广东
印度主要加密货币交易所 WazirX 表示已恢复银行业务，并表示执法局 (ED) 解冻了该公司的银行账户。
WazirX 恢复运营
根据周一（2022 年 9 月 12 日）的更新，WazirX 表示，加密货币交易所一直在与当局合作，该公司提供了必要的文件和信息以协助调查。
该公司的一份声明如下：
“由于 WazirX 的积极合作和积极的反洗钱（AML）检查导致可疑账户被封锁，ED 已解冻 WazirX 的银行账户。WazirX 现在可以像往常一样继续其银行业务。”
8 月，ED 突袭了 WazirX 的母公司 Zanmai Lab 及其董事 Sameer Mhatre 的场所，指控该公司协助了 16 款已被指控洗钱的金融科技应用程序。据该机构称，加密货币交易所帮助这些公司使用加密货币洗钱。
此外，ED 声称 WazirX 的母公司与 Binance、Crowdfire 和 Zettai 合作隐瞒了加密货币交易所的所有权。
此外，该机构表示，这家印度公司违反了了解你的客户 (KYC) 规范，没有进行尽职调查，也没有报告可疑交易。因此，印度监管机构冻结了 WazirX 价值 810 万美元的资产。
WazirX 代表赞麦实验室发表声明，表示正在与 ED 合作，并以透明的方式回应所有询问。博文还说
“Zanmai Labs 对任何使用 WazirX 的非法活动采取不容忍政策。用户在用户协议中同意根据适用法律使用 WazirX。用户只有在完成 KYC 流程（包括提交地址和身份证明）后才能在 WazirX 上注册。我们的 KYC/AML 条款和流程在平台上公开可用。对于每笔交易，我们都能够生成相关用户的 KYC 详细信息。”
ED 调查的更多加密货币交易所
在最新更新中，WazirX 澄清说，加密货币交易所与 ED 调查中的被指控金融科技和贷款应用公司没有任何关联。该平台还表示，一项彻底的内部调查显示，早在 2020-2021 年，它就已经在 ED 的雷达下屏蔽了一些可疑用户。
正如 crypto.news 先前报道的那样，在 ED 对 WazirX 的调查中，B
币安CEO赵长鹏（又称“CZ”）澄清称，币安并不拥有WazirX，称双方于2019年发起的收购交易尚未完成。
在冻结 WazirX 的资产后不久，ED 还对新加坡平台 Vauld 的印度实体 Flipvolt 加密货币交易所采取了类似行动，冻结了价值超过 4600 万美元的资产。该机构声称，Flipvolt “有非常宽松的 KYC 规范，没有 EDD 机制，没有检查存款人的资金来源，也没有提高 STR 的机制。”
由于加密货币市场低迷，Vauld 在 7 月暂停了存款和取款。这家加密借贷公司后来在新加坡获得了为期三个月的债权人保护，使公司能够专注于其重组计划。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
