湖北
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为保障客户资金安全，进一步做好反洗钱工作，建行临沂分行市中支行梳理反洗钱业务及工作要求，近期组织全体员工开展反洗钱业务专项培训学习。营运主管主持，全体员工参加。其中着重以下几个方面。
一是提升客户身份识别能力。强调客户身份识别的要点及内容，确保客户身份的真实性、有效性;采用合理方式确认了解并酌情获取客户建立业务关系和交易的目的和真实意图。二是强化金融制裁工作。要求网点员工牢记八个涉及金融制裁的国家，并严格执行风险控制措施。统一客户服务话术，严防声誉风险。三是提高对洗钱类型识别的能力。明确六大反洗钱交易类型账户资料、资金交易、业务行为特点了解客户真实交易用途。
通过此次培训，网点员工进一步明确反洗钱业务工作要点，提高反洗钱工作技能，充分认识到履行反洗钱是义务更是责任，自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节。（李子成）
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