大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司以稳中提质为总基调，坚持做精主业求突破，着力整合资源谋发展，全面推进行业企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块各项业务，加大力度进行业务结构优化，在技术创新、产品优化和市场拓展等方面取得了重要成果，持续夯实公司产业底座。

（一）行业企业信息化板块

行业企业信息化板块，基于公司的自主创新能力面向目标细分市场开展如下两类业务：一是重点布局工业互联网、车联网、可信计算等领域，为产业链上下游合作伙伴及用户提供产品及解决方案的开发、销售及服务；二是面向政府、互联网、电信、教育、广电等行业和企业客户提供应用软件系统开发、信息系统解决方案及系统集成服务。

工业互联网：公司自主研发工业互联网平台DTiiP，打通全产业链环节，分别面向政府、行业、企业提供产业治理、行业协同、企业创新工业互联网平台，大力拓展智能制造、智慧广电、智慧物流、智慧应急、智慧环保等创新应用；聚焦汽车、电子信息、物流等细分领域，自主研发MES（制造企业生产过程执行系统）、SRM（供应商管理系统）、TMS（运输管理系统）、PHM（设备诊断预测系统）、EMS（能源管理系统）、WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储控制系统）等工业软件产品；继续加强与西门子、PTC等国际领先企业的合作关系，以创新服务平台为支撑，培育高端工业软件工程实施、交付等自有服务，提供智能制造整体解决方案。

车联网：为支撑车联网市场爆发前高强度研发投入的持续性，促进车联网产业整体快速发展，保证公司平稳经营，公司投资设立大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司。高鸿智联聚焦于模组、整机终端的迭代研发、销售和交付，高鸿股份继续开展通信芯片定制、行业应用平台及安全解决方案的研发、生产线及营销服务体系建设等，面向智慧高速、城市道路、园区、港口、矿山等应用场景提供专业的智能网联解决方案。

可信（云）计算：提供基于可信(云)计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台，为计算/通信/边界设备厂商、云计算厂家、行业ISV等产品可信化和合规化提供支撑，为车联网、工业互联网等行业应用提供安全解决方案，为用户网络和信息系统注入内生安全能力并提供体系合规保障。

行业/企业信息化服务：公司提供行业软件定制服务及平台软硬件系统集成服务，建设了完备的系统设计、软件开发、系统集成、运营维护的体系流程，加强了全项目生命周期的服务质量保障能力，在政法、交通、教育、金融、运营商、政府、信创、军队等行业获得广泛应用。

（二）信息服务板块

信息服务板块主要包括IDC（数据中心）、数据化营销，依托与头部企业的战略合作，积极开展业务转型和商业模式创新。

IDC（数据中心）：深化与全球领先数据中心运营商Equinix合作，积极补充市场资源、运维能力，在原有业务保障基础之上，创新开展CDN业务、云业务等新模式，客户种类拓展需求到EC、MC、云等领域，IDC延伸域连接、IP 连接业务。

数据化营销：顺应新消费及产业互联网发展趋势，在互联网营销、人工智能应用产品、移动信息、移动传媒等业务领域积极抢抓市场机会，优化商业模式、打造敏捷研发能力，提升用户及数据运营核心能力。集合支付宝和通信运营商资源，实现运营商及其客户从通信服务到生活服务业务的深度运营；提供基于移动互联网的电信增值业务、企业云短信业务和5G消息业务；为客户提供信息流广告、品牌广告、搜索营销、短视频营销等一站式服务。

（三）IT销售板块

IT销售业务主要为IT产品（笔记本、台式机、数码产品）销售和全球一线小家电品牌的产品销售以及整体配套服务业务。公司以联想，华硕等核心品牌产品，面向京东等大客户以及行业内分销客户，以最具竞争力的价格长期稳定向客户供货；拓展新兴业务，丰富产品结构，实现产品多元化，提升小家电产品销售规模和占比，通过高效率的供应链整合优势，为客户提供高质量的产品与服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）非公开发行股票募集资金情况

公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十九次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》，同意公司向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定对象非公开发行不超过264,000,000股（含）A股股份，募集资金总额不超过125,000万元。

公司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科”）出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。

2021年4月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）文件，核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。

