西藏发展股份有限公司2021年度报告摘要

西藏发展股份有限公司

证券代码：000752 证券简称：*ST西发 公告编号：2022-041

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事周文坤、监事王强对公司2021年度报告内容无法保证其真实、准确、完整，敬请投资者关注！详见如下：

董事周文坤对公司2021年度报告内容无法保证其真实、准确、完整，理由如下：当前上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收账款未能收回，本人也无法及时、准确获知西藏拉萨啤酒有限公司财务信息，无法保证上市公司2021年年报的真实、准确和完整。

监事王强对公司2021年度报告内容无法保证其真实、准确、完整，理由如下：截止目前，上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回，本人无法及时、准确获知拉萨啤酒财务信息，无法保证上市公司2021年度报告的真实、准确和完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读！

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司的经营模式是传统的制造企业模式，建立了配套完整的采购、生产、销售体系。

公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察，核查供应商行业资质；对供应商实施认定，供应商提供试样供 生产线总装，由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准，达标者进入合格供应商名录；根据生产需求，选择至少两家及以上合格供应商进入拟合作体系，通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同，采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购，通过“以需定购”合理控制原材料库存量，有效降低存货资金占用。

公司的生产模式是与客户签订框架合同后，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由制造部门安排组织生产。销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划及材料采购计划，组织生产。

公司的销售模式是根据不同的产品分为直销模式和经销商模式。通过两种模式的融会贯通，争取实现财务效益最大化。直销模式可以实现单位产品利润最大化，但是销售量难以形成规模效应；分销模式可以高效拓宽市场销售渠道，实现规模效益。

公司以拉萨啤酒为主要业务平台，西藏地区独特的资源条件为公司生产制造高品质的、绿色天然的啤酒提供了一定有利条件，通过辐射西藏地区的销售体系，实现拉萨啤酒在西藏区域内的市场优势地位。

公司系西藏本土啤酒生产及销售企业，在西藏地区已形成一定的品牌优势，主营品牌为“拉萨啤酒”，包含瓶装啤酒628ml*12瓶、瓶装啤酒390ml*12瓶、听装啤酒355ml*24听、“3650”瓶装啤酒330ml*24瓶。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

截至目前，公司股票交易被继续实施其他风险警示和退市风险警示，因年审会计师事务所对公司2021年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司股票交易叠加被实施其他风险警示的情形。

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2022-038

西藏发展股份有限公司

关于公司涉及（2021）藏01民初30号纠纷的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、截至公告日，公司6个银行账户被冻结（上述被冻结账户5个为母公司账户，1个为子公司西藏银河商贸有限公司账户，公司为控股型公司，所涉账户冻结情况未影响公司业务的正常生产经营，上述账户非公司主要银行账户），母公司被冻结额度为35,270.26万元，实际被冻结金额200.70万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

一、本案基本情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）存在原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）资金占用情形，公司原控股股东天易隆兴资金占用事项已触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定情形，公司股票自2019年4月10日被实行其他风险警示。为维护公司合法权益，公司前期就上述资金占用事项向西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称“法院”） 提起了诉讼。公司董事会办公室于2021年3月9日取得法院受理案件通知书（（2021）藏01民初30号），公司诉天易隆兴合同纠纷已立案，公司诉讼请求为：请求判令被告归还占用资金736.55万元以及自2018年11月30日起的资金占用利息603213.93元，合计7968713.93元（利息暂计算至 2020年12月14日，利息实际应从2018年12月1日起计算至债务清偿完毕之日止）；本案诉讼费由被告承担。

2021年4月14日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院传票（（2021）藏 01 民初 30 号），通知本案开庭时间为2021年5月27日10时。

2021年5月27日上午，拉萨市中级人民法院对本案进行了开庭审理。公司委派北京安博（成都）律师事务所律师到庭参加了庭审，庭审经过了法庭调查（包括当事人陈述、举证）、法庭询问以及最后陈述环节。本案被告天易隆兴未到庭。公司委派律师向法庭提出：天易隆兴利用其作为公司大股东的地位以及王承波利用其作为公司时任董事长和法定代表人之身份便利（同时作为天易隆兴的法定代表人）所导致的资金占用，严重损害了公司利益，截至起诉之日，资金占用余额为736.55万元。天易隆兴非法占用公司资金，依法应当退还占用资金并支付资金占用利息。本案未当庭宣判。

2021年6月21日，公司董事会办公室收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（2021）藏01民初30号民事判决书，主要内容如下:本院认为，证据有无证明力或者证明力大小，应通过该证据本身存在的前提下，该证据与其他证据有无矛盾以及该证据与其他证据能否相互印证，以及该证据本身在全案证据体系中的地位等问题进行全面衡量。原告认为被告仍占用资金金额为736.55万元系被告划转的980万元中未归还部分，而原告在起诉状以及其提交的《西藏发展股份有限公司关于资金占用事项的进展公告》中载明被告划转的款项共计3960万元。本院认为，现原告提交的证据不足以证明3960万元与980万元的关联性，以及其主张736.55万元的形成情况下，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”之规定，原告应承担举证不能的不利后果。

