辽宁
违反反洗钱规定 营口银行阜新分行被罚29.5万元
2022年12月19日，央行沈阳分行官网公布的信息显示，营口银行阜新分行因未按规定开展持续的客户身份识别问题被罚29.5万元。
时任营口银行股份有限公司阜新分行行长助理辛哲因上述原因被罚2万元。
营口银行被罚85万元：未按规定履行客户身份识别义务
2021年2月18日讯中国人民银行网站日前报送中国人民银行沈阳分行行政处罚信息公示表。行政处罚决定书（（沈银）罚字〔2021〕第9号）显示，营口银行股份有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行沈阳分行决定对其处以罚款85万元。
行政处罚决定书（（沈银）罚字〔2021〕第10号）显示，钱亚莉（时任营口银行运营管理部总经理）对营口银行股份有限公司以下违法违规问题负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行沈阳分行决定对其处以罚款2.5万元。
行政处罚决定书（（沈银）罚字〔2021〕第11号）显示，张奎涛（时任营口银行合规总监）对营口银行股份有限公司以下违法违规问题负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行沈阳分行决定对其处以罚款1.5万元。
行政处罚决定书（（沈银）罚字〔2021〕第12号）显示，臧建华（时任营口银行零售金融部总经理）对营口银行股份有限公司以下违法违规问题负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行沈阳分行决定对其处以罚款2.5万元。
据天眼查APP显示，营口银行股份有限公司于1997年4月15日在营口市工商行政管理局企业注册分局登记成立。公司经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等。辽宁群益集团耐火材料有限公司持股16.28%，为第一大股东。
以下为原文：
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