2021年5月14日，公司本次发行实际发行数量为252,016,129股，每股面值1元，发行价格为每股4.96元，共募集资金人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述股份已于2021年6月18日上市。

（二）变更注册地址

公司第九届董事会第二次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册地由“贵阳市花溪区磊花路口”迁至“贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号”并修改《公司章程》。报告期内，公司已办理完成工商变更手续，并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（三）选举董事

2021年7月26日公司董事会收到公司董事陈蕾女士的书面辞职报告，陈蕾女士因年龄原因辞去公司副董事长、董事职务。

经公司第九届董事会第十六次会议及2021年第四次临时股东大会选举杨璟先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自2021年12月23日至2023年10月11日。

（四）变更注册资本

2021年8月29日公司召开第九届董事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由907,629,867元变更为1,140,032,220元并修订《公司章程》相关条款。2021年，公司实际发行人民币普通股（A股）252,016,129股，增加注册资本252,016,129.00元，增加股本252,016,129.00股。（具体详见公司2021年6月16日在巨潮资讯网发布的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》）；2017年限制性股票激励计划第一批和第二批限制性股票及离职人员被授予的限制性股票进行回购注销共计19,613,776股，注册资本减少19,613,776元。上述回购注销减资事项，公司均已对外发布减资公告。（具体详见2018年6月21日、2019年4月23日、2021年1月4日在巨潮资讯网分别发布的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。2021年11月04公司取得贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（五）投资设立子公司并进行内部资产转让

2021年11月03日公司第九届董事会第十五次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》。同意公司以3.5亿元现金出资参与投资设立新公司开展部分车联网业务。2021年11月24日，项目公司取得了重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核发的营业执照。新公司名称：大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司、注册资本701,774,900元整，公司出资35,000.00万元，对新设立公司持股比例为49.8735%。其余资金由重庆市政府出资企业及社会资本出资。具体内容详见公司2021年11月04日、2021年11月09日、2021年11月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》、《关于对外投资暨关联交易进展的公告》《关于对外投资暨关联交易进展的公告》。

高鸿智联设立后，2021年11月及12月份，本公司及控股子公司将账面价值1.45亿元的车联网相关技术类无形资产等根据评估值以3.86亿元转让给同为控股子公司的高鸿智联公司。

2021年12月08日，公司召开的第九届董事会第十七次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司增资，注册资本拟增资至99,087万元，本次增资价格为1.65元/注册资本，公司放弃本次优先认购权；高鸿智联增资完成后，公司对其持股比例降为35.32%，公司对其由控股转为参股公司管理。具体内容详见公司2021年12月09日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的公告》。增资资金截止2021年12月31日到位45,730.00万元，剩余增资款于2022年1月4日全部到位。

（六）限制性股票回购注销

2021年12月08日，公司召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销的议案》，同意公司以3.3071元/股回购注销2017年限制性股票激励计划的6,892,200股，截至本报告日上述事项尚未办理完成。

（七）出售资产

1.2021年12月29日，第九届董事会第十八次会议审议通过《关于出售下属公司股权的议案》，同意向北京鑫恒众达科技有限公司转让北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）99%股权，交易价格为17.82万元；向自然人邓博转让高鸿科技1%股权，交易价格为0.18万元。转让完成后公司及下属公司不再持有高鸿科技的股权，高鸿科技不再纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司2021年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售下属公司股权的公告》。

2.2022年01月24日，第九届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》。房产在山东产权交易所挂牌，挂牌起止日期：2022年01月29日至2022年03月02 日，挂牌期间，常州市启航置业有限公司以35,000,000元购买明天第一城房产建筑面积为1504.62平方米；34,000,000元购买国美第一城房产建筑面积为1975.96平方米。具体内容详见公司2022年01月24日、2022年03月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售房产的公告》、《关于公开挂牌出售公司房产及股权交易进展的公告》。

3.2022年03月29日，第九届董事会第二十三次会议审议通过后，同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售位于烟台开发区核心地段长江路33号固定资产，建筑面积：10,252平方米，出售价格为评估值11,099.61万元。同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售的高鸿济宁100%股权，拟出售价格为评估值13,815.81 万元。上述事项尚需股东大会审议。