被告西藏天易隆兴缺席，不影响依据本案现有证据以及查明的事实，依法进行裁判。

综上，原告西藏发展的主张因证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告西藏发展全部诉讼请求。案件受理67,581元，由原告西藏发展负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于西藏自治区高级人民法院。

公司就（2021）藏01民初30号民事判决向西藏自治区高级人民法院提起上诉并于2021年11月1日取得《受理案件通知书》（（2021）藏民终147号）。

2021年11月25日，公司董事会办公室取得西藏自治区高级人民法院出具的（2021）藏民终147号传票及《合议庭组成人员通知书》，通知本案开庭时间为2022年1月28日上午10:00。

2022年1月28日，公司收到委派律师提供的《关于公司涉及的（2021）藏民终147号合同纠纷案件庭审情况》，主要内容如下：2022年1月28日上午10点，西藏自治区高级人民法院对西藏发展与天易隆兴合同纠纷上诉案（（2021）藏民终147号）依法进行了开庭审理。公司委派北京通商（成都）律师事务所、北京安博（成都）律师事务所律师到庭参加了庭审，庭审经过了法庭调查（包括当事人陈述、举证）、法庭询问以及最后陈述环节。本案被上诉人天易隆兴未到庭。公司委派律师向法庭提出：天易隆兴占用上市公司资金3,960万元，截止案件起诉之日，资金占用余额为736.55万元。上市公司已经按照公司章程规定的通知方式向天易隆兴进行了催告。请法院依法支持上市公司的上诉请求。本案未当庭宣判。

2022年3月25日，公司通过委派律师取得西藏自治区高级人民法院民事裁定书（（2021）藏民终147号），主要内容如下：上诉人西藏发展与被上诉人天易隆兴合同纠纷一案，西藏发展不服西藏自治区拉萨市中级人民法院（2021）藏01民初30号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

本院认为，本案的基本事实有待进一步查明：

（一）西藏发展与天易隆兴之间是否存在合同关系；

（二）天易隆兴是否滥用股东权利导致西藏发藏的利益受到损害。

综上，一审判决认定本案的基本事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项规定，裁定如下：

（一）撤销西藏自治区拉萨市中级人民法院（2021）藏01民初30号民事判决；

（二）本案发回西藏自治区拉萨市中级人民法院重审。

上诉人西藏发展预交的二审案件受理费67,581.00元予以退回。

上述详细内容请见公司于2021年3月10日、2021年4月10日、2021年4月16日、2021年6月1日、2021年6月23日、2021年11月3日、2021年11月29日、2022年2月8日、2022年3月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关诉讼及诉讼进展公告，公告编号：2021-020、2021-027、2021-031、2021-047、2021-076、2021-122、2021-127、2022-013、2022-027。

二、本案最新进展

2022年4月27日，公司通过律师收到西藏自治区拉萨市中级人民法院受理案件通知书

（（2022）藏01民初22号），公司诉西藏天易隆兴投资有限公司合同纠纷一案于2022年4月24日立案，案号为（2022）藏01民初22号。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下：

四、对公司的影响

（一）截至公告日，公司6个银行账户被冻结（上述被冻结账户5个为母公司账户，1个为子公司西藏银河商贸有限公司账户，公司为控股型公司，所涉账户冻结情况未影响公司业务的正常生产经营，上述账户非公司主要银行账户），母公司被冻结额度为35,270.26万元，实际被冻结金额200.70万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。

（二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

五、备查文件

（一）西藏自治区拉萨市中级人民法院受理案件通知书（（2022）藏01民初22号）；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2022-043

西藏发展股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的

专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于母公司所有者的净利润为-14,372,990.07 元，母公司净利润为-35,433,344.47 元；截至 2021 年 12 月 31日 公 司 归属于母公司所有者的未分配利润为 -321,859,110.75 元 ，母公司未分配利润为 -456,668,867.06元，未提取法定盈余公积金。公司结合2021年经营状况，制订2021年度利润分配预案为：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定和要求，公司2021 年归属于上市公司股东净利润为负数，累计未分配利润为负数，结合公司实际情况和营运发展需要，公司2021年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、独立董事意见

独立董事经审核认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表独立意见，决策程序合规，监事会同意该预案。

五、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告等事项的相关意见。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年4月29日

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2022-044

西藏发展股份有限公司

关于部分董事、监事无法保证2021年

年度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司董事周文坤先生、监事王强先生无法保证2021年年度报告真实、准确、完整，现将相关情况说明如下：

