为进一步提升员工反洗钱意识和工作质量,夯实员工反洗钱履职能力,全面推进反洗钱工作持续深入开展,建行长治潞安支行开展反洗钱培训。
培训中,该行结合近年来相关案例,剖析风险成因,讲解防范措施,强调了反洗钱犯罪的社会危害性,指出了反洗钱合规工作的重要性。培训内容包括反洗钱的定义和特征、反洗钱监管形势、相关法律法规知识、上级文件精神、合规操作流程、客户尽职调查要求以及可疑交易人工甄别等,引导员工了解在反洗钱工作中需要注意的重点事项。
通过培训,进一步统一了员工反洗钱工作思路,增强了全员反洗钱责任意识,为支行建立反洗钱工作长效机制、有效控制风险打下了坚实的基础。(史惠芳、付嘉瑞)
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