（八）限制性股票激励计划

2022年03月09日，第九届董事会第二十二次会议审议通过后，同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划首次授予的激励对象共计145人，本激励计划拟授予的限制性股票数量为3,728.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,003.22万股的3.27%。具体内容详见公司2022年03月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

（九）公司变更为无控股股东、实际控制人

2022年03月26日，公司发布《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，经公司审慎判断并取得公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司确认，认定2021年第四次临时股东大会补选董事完成后，公司无控股股东、实际控制人。具体内容详见公司2022年03月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长：付景林

2022年4月13日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-047

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2022年04月01日发出会议通知，于2022年04月12日在大唐电信集团主楼以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于〈2021年度董事会报告〉的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告“第三节、第四节”部分。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算的报告的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告“第十节”部分。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司2021年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及其他股东诉求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司2021年度利润分配预案发表如下独立意见：公司2021年度归属于上市公司股东的净利润15,358,526.17元，上市公司净利润为-7,479,437.32元。鉴于公司2021年度合并口径净利润较低，且母公司亏损，根据《公司章程》第一百九十六条利润分配政策，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等相关文件的规定。同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表如下独立意见：

根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2021年度内部控制评价报告》后，发表如下独立意见：《2021年度内部控制评价报告》根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，在公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2021年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于〈关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告〉的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

八、审议通过《关于公司2021年度计提减值准备的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备。

独立董事发表如下独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司2021年度计提减值准备发表如下独立意见：

公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2021年度计提减值准备的公告》。

九、审议通过《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、李克强先生回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

同意对2021年与日常经营相关的关联交易进行确认，2021年度日常关联交易发生额为31,632.00万元；公司2022年关联交易预计发生额为64,300.00万元。

独立董事发表如下独立意见：

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司2021年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2022年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2021年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的公告》。

十、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生回避表决。

同意公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

独立董事发表如下独立意见：

大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。

公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

提请召开2021年度股东大会审议如下议案：

1.《2021年度报告及摘要》

2.《2021年度董事会报告》

3.《2021年度监事会报告》

4.《关于公司2021年度财务决算的报告》

5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司2021年度计提减值准备的议案》

7.《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2022年04月13日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-051

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2022年05月06日（星期五）召开2021年度股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本公司董事会第九届第二十五次会议决定，提请召开公司2021年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年05月06日14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2022年05月06日上午9:15至2022年05月06日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年05月06日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6.股权登记日：2022年04月25日

7.会议出席对象：

(1)截至2022年04月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

二、会议审议事项

提案编码

2. 上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司于2022年04月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《2021年度报告全文》及摘要、《2021年度内部控制评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2021年度计提减值准备的公告》、《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的公告》、《2021年度监事会报告》。

3.上述提案中5、6、7、提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年度股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.议案七涉及的关联股东需回避表决。

5.公司独立董事将在股东大会上做2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2022年04月29日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.联系方式：

联系人：王如刚

联系电话：010-62301907

传真电话：010-62301900

2.会议费用：参会股东费用自理

六、备查文件

1.第九届董事会第二十五次董事会决议

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2022年04月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360851

2.投票简称：高鸿投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年05月06日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票时间为2022年05月06日上午9:15至2022年05月06日15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

年 月 日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-050

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2022年04月02日发出通知，于04月12日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

经与会监事审议通过了以下议案：

一、审议通过公司2021年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。

基于公司2021年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将此议案提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告全文及摘要。

二、 审议通过关于2021度年内部控制评价报告，并出具审阅意见。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会审阅了公司内部审计部门编制的公司内部控制自我评价报告，编制程序符合公司的相关制度要求。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2021年度内部控制评价报告》。

三、关于公司2021年度利润分配预案的议案

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意2021年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度监事会报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2021年度监事会报告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2022年04月13日

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准公司非公开发行不超过26400万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号、中审亚太验字[2021]010556-1号）。经审验，截至2021年5月20日止，本次发行实际发行数量为252,016,129股，募集资金总额为人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。

（二）2021年年度募集资金使用情况及结余情况

本报告期，公司累计使用募集资金为25,000万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），全部为偿还银行借款项目；不含前期公司为保证项目实施以自有资金投入的7,077.34万元。