一、部分董事、监事对无法保证的说明

董事周文坤先生对无法保证的说明：当前上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收账款未能收回，本人也无法及时、准确获知拉萨啤酒财务信息，无法保证上市公司2021年年报的真实、准确和完整。故对本项议题投弃权票。

监事王强先生对无法保证的说明：截止目前，上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回，本人无法及时、准确获知拉萨啤酒财务信息，无法保证上市公司2021年度报告的真实、准确和完整。

二、公司说明

1、公司向全体董事、监事、高级管理人员提供了《2021年年度报告》以及第九届董事会第十二次会议的其他议题材料。

2、公司《2021年年度报告》于2022年4月27日经第九届董事会第十二次会议审议，以8票同意、1票弃权通过。公司董事会认为，2021年年度报告真实、准确、完整。

3、巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2022-044

西藏发展股份有限公司

关于部分董事、监事无法保证2021年

年度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司董事周文坤先生、监事王强先生无法保证2021年年度报告真实、准确、完整，现将相关情况说明如下：

一、部分董事、监事对无法保证的说明

董事周文坤先生对无法保证的说明：当前上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收账款未能收回，本人也无法及时、准确获知拉萨啤酒财务信息，无法保证上市公司2021年年报的真实、准确和完整。故对本项议题投弃权票。

监事王强先生对无法保证的说明：截止目前，上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回，本人无法及时、准确获知拉萨啤酒财务信息，无法保证上市公司2021年度报告的真实、准确和完整。

二、公司说明

1、公司向全体董事、监事、高级管理人员提供了《2021年年度报告》以及第九届董事会第十二次会议的其他议题材料。

2、公司《2021年年度报告》于2022年4月27日经第九届董事会第十二次会议审议，以8票同意、1票弃权通过。公司董事会认为，2021年年度报告真实、准确、完整。

3、巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2022-039

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年4月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼会议室。本次会议于2022年4月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席5人，通讯表决4人），符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司大额应收款项未收回。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司大额应收款项未收回。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司大额应收款项未收回。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于母公司所有者的净利润为-14,372,990.07 元，母公司净利润为-35,433,344.47 元；截至 2021 年 12 月 31日 公 司 归属于母公司所有者的未分配利润为 -321,859,110.75 元 ，母公司未分配利润为 -456,668,867.06元，未提取法定盈余公积金。公司结合2021年经营状况，制订2021年度利润分配预案为：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年4月29日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不

确定性说明段的审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年4月29日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项

的专项说明》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年4月29日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2022年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于增补第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，为保证董事会相关专门委员会规范运作，增补李天霖董事为公司第九届董事会提名委员会主任委员、第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于解决西藏拉萨啤酒有限公司往来款的议案》

因公司子公司西藏拉萨啤酒有限公司出现对外出借资金和支付其他资金情况，引起相关部门的关注，公司拟委托律师、审计（会计）等专业机构对公司可采取的措施提出顾问意见，并对子公司未收回相关款项的原因进行调查，就如何收回相关款项提出法律建议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2022-045

西藏发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年4月27日召开，会议决议于2022年6月28日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2022年4月27日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2022年6月28日（星期二）下午14:00

网络投票时间为：2022年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月23日

7、出席对象：

（1）于2022年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2021年度董事会工作报告》

2、审议《2021年度监事会工作报告》

3、审议《2021年年度报告全文及摘要》

4、审议《2021年度财务决算报告》

5、审议《2021年度利润分配预案》

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司召开的第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2022年6月24日9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

4、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：牟岚、宋晓玲

联系电话：028-85238616

传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360752

2、投票简称：西发投票

3、填报表决意见：

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

西藏发展股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

西藏发展股份有限公司：

兹授权委托___________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年6月28日召开的西藏发展股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：____________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

委托人股东账号：_________________ 委托日期：2022年____月____日

委托人持股数量：_________________股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2022-040

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2022年4月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月17日以邮件方式发出。会议应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容请详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，1票弃权。

王强监事弃权理由：公司内部控制存在缺陷，控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

监事会审核了公司2021年年度报告，对2021年年度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，1票弃权。

王强监事弃权理由：公司内部控制存在缺陷，控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，1票弃权。

王强监事弃权理由：公司内部控制存在缺陷，控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者

的净利润为-14,372,990.07元，母公司净利润为-35,433,344.47元；截至2021年12月31日公司归属于母公司所有者的未分配利润为-321,859,110.75元，母公司未分配利润为-456,668,867.06元，未提取法定盈余公积金。鉴于公司2021年度合并报表口径、母公司报表口径的未分配利润均为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟制定2021年度利润分配方案为不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉议案》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉

及事项的专项说明〉的议案》

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2022年第一季度报告全文及正文》

监事会审核了公司2022年第一季度报告，对2022年第一季度报告无异议，并发表专项

审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司监事会

2022年4月29日