、总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，江苏澳洋顺昌集成电路有限公司执行董事，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，香港澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事长，淮安智创企业管理有限公司执行董事，高邮奥科森金属制品有限公司执行董事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司执行董事、总经理。

CHEN KAI先生不直接持有公司股份，其间接通过绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股票217,395,728股，为公司实际控制人；CHEN KAI先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事、总经理，广东润盛科技材料有限公司董事，天津齐物科技有限公司董事长。

林文华先生持有公司股票1,372,880股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

房红亮：男，中国国籍，汉族，生于1976年4月，大学学历。曾先后任职于江阴市轻工职业高级中学教师，海澜之家集团股份有限公司人事部部长，本公司人事行政部长，苏州昊辉贸易有限公司副总经理。现任本公司总经理助理。

房红亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人

王亚雄：男，中国国籍，生于1974年3月，武汉大学无线电物理学学士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理，武汉利信通讯设备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理，苏州凯风正德投资管理有限公司创始合伙人。现任公司独立董事，苏州顺融投资管理有限公司董事长。

王亚雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。王亚雄先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

曹承宝先生：男，中国国籍，汉族， 1972年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾先后任职于江苏港城汽车运输集团有限公司，苏州天和会计师事务所，海澜集团有限公司，张家港市新世纪税务师事务所以及本公司独立董事。现任公司独立董事，中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，江苏富山软件科技有限公司执行董事、总经理，晖创科技服务（苏州）有限公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事。

曹承宝先生已取得中国证监会认可的独立董事资格培训证书。曹承宝先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

何伟: 男，中国国籍，生于1968年7月，东南大学电子精密机械学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，具有多年的企业经营管理及咨询经历，在人力资源管理领域经验丰富。曾先后任职于解放军6902工厂工程师，法国法码通公司工程师，马士基航运（中国）有限公司主管，马士基航运（中国）有限公司宁波分公司总经理，现任公司独立董事，上海领诺商务咨询有限公司总经理。

何伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。何伟先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-031

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2022年4月11日公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届监事会及监事会候选人情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经第五届监事会第二十二次会议审议通过，提名汪永恒女士、李敏为第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

二、第六届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述公司第六届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第五届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

四、备查文件

公司《第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告！

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二○二二年四月十二日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

汪永恒，女，中国国籍，汉族，生于1976年2月，大专学历，会计资格。2008年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部总经理、人力资源总监、华南区副总经理等。现任公司总经理助理，法务部、审计部负责人，江苏澳洋顺昌集成电路有限公司监事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司监事，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司监事，江苏绿伟锂能有限公司监事，张家港润盛科技材料有限公司监事，上海澳洋顺昌科技材料有限公司监事，广东润盛科技材料有限公司监事，广东澳洋顺昌金属材料有限公司监事，天津齐物科技有限公司监事会主席。

汪永恒女士不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。汪永恒女士持有公司股票30,000股。

李敏：女，中国国籍，汉族，生于1984年7月，本科学历。自2012年起至今任公司证券部证券专员。

李敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-032

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于

选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及公司章程的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举虞静珠女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。虞静珠女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会召开之日起三年。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二○二二年四月十二日

附件：职工代表监事简历

虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于1973年7月，大专学历。现任本公司财务部职员、职工代表监事。

虞静珠女士不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。虞静珠女士持有公司股票300股。

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2022-033

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2022年4月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为2022年4月28日下午2:30。

网络投票时间为：2022年4月28日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年4月25日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表

（二）议案的具体内容。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请参见刊登于2022年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《第五届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》等相关公告。

上述议案（1）为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案（4）、（5）、（6）均采用累积投票表决方式表决，其中，非独立董事和独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。

本次应选非独立董事3名，独立董事3名，监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间：2022年4月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：林文华 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

邮 编：215618

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362245

2、投票简称：蔚蓝投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

③选举监事（如提案6，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日上午9：15，结束时间为2022年4月28日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二○二二年四月十二日

附件: 授权委托书

授权委托书

致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。