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币安,站在悬崖边

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来源 | 深蓝财经

撰文 | 吴瑞馨

前段时间掀起币圈风暴,宣布破产,让投资者损失超110亿美元,而遭集体起诉的加密货币交易平台FTX交易公司创始人萨姆·班克曼-弗里德,于当地时间22日,在美国纽约曼哈顿的一间法院出庭。

据外媒报道,弗里德面临欺诈、共谋等多项罪名指控,虽然法官批准其以2.5亿美元(折合人民币约17.5亿元)的保释金获释,但在等待审判期间,他被要求佩戴电子监控手环,并将其活动范围限制在美国加州北部他父母的家中等。此外,弗里德的两名最亲密的商业伙伴也被指控犯有电信欺诈、证券欺诈等多项罪名,并已秘密认罪。而弗里德一旦被定罪,将面临最高115年的牢狱生涯,意味着其余生都将在监狱中度过。

FTX的破产让淡马锡、红杉资本、软银、加拿大第三大养老基金等诸多知名机构损失惨重,而“罪魁祸首”币安和赵长鹏不仅独善其身,还从中获益不少。

但如今,FTX创始人被警方逮捕,走上了被告席,“赢家”币安也站到了悬崖边上。最近一周,币安先后遭遇了美国政府的调查、平台用户大量挤兑、大量资金出逃、国际空头狙击、审计公司放弃服务......

币安,难道会成为下一个FTX吗?

1

本是同根生

币安却点燃导火索

FTX和币安渊源颇深。三年前,赵长鹏和FTX的CEO SBF还是亲密无间的盟友,币安还曾对FTX进行过战略投资,帮助FTX在短短两年内估值从1亿美元飙涨至180亿美元。2021年7月,因为双方业务高度重合,直接产生竞争,币安宣布已从FTX股权投资中完全退出,与FTX正式分手。

分手之后,二者一直相安无事,直到今年11月,那份点燃FTX危机的报告被泄露。

而彻底引爆FTX破产的导火索,还是币安CEO赵长鹏的一条推文。

11月6日,赵长鹏在其个人推特上发文表示,将抛售全部加密货币交易所FTX的原生代币FTT,给原本就遭遇市场恐慌的FTX致命一击。在币安宣布抛售的三天里,FTX的提款额达到了约60亿美元,大量挤兑也让FTX陷入了流动性危机。五天后,伴随着弗里德的一句“算你狠,你赢了”,FTX正式宣布破产,创始人155亿美元身家一夜蒸发殆尽。

一家估值320亿美元的国际巨头,就这样被币安踩下了深渊。

无数投资者涌向了赵长鹏的推特,指责是他导致了FTX的破产,让他们损失惨重。除了众多散户,损失惨重的还有众多知名传统投资机构,如红杉资本、Paradigm、软银愿景基金、新加坡的淡马锡、加拿大第三大养老基金等知名投资机构,其中,红杉资本和淡马锡损失超过1亿美元。此外,FTX Ventures投资的众多公司包括有着美国散户大本营之称的Robinhood、全球前三大的公链Solana等,也损失巨大。

投资者损失惨重,赵长鹏却成了最大的赢家。目前,赵长鹏身家176亿美元,干掉第二大加密货币交易平台FTX后,其市场份额被币安为主的其他交易所瓜分。

面对无数投资者的指责,赵长鹏表示,他并没有在背后操纵,从而造成FTX的垮台。他还在其推特空间上道歉,“我为自己造成的任何动荡道歉。即使是我,在萨姆打电话给我之前,我也不知道他们已经破产了。”

但在损失惨重的投资者看来,这个道歉并不真诚,因为在前一天,赵长鹏还在推特上发起了一只加密货币行业复苏基金,以保护投资者受像FTX垮台这样的打击,并呼吁其他人加入。他还告诉推特空间的听众,他正在试图在加密货币领域组建一个全球行业协会,该协会将分享公司的储备金证明,并提高透明度。

