据称与Bitzlato有联系Bitzlato 是一家现已倒闭的（犯罪）交易所

就在昨天，Live Bitcoin News发表了一篇文章，谈到一位俄罗斯加密货币高管经营着一家未经许可的汇款业务。被称为 Bitzlato 的加密货币交易所是一个未注册的交易平台，供那些试图使用数字资产获取非法产品的人使用。该交易所在获取有关其客户和顾客的必要信息方面也做得很少。现在，全球最大、最受欢迎的数字货币交易平台币安似乎在该公司的运营中发挥了重要作用。

Binance 可能已经在 Bitzlato 的名册上

币安最近一直处于几项争议的中心。例如，在 Sam Bankman-Fried 表示他的公司急需现金后，该公司最初计划购买FTX 。然而，较大的交易所很快就退出了，声称 FTX 正在处理的问题太大，无法处理。

除了一件事，这一切都很好而且花花公子……在 FTX 破产前不久，赵长鹏——币安背后的人——清算了几个 FTT 单位（FTT 是 FTX 交易所的原生代币）。此外，他表示币安将不再为该资产提供支持。就好像他知道 FTX 很快就会崩溃和燃烧一样，他想在任何财富可能流失之前做好准备。

虽然没有办法知道这是否属实，但这种情况让交易员怀疑地扬起眉毛。现在，Binance 似乎是 Bitzlato 的 BTC 的最大接收方，Bitzlato 最近被司法部 (DOJ) 关闭。一份报告称，币安与该公司合作了大约两年，收到的 BTC 比该公司的任何其他同行都多。

币安发言人就该公司涉嫌与总部位于中国的 Bitzlato 的关系发表了以下声明：

币安很高兴为支持此次调查的国际执法合作伙伴提供大量协助。这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。

FinCEN——财政部的一个部门——解释说，超过三分之二与 Bitzlato 相关的交易与诈骗有关，或者是更大的犯罪计划的一部分。该机构说：

Bitzlato 大约三分之二的顶级接收和发送交易对手与暗网市场或诈骗有关。

这么多的犯罪活动！

财政部副部长 Wally Adeyemo 也很快用他的两美分来回应，他说：

Bitzlato 在促进非法活动方面特别活跃，但它最终是一个更大的网络犯罪分子生态系统的一部分，这些网络犯罪分子被允许在俄罗斯境内不受惩罚地开展活动。
不久前，有消息称币安参与帮助伊朗利用加密交易作为避免美国制裁的手段。据估计，伊朗参与了价值 80 亿美元的贸易。