广西
非法提供资金支付结算业务，为电信诈骗、跨境赌博、非法集资等犯罪赃款提供非法资金通道，过度、“漂白”资金，不仅加大了破案追赃难度，而且严重破坏了国家金融管理秩序，影响国家宏观经济调控。但仍有一些不法分子为了蝇头小利，铤而走险，利用自己或他人银行卡替犯罪分子中转资金。近日，灵山警方破获了一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人1名，为攻坚战再添战果。
2022年11月份，灵山县公安局经侦大队接到线索：灵山县男子廖某某利用名下控制的银行卡非法为地下钱庄接收境外犯罪团伙资金，并按地下钱庄团伙指示将资金转账至指定账户，数额巨大。接到线索后，灵山县公安局经侦大队民警立即开展侦查，俗话说，狡猾的狐狸终究逃不过好猎手。攻坚战开展后，经民警复盘，认为该嫌疑人近期回到灵山县活动，经侦大队随即联合网安大队对该嫌疑人轨迹进行分析并进行摸排布控，2022年11月29日，民警顺利将犯罪嫌疑人廖某某抓获归案。经审讯，该犯罪嫌疑人对其非法接收境外犯罪团伙资金，并按地下钱庄团伙指示将资金转账至指定账户，涉案流水2000多万的犯罪事实供认不讳。目前，廖某某已被依法采取强制措施。该案正在进一步侦查中。
警方提醒
不法分子在为电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪提供非法支付结算通道时，会利用公民个人信息和银行账户作为掩护，为其从事洗钱活动提供便利。广大企业和群众要提高警惕，务必选择正规合法的金融机构办理金融业务，切勿随意出借、出售本人身份证件和银行卡供他人使用或替他人中转资金，以免成为不法分子犯罪的帮凶。
审核：何婷玉
编辑：李晓峰
图文：经侦支队
排版：谢绵凤
校对：黄晴
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