35亿！香港海关破史上最大洗黑钱案，揭开内幕...

香港海关有组织罪案调查科财富调查课，根据情报分析及财富调查，锁定两名本地男子，涉嫌利用公司户口，透过买卖来历不明贵金属，于2020至2021年间清洗合共约35亿港元怀疑犯罪得益，遂于上周五(21日)展开代号“炼金者”执法行动，以涉嫌“洗黑钱”拘捕该两名分别30及48岁男子，他们已获准保释候查。海关指，本案属史上侦破金额最大的洗黑钱案，呼吁贵金属商人小心留意交易对手的背景，以免被利用作为洗黑钱媒介。

财富调查课监督杨郁文指，两名被捕男子分别报称任职工程技工及工人，月入约1至2万元，惟其名下的公司户口处理大量极大额交易，单笔最大额达8千万港元，与其财务背景不相称，引起海关怀疑。其中48岁公屋男于2021年开设电子产品贸易公司，并于同年7月开设两个公司户口，在4个月内合共接收17亿款项，当中逾半来自贵金属贸易公司。相关款项每次均于极短时间内，转出至空壳公司或离岸公司户口，以上交易与其公司报称业务性质不符，属典型洗黑钱模式。

而该名30岁男子则为一贸易公司的银行户口授权签署人，该公司于2019年成立，并在同年10月开设公司户口。于2020年1至8月间，该户口收取约12亿港元款项，当中逾6成由多间珠宝公司或新成立公司存入，并被转走至内地公司户口，或经由一间本地找换店汇款至内地。

由于两人均报称并非从事贵金属生意，但在案发期间频繁前往本地押运公司，提取大量贵金属变卖，海关相信有人利用贵金属易于运送、买卖不具名的特质，以犯罪得益购入约8吨以黄金及钯金为主的贵金属，通过转售及多层交易将资金漂白，从而流入银行体系。

海关在行动中搜查3个住宅单位、2间秘书公司、1间贵金属贸易公司及1间找换店，检获多部手提电话、手提电脑、银行文件、支票簿、开设公司文件及贵金属交易文件等证物，经进一步调查，相信被捕48岁男子曾指使贵金属公司，将6亿元变卖所得款项直接存入与其业务无关的第三者户口内，他们亦曾向银行提供怀疑伪造文件，试图解释户口内资金交易情况。

海关已冻结两名被捕男子合共约25万港元资产，稍后将寻求律政司意见向法庭申请充公，并循两人背景、资金流向等多方面调查案件，不排除有更多人被捕。

来源：港澳情报