高压之下，亚的斯亚贝巴一男子“兼职”换外汇被抓！这次血亏了

▲埃塞俄比亚联邦警察委员会总部；埃塞俄比亚联邦警察拘留了一名涉嫌非法拥有50亿比尔及从事“洗钱”的嫌疑人。

据埃塞媒体10月27日报道，埃塞联邦警察26日发布声明称，目前已逮捕了一名名叫塞缪尔·阿古莱·阿莱姆（Samuel Aguale Alemu）的人，指控他非法拥有52亿比尔及涉嫌从事非法货币兑换业务。

该声明表示，塞缪尔与其他25人一起被捕，其中包括他的妹妹尤迪特·阿古莱·阿莱姆（Yodit Aguale Alem；也使用A.K.A Sami Dollar名），他们被发现是这起犯罪的同谋。

警方声明称，这些人参与了“与提格雷人民解放阵线（TPLF）合作的非法资金转移和外汇交易”。TPLF管理提格雷州，被埃塞议会认定为“恐怖组织”，自2020年11月起与埃塞联邦政府交战。

根据联邦警方声明，嫌疑人在一年内转移了524.8亿比尔。塞缪尔和尤迪特还涉嫌进行价值2.47亿比尔的非法外汇交易，并在多家银行开设了25个不同的银行账户。

警方表示，塞缪尔是一名亚的斯亚贝巴商人。嫌疑人经常前往美国，并持有电动工具、房屋和办公家具的营业执照。他一直以合法营业执照为幌子，从事非法现金流通业务，并提供黑市货币兑换服务。

10月24日，阿比总理强调，要采取果断和迅速的行动，严厉打击经济违法活动，包括囤积居奇（藏匿本应出口的产品）、非法外汇交易和掠夺土地。这些是挑战联邦政府实现埃塞俄比亚繁荣之路的“主要障碍”。

在此之前，埃塞国家银行表示，已关闭391个银行账户，并将对涉嫌从事非法资金转移活动的账户持有人提起诉讼。随后，埃塞国家银行实行一项激励政策，奖励匿名举报非法汇款和兑换服务的违法者。

据悉，埃塞经济一直在与外汇严重匮乏和市场通货膨胀作斗争，政府将其部分原因归咎于非法资金转移活动。因此，政府近期禁止进口38种被认定为奢侈品的商品。

重磅！阿比总理强调采取果断和迅速的行动，重拳打击“三类”经济犯罪活动

举报有奖！埃塞当局对投诉举报外汇黄金市场违法行为的有功人员实施奖励