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长沙矿权转让中尽职调查的工作内容

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矿权转让是指矿权人在法定条件下,以出售、出资、上市等形式,依法将探矿权或者采矿权转让于他人名下的行为。矿权作为用益物权的一种,物权人理应享有占有、使用、收益、处分的权利。考虑到矿权所涉及的重大经济利益与社会利益,矿权转让往往十分复杂。

由于信息不对称,矿权转让过程中存在诸多风险点,而这些风险点最终可能造成债务黑洞、资产缺陷、违法违规等重大陷阱。鉴于此,有必要对相关资料与事实情况进行审查和评价,降低不必要的风险。在此基础上又可以分为矿权尽职调查与法律尽职调查。矿权转让中矿权尽职调查一般包括如下方面:

(1)矿产资源规划的合规性;

(2)矿权基础资料的真实性;

(3)是否存在矿权重叠;

(4)相关税费的缴纳情况;

(5)是否符合安全生产标准;

(6)是否符合环保要求。

法律尽职调查一般包括如下方面:

(1)目标主体设立与存续的相关情况;

(2)目标主体的股权情况;

(3)目标主体的投资情况;

(4)目标主体的业务经营情况;

(5)目标主体的重大合同情况;

(6)公司的财产情况;

(7)目标主体的财务、税务问题;

(8)目标主体现存的争议情况。

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