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28亿存款失踪365天后,渤海银行披露:尚在司法机关处理过程中

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28亿元存款失踪事件发生距今已过去365天,储户方济民可信在两度六问渤海银行后再无任何声音传出,渤海银行则在半年报中公布了进展,称此案尚在司法机关处理过程中,对财务的影响暂不能可靠计量,暂未计提相关预计负债。

据半年报,截至2022年6月末,渤海银行作为被告未决诉讼案件及索赔涉及估计总额分别为1.06亿元、4463万元,该行已对可能导致经济利益流失的未决诉讼案件的影响进行评估。根据内部机构及外部经办律师的意见,因上述未决诉讼案件及索赔事项确认的损失准备余额分别均为4224万元。

渤海银行同时披露了28亿元存款失踪事件的最新进展。“截至本行财务报表报出日,该案尚在司法机关处理过程中。”渤海银行将此案定性为存单质押银行承兑汇票业务纠纷,并认为此案的结果以法院生效裁判文书为准,财务影响暂不能可靠计量,因此目前未予计提相关预计负债。

至此,这起引发巨大轰动的存款消失案也算有了新进展。3个月多前,渤海银行在年报中披露称,该行向公安机关报案,案件尚在公安机关侦查过程中。

值得注意的是,从渤海银行的定性及上述披露的涉诉总额来看,此案虽进入司法机关处理阶段,但涉事双方似乎尚未正式对簿公堂。

作为储户方,济民可信曾与渤海银行多次隔空互怼,两度发出六问渤海银行南京分行的文章,自称巨额存款悄无声息被质押,且在事发后遭遇谎言、算计、操弄、抹黑,甚至人身威胁,称渤海银行在铁的事实面前,一而再、再而三地避重就轻,试图歪曲事实,逃避责任,还利用荒诞不经、不值一驳的说辞对储户污名化。

“这起案件背后,到底藏了多少必须被埋葬的秘密。”济民可信的字里行间都透露着气愤,直言银行如此作派只能令储户寒心,使行业蒙羞,让公众生忧。

28亿对任何企业来说都不是小数目。在上述质问之后,济民可信再未就此事公开发出任何声音,也未披露采取何种措施追回28亿元。这不免令人对济民可信生疑:究竟是公司财大气粗,还是存款失踪的事实有变?

济民可信并非上市公司,因此其最新的详细财务数据未有公开。湘财Plus查询到济民可信的历史数据,2019年公司实现营业收入90.44亿元,净利润20.76亿元,而官网信息显示公司2021年营业收入突破401亿元,三年增长超过四倍。

以此数据粗略来看,28亿元存款被长期占用,或许对济民可信还谈不上伤筋动骨,以至于至今仍未与渤海银行当庭对质。

相较而言,后发生的科远智慧与浦发银行2.95亿元存款失踪案处理速度更快些。在浦发银行方面要求不公开审理的要求下,已完成首次庭审,不过法院以此案不属于经济纠纷而有经济犯罪嫌疑为由,裁定驳回起诉。目前科远智慧方面已向南通中院提起上诉,正等待判决结果。

浦发银行在2022年半年度报告中未正面回应此事。截至2022年上半年,浦发银行作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有169笔,涉及金额约39.36亿元,作为第三人被起诉尚未判决的诉讼案件有219笔,涉及金额约2.78亿元。浦发银行明确表示,前述诉讼案件预计赔付可能性均不大。

这两起存款失踪事件一前一后发生,因涉及的金额巨大、情节离奇,且储户方均辩称对被质押事项不知情,一度引起舆论轰动,不少矛头纷纷指向银行,甚至引发了对行业的质疑,尽管当时包括银保监会等多部门发声,仍无法完全打消公众的顾虑。

消除疑问最好的办法是缩小信息差。两起事件经公开后,已不是企业与银行之间的私事,还涉及到公共利益,公众对此有知情的权利,相关监管部门理应及时公开调查、处置的进展及结果,以透明的方式消除公众质疑。

撰文/湘财Plus

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