山东
齐鲁壹点通讯员 赵帅 记者 胡兵
夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，德州市公安经侦部门紧紧围绕“化解一批安全风险隐患”工作目标，深入开展重点领域、重点部位涉非法集资风险排查活动，积极推进涉众风险源头联防，有效防范经济风险蔓延传导。期间，共出动警力230余人次，针对商务楼宇、科技园区等重点部位组织开展“登门入户”“扫楼清街”行动30余次，清查重点楼宇70余座，排查公司600余家。宁津、乐陵经侦部门先后成功化解3起非法集资风险。
乐陵市公安局经侦大队联合市场监管、金融管理中心、辖区街道、派出所对辖区内经济金融领域风险进行“清街扫楼”式排查时发现，邦某黄金集团以黄金销售为噱头，在滨州、德州等地成立分公司，并设分支机构吸引客户前来投资，按照一定的利率给客户返利，涉嫌非法吸收公众存款。
公安机关通过对公司负责人进行询问约谈，对公司员工逐一询问调查，对公司财务账目进行分析研判，确定在乐陵分支机构目前暂未实际运营，处于门店装修阶段。核实无误后，积极协调由市场监管局注销其营业执照、下发责令停产停业通知书，银行部门对其公司账户进行注销处理，最后联合对其门市牌照进行摘除，成功化解非法集资风险。
宁津县公安局经侦大队联合城关派出所在排查中发现，德州某盛投资有限公司宁津分公司、山东某融财务咨询有限公司宁津分公司具有非法集资风险。两家公司都是以集中讲课的模式发展投资人，带领有意愿投资的群众去位于济南市的山东某盛投资有限公司和山东某融财务咨询有限公司参观，并接受公司总部的讲课宣传，签订投资债权合同。
该公司债权转让5万元起，购买债权后，公司在规定日期内进行回购，并许诺固定高息收益，没有亏损。发现问题后，经侦部门多次联合县市场监管局、金融办、人民银行宁津支行等单位开展联合执法，并及时上报县委、县政府。截止目前，两家公司被依法注销，非法集资风险得到及时化解。
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