昆明龙津药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.通知公告时间：2022年4月29日（公告编号：2022-024）

2.会议召开时间：2022年5月25日

3.会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：本公司董事会

6.会议主持人：董事长樊献俄先生

7.股权登记日：2022年5月19日

8.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份246,050,732股，占上市公司总股份的61.4359%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份131,463,394股，占上市公司总股份的32.8248%。

通过网络投票的股东6人，代表股份114,587,338股，占上市公司总股份的28.6111%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份5,687,664股，占上市公司总股份的1.4201%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份5,687,664股，占上市公司总股份的1.4201%。

公司董事会秘书，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

议案1.00 关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案

总表决情况：

同意246,049,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意246,049,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意246,049,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 关于聘任2022年度审计机构的议案

总表决情况：

同意246,049,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,686,864股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9859%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 关于2021年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意246,049,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,686,864股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9859%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意246,049,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为：公司2021年年度股东大会的召集、召集人资格、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；

2、北京盈科（昆明）律师事务所《关于昆明龙津药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022年5月25日