十三届全国人大常委会第三十六次会议9月2日表决通过反电信网络诈骗法,自2022年12月1日起施行。
反电信网络诈骗法共七章50条,包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则等内容,为预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全提供有力法治保障。
经过多年持续打击,电信网络诈骗生存的“空气”正越来越稀薄,但骗局套路更加隐蔽、诈骗技术不断更新,“天下无诈”依然是一场“猫捉老鼠”的对抗。法律的出台,将让这场对抗的胜利天平进一步向反诈者倾斜。
2021年以来,全国电信网络诈骗案件日均发案2700起,日平均损失达到了1.4亿元。尽管“全民反诈”已成社会共识,但随着诈骗手段不断更新升级变种,电信网络诈骗犯罪行为始终处在高位运行,被骗百万元以上的重大案件时有发生。电信诈骗案件犯罪涉及国家安全,所涉及的资金额之大、人数之多、范围广等特点令人触目惊心。
中科金审依托丰富的经济犯罪导侦经验,适时推出“明察电信网络诈骗资金追踪分析系统”,以智能化手段为有效提升电信诈骗事后追踪分析能力,筑牢经济安全防线,挽回人民财产安全做出贡献。
“明察电信诈骗资金追踪分析系统”
助力执法部门“见招拆招”
明察电信网络诈骗资金追踪分析系统是一款以资金交易数据为主线,融合话单、电诈三方支付等数据,可智能分析并识别诈骗团伙、快速锁定涉案账户区域位置、并以被诈骗资金为主线,追踪事主被诈骗资金去向的单兵作战装备。产品以灵活的可视化布局直观展现关联关系,丰富反电诈经验模型可有效地协助办案人员发现价值情报,洞悉事实真相。
产品特点
电诈数据专项采集
预制丰富数据采集模板,一键可批量导入各文件类型的电诈数据
智能数据清洗
深入理解电诈业务数据规则,智能识别异常电诈数据,一键深度数据清洗
反诈穿透
基于资金流与话单的多维数据融合关联分析,穿透数据迷雾,一键还原诈骗拓扑
智能反诈模型
多年行业深耕反诈经验,锻造并沉淀出丰富的数据模型库,可高效挖掘出重点数据信息
一键报告
一键生成电诈团伙及重点线索分析报告,可为辅助案件分析研判节约人力
可视化效果
(单笔资金流向追踪效果图)
(电诈团伙关系网络图)
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