万向钱潮股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年4月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：沈志军董事

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东（代理人）24人，代表股份 2,244,349,445 股，占上市公司有表决权总股份67.93％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4 人、代表股份 2,172,532,310 股，占公司股东有表决权股份数 65.76％；通过网络投票的股东20人、代表股份 71,817,135 股，占公司股东有表决权股份总数2.1738％。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者23人，代表股份 130,914,819 股，占公司股东有表决权股份总数3.96％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、2021年度董事会工作报告

表决情况：同意 2,243,690,825 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9707%；反对 218,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0097%；弃权 440,080 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0196%。

其中，中小投资者表决情况：同意 130,256,199 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4969%；反对 218,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1669%；弃权440,080 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3362%。

表决结果：提案获得通过。

2、2021年度报告及摘要

表决情况：同意2,243,852,425 股，占出席会议具有表决权股份

比例的99.9779%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0082%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0140%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,417,799 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6203%；反对183,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权313,480 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。

表决结果：提案获得通过。

3、2021年度监事会工作报告

表决情况：同意2,243,817,425 股，占出席会议具有表决权股份

比例的99.9763%；反对218,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0097%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0140%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,382,799 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5936%；反对218,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1669%；弃权313,480 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。

表决结果：提案获得通过。

4、2021年度财务决算报告

表决情况：同意2,243,852,425 股，占出席会议具有表决权股份

比例的99.9779%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0082%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0140%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,417,799 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6203%；反对183,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权313,480 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。

表决结果：提案获得通过。

5、2021年度利润分配预案

表决情况：同意2,243,983,805 股，占出席会议具有表决权股份

比例的99.9837%；反对261,740 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0117%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0046%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,549,179 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7207%；反对261,740 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1999%；弃权103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。

表决结果：提案获得通过。

6、2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）

因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意130,627,379 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7804%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1402%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0794%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,627,379 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7804%；反对183,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。

表决结果：提案获得通过。

7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案（关联股东回避）

因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意122,675,426 股，占出席会议具有表决权股份比例的93.7063%；反对8,135,493 股，占出席会议具有表决权股份比例的6.2143%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0794%。

其中，中小投资者表决情况：同意122,675,426 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.7063%；反对8,135,493 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.2143%；弃权103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。

表决结果：提案获得通过。

8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案

表决情况：同意2,243,771,925 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9743%；反对264,040 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0118%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0140%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,337,299 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5589%；反对264,040 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2017%；弃权313,480 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。

表决结果：提案获得通过。

9、关于向银行申请授信综合授信的议案

表决情况：同意2,244,062,005 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9872%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0082%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0046%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,627,379 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7804%；反对183,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。

表决结果：提案获得通过。

10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案

表决情况：同意2,229,639,642 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.3446%；反对14,605,903 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.6508%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0046%。

其中，中小投资者表决情况：同意116,205,016 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.7638%；反对14,605,903 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.1568%；弃权103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。

表决结果：提案获得通过。

11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案（关联股东回避）

因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意130,465,779 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6570%；反对345,140 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2636%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0794%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,465,779 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6570%；反对345,140 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2636%；弃权103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。

表决结果：提案获得通过。

12、关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案

表决情况：同意2,243,935,405 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9816%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0082%；弃权230,500 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0103%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,500,779 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6837%；反对183,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权230,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1761%。

表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

13、关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》的议案（关联股东回避）

因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意130,500,779 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6837%；反对310,140 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2369%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0794%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,500,779 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6837%；反对310,140 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2369%；弃权103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。

表决结果：提案获得通过。

14、公司独立董事进行2021年度述职报告

表决情况：同意2,243,690,825 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9707%；反对218,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0097%；弃权440,080 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0196%。

其中，中小投资者表决情况：同意130,256,199 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4969%；反对218,540 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1669%；弃权440,080 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3362%。

表决结果：提案获得通过。

15、关于推选董事候选人的议案（采取累积投票制）

（1）选举李平一先生为第九届董事会非独立董事

表决结果如下：同意2,206,664,408 股，占出席会议具有表决权股份比例的98.3209%。

其中，中小投资者表决情况：同意93,229,782 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的71.2141%。

表决结果：提案获得通过。

（2）选举李凡群先生为第九届董事会非独立董事

表决结果如下：同意2,206,864,308 股，占出席会议具有表决权股份比例的98.3298%。

其中，中小投资者表决情况：同意93,429,682 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的71.3668%。

表决结果：提案获得通过。

16、关于推选监事候选人的议案（采取累积投票制）

（1）选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事

表决结果如下：同意2,206,134,296 股，占出席会议具有表决权股份比例的98.2973%。

其中，中小投资者表决情况：同意92,699,670 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.8091%。

表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所

2、律师姓名：陈涵律师、李晶宇律师

3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、李晶宇律师认为，万向钱潮股份有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和 《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议 ；

2、浙江王建军律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日