FTX,似乎成为赵长鹏增强其在币圈影响力的垫脚石。

2

赵长鹏“玩火自焚”

但现实并没有如赵长鹏期待的那样发展。

币圈牵一发而动全身。FTX倒下,币安又如何能独善其身?从FTX倒下的那一刻起,这场风暴就注定会刮到币安身上。

FTX因为用户资金不透明垮台后,人们也开始质疑起了赵长鹏的币安,与FTX高度相似的币安,财务状况比FTX更加不透明。

有大型加密交易平台工作的员工提出疑问:“FTX作为全球第二大加密交易所,都随意挪用用户资产,难道真的只有它一家吗?”这也是许多人的疑问,FTX的问题,币安有没有?其他一线加密货币交易所有没有?

加密资产管理公司Wave Financia的CEO David甚至预测:“预计将有更多的加密交易所像FTX一样破产,其中一些甚至是排名前十的交易所。”

而风暴,最终还是刮向了币安。

12月12日,在FTX创始人在其巴哈马的公寓被捕后,币安突然暂停了USDC这一主流加密货币的提款,时间长达8个小时。

这一举动被业内人士认为是“不正常且十分危险的信号”。因为,加密货币交易所FTX在宣布破产前的最后一个动作,也是暂停提款。这一举动引起了市场恐慌。在币安恢复提款后,一大波投资者涌向币安挤兑,想以最快的速度从币安撤出资金。仅13日一天,币安就流出了30多亿美金。12月12日-14日平台净提款额高达60亿美金。

除了疑似暴雷的信号之外,撤出资金的原因还有美国政府的调查。

12月12日,外媒曝出重磅消息,称美国司法部从2018年就开始对币安进行调查,重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。部分检察官认为已收集到足够证据,可以对币安采取积极行动,并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼,来结束对币安的洗钱调查。这以消息,足以引发从该平台的创纪录般的提款。

大量提款挤兑后,很容易带来流动性危机。此前不少全球头部加密平台,都因为深陷流动性危机破产,如加密借贷平台Celsius Network。

如今,币安已公开的钱包资产较上个月缩水近150亿美元。人们也因此担心,币安的财务能否支撑,会不会成为下一个FTX?

紧接着,币安又迎来一个坏消息。12月18日,币安的审计公司Mazars在官网上删除了币安储备证明审计报告,并表示不再为加密交易所(包括币安)提供服务。而如今,普华永道、德勤、毕马威、安永这四大会计师事务所也已显示不服务币安,但德勤仍为其竞争对手Coinbase提供审计服务,安永则也早已与TaxBit等加密机构展开合作。

这让原本就担心币安财务状况不透明,是否会步上FTX后尘的投资者们,心头一紧。

那么币安会不会倒下呢?

币安作为全球最大的加密货币交易所,占据整个加密货币市场70%以上的市场份额。如果币安倒了,对整个币圈将产生毁灭性的打击。有业内人士对虎嗅表示,如果币安倒了,业内99%的公司都会受到波及,甚至传统金融世界都无法幸免。

自加密货币兴起以来,大大小小的交易所诞生又倒闭,但在业内人士眼中,头部交易所一定是“稳”的,倒闭这个词就是天方夜谭。尤其是实力雄厚的币安,没人相信有一天币安会倒。但是在全球第二大加密货币交易所FTX一夜之间轰然倒塌后,如今没人有自信说出“币安不会倒闭”了。

币圈一天,人间转眼就是沧海桑田。加密货币早已被炒得疯狂,成为一个血淋淋的绞肉机,想要从里面捞钱的,大多数都被绞成了残渣,血本无归,背上巨额负债,有的还因为负债过多无力偿还,走上了天台。投资者落得如此地步,交易所也没能有个好的下场,即便是最大的加密货币交易所,也是风险万分。

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