云南
利用银行账户进行各种转账，这看似操作简单的工作吸引了不少年轻人。殊不知，这背后却是为不法分子“跑分”洗钱。近日，澄江市人民法院选取一起7人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的刑事案件进行公开开庭审理。当庭判决7名被告人有期徒刑一年三个月至有期徒刑六个月缓刑一年，并处8000元至2000元罚金不等的刑罚。
经法院查明，被告人吴某某、魏某、敖某某、文某某、徐某某、李某某、沈某明知多名上线收购银行卡用于信息网络犯罪活动，在2022年4月至5月期间，吴某某提供其名下银行卡给上线夏某某使用，并从中非法获利。吴某某名下银行卡单向流入资金达37万余元，其中4000元经查证系电信网络诈骗资金；2022年7月至8月期间，被告人吴某某、敖某某、魏某在澄江市境内介绍查实的包括被告人李某某在内的18名持卡人提供银行卡给上线使用，并从中非法获利。其间，吴某某负责联系上线并带领持卡人到上家指定地点“跑分”，敖某某、魏某负责驾驶车辆接送持卡人，文某某负责驾驶车辆运送上线人员“跑分”。经查，吴某某、敖某某、魏某提供给上线的银行卡被用于电信网络诈骗资金转账，单向流入资金达59万余元，查证资金达30万余元；文某某所涉银行卡单向流入资金达33万余元，查证资金达14万余元；2022年7月期间，被告人徐某某让李某某找人“跑分”，后李某某找到沈某等人到广东潮汕提供银行卡给上线“跑分”。经查，沈某提供的银行卡被用于电信网络诈骗资金转账，单向流入资金达64万余元，查证资金达23万余元。
法官提醒
1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者或承担刑事法律责任。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信。
3.注意保护个人隐私信息，不轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“帮凶”。
本报记者 管继方
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