混币器——隐私交易的天堂，还是洗钱犯罪的聚集地？

据美国财政部官网，Tornado Cash 联创 Roman Storm 已被 FBI 和国税局逮捕，罪名是串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定，另一创始人 Roman Semenov仍然在逃。

FBI局长Christopher A. Wray说：“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是协助者，都无法隐藏在键盘后面。今天被起诉的人从事了一项为网络犯罪分子洗钱的共谋，包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的一样，FBI将继续拆除由网络犯罪分子用来从其犯罪中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。”

美国南区联邦检察官Damian Williams说：“正如指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国的制裁。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）涉嫌经营Tornado Cash并知道它促进了这种洗钱。他们在公开声称提供技术复杂的隐私服务的同时，实际上知道他们正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们犯罪的成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。”

Tornado Cash于 2019 年推出，由 Roman Semenov 和 Roman Storm 共同创建，两个人之前在一家白帽黑客机构工作。由于区块链是完全透明、可追溯的，用户在区块链上的交易，任何人都可以查到，出于一部分用户的隐私保护的需求，就有了类似Tornado Cash这类“混币器”的市场空间。

比如，当用户A通过Tornado Cash把钱打给用户B时，其他人就没有办法追溯到是谁给B打了钱，以及A的钱打到了哪里，这样就达到了隐私保护的作用。然而，寻求匿名不仅仅是对于KYC认证较为谨慎的用户的需求，随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏钱”转向Tornado Cash。

去年8月8日，美国财政部下属外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对Tornado Cash 实施制裁，并表示禁止美国实体或个人使用Tornado Cash服务，同时将冻结一切继续使用该服务的账户。

由于此次行动，Tornado Cash在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和权益都将被冻结，必须向OFAC报告。美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，如果涉及被指定或以其他方式封禁的人的财产或利益，都将被禁止，除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权豁免，这些禁令包括禁止为制裁对象提供捐赠、货物或服务。

理论上，Tornado Cash是抗审查的。2020年5月，团队对Tornado Cash完成了去中心化操作，从此代码不可被修改，这意味着只要以太坊没有关闭或消失，那么Tornado Cash将永远运行下去。即便是Tornado Cash被制裁了，但其代码依旧在以太坊上正常运行着。

然而当OFAC的制裁禁令出台后，Web3的捐赠平台Gitcoin宣布暂停对Tornado Cash的资助、区块链基础设施提供商Infura和Alchemy停止了为Tornado Cash提供网络服务，中心化稳定币USDC发行商Circle也封禁了用户对Tornado Cash的访问......一大批过去宣扬着去中心化信仰的团队、产品迅速切断了和Tornado Cash的联系，失去了绝大多数用户的Tornado Cash在美国已经“名存实亡”。

在将去中心化精神刻入骨髓的加密世界，美国的制裁无疑招致大批加密社区人士的强烈反对与批评，但就目前来看美国的制裁已然无法改变。多位从业者都表达了一种观点，Tornado事件仅仅是个开始，随着这个行业走向主流，在合规、监管上会与现实世界发生有越来越多的摩擦，更大的碰撞即将来临。

总结

美国对Tornado的制裁在短时间内依然会成为加密领域思考去中心之路无法逾越的鸿沟，真正的加密乌托邦世界是否存在，目前还无法确定，因为在现实世界的制约和挑战下，加密领域的发展仍然需要时间和努力。

重要的是，加密社区和监管机构需要进行对话和合作，以寻求一种平衡，既保护个人隐私和自由，又确保合规和应对恶意行为。只有在这种基础上，加密行业才能持续发展并迈向更加成熟的阶段。