豪华别墅藏十三亿现金，牵扯出31个省市92万人，看到最后我惊了

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前言

时间回到2018年8月，河南许昌的警方在打掉一个特大传销团伙之后，开始前往浙江金华，搜查犯罪团伙的涉案现金。让警方没有想到的是，犯罪嫌疑人竟然买下了一栋价值千万的别墅。

据附近的居民说，这栋别墅从来不见有人居住，但隔三差五就会有几个人提着行李箱进去，然后又很快离开，这些人行色匆匆，一看就有猫腻，果不其然，这栋价值千万的别墅正是传销团伙的资金藏匿点，专门用来保存非法所得的现金。

看过电视剧《人民的名义》的观众都知道，电视剧中的贪官“赵德汉”正是买了一栋豪华别墅，专门用来藏匿现金，别墅里的冰箱、床上、墙上全部堆满了现金，足有两亿多。

而这起传销案却比电视剧还要夸张，虽然也是买了豪宅藏现金，但这栋豪宅中直接查出了现金13亿！满屋的红票子让所有的现场民警都目瞪口呆。

现场的警方向记者解释道，这个传销团伙藏匿的13亿元现金，分别放在别墅的三间房屋里。

可以看到，这栋别墅里家具极少，可以说空无一物，然而其中却摆放了大量的行李箱和纸盒子，有一间房，推开之后，房中唯一的家具就是一张桌子，但无论是桌子上还是地面上都摆放着许多食品、饮料的纸箱，每个纸箱都进行了胶带封口，民警打开纸箱后，里面密密麻麻摆放的全是纸币。

另一间房子是一个面积稍小的储藏室，里面的布局和前一间房差不多，依旧是各类纸箱，不用打开，就知道，里面传来现金的芬芳，最后一间房则是一处卧室，里面一张床也没有，却摆放着几十个大小、款式不一的行李箱，打开之后，依旧是整整齐齐的现金。

最后，经过民警长达半个月的清点，才将全部的现金统计完毕，最终的金额整整有13亿，相当于将两辆大卡车全部装满。面对如此巨额的现金，所有人不仅发出疑问，这别墅里的钱到底哪来的？

2018年8月，河南许昌告破了一起特大网络传销案，据调查人员介绍：这个犯罪团伙在浙江省杭州市注册了一家网络公司，借助“区块链”的概念进行传销活动，而公司的主要犯罪人员全部在境外活动，远程操纵着网络平台，用高额回报作为诱饵，大量发展下线人员进入公司。

那么这个传销组织究竟是怎么运行的呢？随着案件的深入调查，真相逐渐浮出水面。

两个月前，许昌警方接到当地工商部门转交的一个线索，浙江一家名为“我是小丑”的网络公司疑似开展传销活动。通过初步调查发现，该公司主要是在一个自制的网络平台行骗，该平台包含着区块链、大数据和人工智能等多个高科技名词，而公司的多个成员在国内各地组织商业活动进行平台推广。

然而调查发现，这家网络公司虽然注册地在杭州，但实际上却并没有该公司的线下地址，很明显这是个空壳公司，而公司的法人沈某常年在境外，根本不在国内，那么这个经常在国内各个地区开展活动的沈总究竟是谁？

为了查清这个传销团伙的具体情况，警方随即开始对该公司推出的IAC的平台，进行深入侦查，相关人员直接注册了平台会员，开始了解其内部的运作模式。

原来，这家公司主要业务就是区块链投资。而这个区块链可谓完美符合了传销人员的胃口，因为区块链根本就不是实物，而是一个概念，他们往往会拿比特币作为例子，给所有人画大饼进行洗脑，让你相信只要投入资金就能赚大钱。

这个IAC平台的交易对象是一种名为种子的虚拟货币，一颗种子售价2000元，半年之后，购买的每颗种子，会自动升值1000元。

这种高额回报很快就有人心动了，如果你还想赚更多的钱，那么就要去拉下级，也就是吸引新的会员，但是新会员注册有两个步骤，首先必须要向上线会员推荐一个会员，直接实现“买一赠一”，推荐完之后就需要交200元的激活码费用，由上线会员进行激活，激活之后你这个新会员才可以购买并持有所谓的“种子”，并拥有了发展下级会员的资格。

就这样，不到1年，这家公司就将业务推广到了全国31个省市，吸纳会员92万人。那么这样一个地盘如此之大的诈骗团伙，又是怎么被抓的呢？

但随后警方发现，这个所谓的“种子”根本无法变现，只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员手里的种子只能卖给其他会员。而且随着会员级别的升高，就能层层从下级会员那里获得抽成。

所以每个老会员都在努力地吸引新会员加入，发展下线，而一旦有新会员注册购买种子，传销团伙就会立刻将账户中的钱进行取现。

所以这个传销团伙基本每天都有账户资产变更，多的有几十万，少的也有2万。

通过视频侦查和银行调查，警方锁定了10多名长期负责取钱的嫌疑人。这些人分布在各个地区，一旦取完钱后，就会坐车赶往浙江金华。

2018年8月中旬，赚够了钱之后，该网络平台突然关闭，主要团伙成员也接连返回国内。为了防止各个嫌疑人再次潜逃国外，警方立即决定收网行动。

随后，许昌市公安局派出近300名警察，前往多地进行抓捕，将27名嫌疑人全部缉拿归案，并在主要犯罪嫌疑人的豪华别墅中，收缴了其非法所得13亿元现金。

接着，警方对犯罪嫌疑人展开了讯问。得知该团伙的传销活动开始于2017年11月，仅仅9个多月的时间，就吸纳会员90多万。让人不禁怀疑，这个团伙究竟有多大的魔力？他们又是如何进行推广的？

根据主要嫌犯的供述，我们了解到，该团伙的主要成员分为三个等级。最高层就是平台的设计者叶某涛，是整个团伙的总指挥，而现金的藏匿点也是由他提供的。

第二个层级就是平台的运行和维护人员，这些人掌握着团队的技术和资金，是团队的核心成员。最后一层就是平台的推广人员和取现团队以及高级会员。

据了解，叶某涛于2017年底就跑到了国外，成立了传销团伙，并利用网络技术搭建了传销平台。随后骗取了身处东南亚的沈某的个人资料，利用其身份，注册了一个网络公司。

他们不仅雇佣了职业经理人吴某，冒充沈某的身份在全国多地参加商业活动；还组建了专业的网络推广团队，在各个软件上进行平台推广。推广的手段就是在社交媒体上发布豪车豪宅，营造有钱人设，然后吸引人加入IAC。

之后叶某涛还收纳了一批几百人的取款车队，这些人每次取款，都能获得2%的佣金，相当于取100万就有2万的工资。

经过监察机关的批准，这些传销人员最终都被缉拿归案。人的贪心是无穷无尽的，天下没有免费的午餐，当有一个赚大钱的方法突然出现在你面前时，切记，一定要三思而后行。