中国化学工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2022-041

中国化学工程股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年7月26日

（二） 股东大会召开的地点：中国化学工程大厦

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长戴和根先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，雷典武先生因公未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，范俊生先生因公未能出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会董事（不含职工董事）的议案

戴和根先生、文岗先生和雷典武先生当选为公司第五届董事会董事（不含职工董事）。

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

杨有红先生、兰春杰先生和陈壁先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、 关于选举公司第五届监事会监事（不含职工监事）的议案

徐万明先生、范俊生先生当选为公司第五届监事会监事（不含职工监事）。

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案为累积投票议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王彩虹、马佳敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国化学工程股份有限公司

2022年7月27日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2022-042

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年7月21日以电子邮件发出。会议于2022年7月26日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

经选举，戴和根先生当选为公司第五届董事会董事长，简历详见公司2022年7月11日披露的《中国化学第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号2022-035）。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司第五届董事会专门委员会及其组成人员的议案

同意公司第五届董事会专门委员会及其组成人员如下：

董事会提名委员会由陈壁、戴和根、兰春杰3名董事组成，主任委员为陈壁先生。

董事会战略委员会由戴和根、雷典武、陈壁3名董事组成，主任委员为戴和根先生。

董事会薪酬与考核委员会由兰春杰、雷典武、杨有红3名董事组成，主任委员为兰春杰先生。

董事会审计与风险管理委员会由杨有红、雷典武、兰春杰3名董事组成，主任委员为杨有红先生。

以上委员的简历详见公司2022年7月11日披露的《中国化学第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号2022-035）。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘任公司总经理的议案

同意聘任文岗先生为公司总经理，简历详见附件。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问、总工程师、总经济师、总经理助理的议案

同意聘任武宪功先生为公司副总经理，聘任刘东进先生为总会计师、总法律顾问，聘任胡富申先生为公司副总经理，聘任贾美平女士为总工程师，聘任胡永红先生为总经济师，聘任聂宁新先生、杨志明先生为总经理助理。以上高级管理人员简历详见附件。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任李涛先生为公司董事会秘书，简历详见附件。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）关于公司第五届董事会对总经理投资管理及相关决策授权的议案

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年七月二十六日

附件：

文岗先生，男，1966年7月出生，研究生学历，项目管理工程硕士，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国路桥（集团）总公司人事部副总经理、总裁事务部总经理，中国交通建设集团有限公司董事会办公室主任，中交第一公路工程局有限公司副总经理，中国路桥工程有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，中国交通建设股份有限公司海外事业部执行总经理，中国交通建设股份有限公司总裁助理、中国路桥工程有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁，中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理；中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

武宪功先生，男，1965年10月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家，英国土木咨询工程师学会会员。历任中国铁建股份有限公司海外部总经理；中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

刘东进先生，男，1966年12月出生，研究生学历，会计学专业硕士，教授级高级会计师。历任中交二航局董事、总会计师、党委常委、总法律顾问；中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问。现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问。

胡富申先生，男，1966年12月出生，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中化二建集团有限公司第四分公司副经理、经理，中化二建集团有限公司总工程师、副总经理，中化二建集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

李涛先生，男，1963年7月出生，大学学历，正高级工程师。历任中化二建集团有限公司副总经理、总工程师，中国化学工程集团公司企业管理部主任，中国化学工程集团公司技术部主任，中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事会秘书。现任中国化学工程股份有限公司董事会秘书。

贾美平女士，女，1965年3月出生，大学学历，正高级工程师。历任赛鼎工程有限公司副总经理，中国化学工程股份有限公司经营部（战略市场部）主任，中国化学工程股份有限公司总工程师。现任中国化学工程股份有限公司总工程师。

胡永红先生，男，1970年10月出生，大学学历，高级会计师。历任中国化学工程股份有限公司考核审计部副部长、部长，监事、考核审计部部长，中国化学工程股份有限公司总经济师兼考核审计部部长，中国化学工程股份有限公司总经济师。现任中国化学工程股份有限公司总经济师。

聂宁新先生，男，1969年9月出生，大学学历，正高级工程师。历任中国五环工程有限公司副总经理，中国化学工程股份有限公司运营管理部部长，职工董事、运营管理部部长，中国化学工程股份有限公司总经理助理兼运营管理部部长。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理兼运营管理部部长。

杨志明先生，男，1980年9月出生，大学学历，正高级工程师。历任中铁十局集团有限公司副总经理；中国化学工程集团有限公司基础设施事业部副总经理、总经理，中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，中化学南方建设投资有限公司党工委副书记、执行董事、总经理，中化学南方建设投资有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理（兼）。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理（兼），中化学南方建设投资有限公司党委书记、董事长。

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2022-043

中国化学工程股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年7月21日以电子邮件方式发出。会议于2022年7月26日在中国化学工程大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

经选举，徐万明先生为公司第五届监事会主席,简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年七月二十六日

附件：简历

徐万明先生，男，1969年7月出生，大学学历，工程师。历任中铁四局第三建设有限公司副董事长、党委副书记、总经理，中铁四局集团第三建设有限公司党委副书记、总经理；中国化学工程股份有限公司市场开发部、大客户部部长，监事会主席。现任中国化学工程股份有限公司监事会主席，兼市场开发部、大客户部部长。