山西
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建行晋城分行将反洗钱培训工作作为反洗钱长期、重要的工作来抓，采取灵活多样的培训形式，进一步提高反洗钱人员队伍素质。近期，该行对新入行员工集中开展反洗钱培训。
培训从谈“洗钱”及“反洗钱"的定义开始，组织学习相关法律法规及银行规章制度、操作规程，开展“以案说法”，通过剖析典型案例，加大反洗钱工作违规违纪案例警示教育，提升新员工对洗钱的严峻形势和反洗钱重要使命的认识。
重点从客户身份识别原则、目的、分类、内容等方面解析客户身份识别制度。培训课上，新员工重点掌握了“受益人客户身份识别”、“特定类型客户身份识别”、“加强客户身份识别“的操作规范，以及柜面主动识别可疑交易案例，对新员工日常工作规范具有指导作用。
通过反洗钱集中培训，提高了新入行员工反洗钱意识和工作责任感。(张杰)
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