报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为60,000万元，尚未到期尚未归还。

截至2021年12月31日，募集资金专户余额39,771.16万元（含部分尚未支付的发行费用）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与保荐机构华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。

(二) 募集资金专户存储情况

按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，公司对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。

具体情况如下： 单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银行借款的部分前期投入，置换金额22,000万元。

此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字[2021]010581号），保荐机构出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司使用60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，公司履行了必要的审批程序。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。过去12个月内未从事高风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

不适用。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事会

2022年04月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于大唐高鸿数据网络技术股份有限

公司2021年度营业收入扣除事项的

专项审核报告

中国·北京

BEIJING CHINA

中审亚太审字【2022】003138号

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份公司”）2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，审核了后附的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年度营业收入扣除情况表》。

一、 管理层的责任

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，高鸿股份公司管理层在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是高鸿股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对营业收入扣除事项是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，后附的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年度营业收入扣除情况表》已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定披露，如实反映了高鸿股份公司营业收入扣除事项情况。

四、其他说明事项

本审核报告仅供高鸿股份公司向深圳证券交易所报告与营业收入扣除事项使用，不适用于其他用途。

附表

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年度营业收入扣除情况表

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

二〇二二年四月十二日

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于大唐电信集团财务有限公司的

风险评估报告

按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交易的相关要求，通过查验大唐电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一个会计年度的财务报告， 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

大唐电信集团财务有限公司成立于2011年11月22日，是经中国银行业监督管理委员会（现更名为“中国银行保险监督管理委员会”以下简称“银保监会”）批准成立的非银行金融机构。财务公司注册地为北京，住所为北京市海淀区学院路40号一区26号楼五层北区。财务公司法定代表人为肖波。统一社会信用代码为：91110000717831362U。

财务公司注册资本为10亿元人民币，由中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）全额出资。

经营范围：

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；

2、协助成员单位实现交易款项的收付；

3、经批准的保险代理业务；

4、对成员单位提供担保；

5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

6、对成员单位办理票据承兑与贴现；

7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

8、吸收成员单位的存款；

9、对成员单位办理贷款及融资租赁；

10、从事同业拆借；

11、承销成员单位的企业债券；

12、有价证券投资（股票二级市场投资除外）；

13、成员单位产品的买方信贷；

14、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、财务公司风险管理的基本情况

（一）风险控制环境

1.基本情况

大唐电信集团财务有限公司是中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）的全资子公司。财务公司未设股东会，设立董事会和1名监事，董事会对股东负责，监事向股东报告工作。总经理负责公司日常经营管理工作，并全面领导、监督公司各个经营部门。为完善公司治理机构，有效控制风险，财务公司董事会设立风险控制委员会（以下简称“风控会”）接受董事会的指导和监督，财务公司设立贷款审查委员会（以下简称“贷审会”）作为公司本外币信贷业务审查机构。财务公司主要下设结算业务部、公司业务部、风险管理部等九个部门，各部门职能分离，运转有序。财务公司的组织架构图如下：

2.专门委员会设置情况

（1）风控会

审议公司年度风险管理政策；

审议公司年度风险管理工作总结及计划；

审议公司重要业务的风险管理方案和重大应对策略；

审议不良资产责任认定及不良资产的处置核销方案，并提交董事会最终决定；

督促公司管理层和各部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和缓释风险；

经董事会授权的其它事宜。

（2）贷审会

审批公司信贷业务政策、指引等；

审批成员单位的年度信用评级、综合授信额度及调整事项；

审批风险发生重大变化的信贷业务补救方案；

督促有关部门落实贷审会审批通过的各类信贷事项；

对资产风险分类事项进行认定；

向风控会提交不良信贷资产的处置和责任认定方案；

需要审批的其他事项及公司其他工作。

3.部门职责

财务公司设立了结算业务部、公司业务部、业务开发部、计划财务部、金融业务部、风险管理部、审计稽核部、信息技术部、综合管理部等九个部门，各部门职责如下：

（1）结算业务部

负责资金集中平台的搭建，协助吸收成员单位的存款；

负责财务公司基本户以外的银行账户的资金结算工作；

(下转B96版）

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-046

2021

年度报告摘要