集海资源IPO：年营收超4亿元，控股股东Majestic Gold持股94%

乐居财经 王敏 5月22日，据港交所披露，集海资源集团有限公司（以下简称“集海资源”）向港交所提交上市申请书，创升融资为独家保荐人。该公司曾于2022年10月向港交所主板递交过上市申请。

招股书显示，集海资源是一家成立于2005年的黄金勘探、开采和加工公司，总部位于中国山东省烟台市。该公司主要销售由其加工的金精矿制成的金锭。

根据弗若斯特沙利文的报告，2022年，该公司是山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%（按矿山产量计算），但就金矿产量而言，前两名参与者的市场份额约为78.3%。

业绩方面，2020年至2022年，集海资源收入分别约为人民币（下同）3.61亿元、2.48亿元和4.18亿元，净利润分别约为1.14亿元、5870万元和1.21亿元。

根据SRK报告，于2022年12月31日，集海资源的总计概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为23,275.0千吨、35,950.0千吨及39,720.0千吨。集海资源运营两座在营金矿，即宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山，两座矿山战略性地位于烟台的三大黄金成矿带之一牟平—乳山黄金成矿带，相隔较近（约400米）。

此外，集海资源经营一家年矿石处理产能约为2000千吨的选矿厂，该厂距离公司的矿山4公里。

招股书披露，集海资源董事会主席、行政总裁兼执行董事为邵绪新博士，执行董事为Mackie James Thomas，执行董事、财务总监兼公司秘书为卢卓光，执行董事为陈绍惠；独立非执行董事分别为Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陈毅奋、曾鸣博士。

IPO前，集海资源控股股东为加拿大多伦多证券交易所创业板上市的Majestic Gold，持股94%。Majestic Gold于加拿大、澳大利亚以及透过公司于中国主要从事矿产收购、勘探及开发业务。

于最后实际可行日期，Majestic Gold并无最终控股股东，且由公众股东（彼等为独立第三方）拥有约80.01%，由孔凡忠连同其孩子孔宁共同拥有约16.34%的股权，由王磊拥有约3.64%的股权，及由执行董事Mackie James Thomas拥有约0.01%的股权。Majestic Gold为公司的控股股东

邵绪新博士，59岁，于2019年5月21日获委任为本公司董事，随后于2022年3月28日调任为执行董事并获委任为董事会主席兼行政总裁。邵博士主要负责本集团整体策略规划及发展、业务规划、投资规划、人力资源分配及监督业务运营。彼为提名委员会的主席及薪酬委员会的成员。邵博士于1983年7月获武汉工程大学（前称武汉化工学院）矿物加工学士学位，并于1990年7月获得中国矿业大学（北京）矿物加工博士学位。

邵博士于矿石加工、采矿相关融资及投资管理方面拥有逾30年经验。自2004年7月以来，邵博士一直担任我们附属公司Majestic Yantai BVI的董事。自2004年以来，邵博士亦为Majestic Gold的顾问，主要负责制定运营中国金矿业务的集团政策及策略以及维持与当地中国业务伙伴的关系。

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