浙江黎明选举俞黎明为董事长 2021年公司净利9908.13万

挖贝网5月16日，浙江黎明（603048）于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》。同日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，同日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。

截至目前，公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，并聘任了第二届高级管理人员，现将有关情况公告如下：

公司第二届董事会组成人员情况：

非独立董事：俞黎明、俞振寰、郑晓敏、陈常青

独立董事：吴锋、华林、刘文华

董事长：俞黎明

公司第二届董事会由以上7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。董事任期为自股东大会选举通过之日起3年。

上述人员均具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。三位独立董事均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性均已通过上海证券交易所审核。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

公司第二届董事会专门委员会的设立及委员选举情况：

战略委员会：主任委员（召集人）俞黎明；委员吴锋、华林

提名委员会：主任委员（召集人）吴锋；委员华林、俞振寰

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）华林；委员刘文华、郑晓敏

审计委员会：主任委员（召集人）刘文华；委员吴锋、陈常青

上述专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外均由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘文华为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

公司第二届监事会组成人员情况：

监事会主席、职工代表监事：胡安庆

非职工代表监事：申颖娉、于泽洋

公司第二届监事会由以上3名监事组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。监事任期为自股东大会/职工代表大会选举通过之日起3年。

高级管理人员聘任情况：

2022年5月16日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了聘任以下高级管理人员的相关议案：

聘任俞振寰为公司总经理；聘任刘静为公司副总经理；聘任高宁平为公司财务总监；聘任陈冠羽为公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书陈冠羽已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案获无异议通过。

部分董事及高级管理人员离任情况：

董事离任情况：因任期届满，上届独立董事倪军不再担任公司独立董事且离任后不再担任公司任何其他职务。截至本公告日，倪军未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高级管理人员离任情况：因任期届满，郑晓敏不再担任公司副总经理，仍担任董事及公司其他职务；陈常青不再担任公司财务总监，仍担任董事及公司其他职务；何华定不再担任公司副总经理，仍担任公司其他职务。焦康涛不再担任公司董事会秘书，仍担任公司其他职务。截至本公告日，郑晓敏作为公司实际控制人之一，通过浙江自贸区黎明投资有限公司、浙江自贸区佶恒投资有限公司间接持有公司25.53%的股权，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定及首次公开发行股票上市时所做出的相关承诺。陈常青、何华定通过员工持股平台分别间接持有公司0.20%和0.13%的股权，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

本次公司相关人事变动系正常换届调整，新聘任的高级管理人员均具备相关任职资格及资历，不存在影响公司正常经营发展的情况。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为99,081,253.86元，比上年同期下滑17.63%。

挖贝网资料显示，浙江黎明主要从事汽车精密零部件的研发、制造和销售。主要产品包括气门桥、气门锁片、活塞冷却喷嘴、曲轴传感器信号盘等。