说案 | 获利金额为啥与资金流水对不上？

醉驾发生交通事故后，在取保候审期间的张某冒用多家供应链公司、餐饮管理公司名义，与上海市青浦区某食品公司及一农业种植户签订合同，提货300余万元的蔬菜、螃蟹后，转手将部分货物折价出售给无供应关系的第三方，并将剩余腐烂的货物丢弃。9月25日，上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪、危险驾驶罪对张某提起公诉。

办案检察官查阅卷宗、讨论案情。

9月5日，上海市青浦区检察院受理了一起合同诈骗、危险驾驶案件。办案检察官在审查案件卷宗时，发现有一份江苏省昆山市公安局的取保候审报告，报告显示，2022年9月14日凌晨，张某饮酒后驾车在当地某路段与另一辆车发生碰擦，致双方车辆不同程度损坏，经检测，张某当时血液中酒精含量为170mg/100ml，已达醉酒驾驶机动车标准，公安机关遂以涉嫌危险驾驶罪对其取保候审。

但短短一个月后，张某就出现在了上海市青浦区某莲藕种植户老洪处。检察官对老洪受骗情况进行询问，发现其为本地一农户，在承包的藕塘种植高质量莲藕，并利用水生动植物转化关系在藕塘中养殖了大量螃蟹。老洪说，当时正时值秋季，莲藕和螃蟹均获大丰收，张某的出现令他十分惊喜，在得知其代表多家餐饮公司来收货时，老洪不疑有他，与其签订合同后，在未收取定金的情况下，将价值60万余元、总重量超100吨的莲藕和螃蟹生鲜及半成品交给了张某。可在张某将这些货物取走后，却再也联系不上了。

据张某交代，他将以上货物骗到手后，便将其中一部分出售给实际无供应关系的第三方，剩下的货物，他先是在路边低价出售给不知情的普通居民，剩余的待烂掉后直接丢弃。

然而根据张某供述的在老洪处诈骗后的获利金额，办案检察官发现，与其交易软件内资金流水对不上。经审查，检察官发现张某还利用伪造的合约诈骗了一食品公司。

检察官对张某进行了释法说理。张某最终如实交代，他骗取该食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物的过程，与骗老洪的手段类似，利用伪造的公章及合约让该食品公司负责人供货，随后将大量新鲜蔬菜低价转售，腐烂的蔬菜则直接丢弃。

至此，检察官厘清了张某所有的犯罪事实。面对大量扎实的证据，张某表示认罪认罚，但面对检察官“犯罪所得款项用于何处”的讯问，他又开始试图推脱。

事实上，检察官早已通过其聊天记录及银行流水等证据了解到张某沉溺赌博。经过检察官耐心教育，张某终于交代，他因常年参与赌博欠下大笔款项，诈骗所得蔬菜、螃蟹等套现钱款大多被用于抵债。

来源 | 检察日报