正常收款认定涉诈？河南27家烟酒店老板账户被广西警方冻结！

烟酒店老板们要警惕“不见面”大客户的转账。

文 | 卖酒狼团队

编| 南风

根据河南本地媒体报道，2023年12月，郑州市二七区、金水区、龙湖镇共27家烟酒店老板反映，最近遇到一个大客户，只通过微信联系，就用银行卡转账购买了大量高档烟，甚至叫了货拉拉来拉走。

“只通过微信联系”就直接转账买走大量高档烟，这是出于对烟酒店老板的信任吗？肯定不是。一面之缘都没有，买家与卖家之间怎么可能存在信任？但在一个互联网时代，出现一位不见面的大客户似乎也不会让人感到惊讶。

可就是这份习以为常的不惊讶，却让上述27家烟酒店老板摊上了“大事”，老板们安心过个好年的心情全无，甚至还要东奔西走地进行维权。

A

烟酒店涉嫌“转移赃款”

是真的冤吗？

一位接受采访的业内人士称，“不见面就进行大额转账”的背后要么是烟酒店老板的幸运，恰好遇到急需产品的客户；要么就是烟酒店老板的不幸，碰到专门的诈骗团伙。需要大家注意到的是，“他们”诈骗的不是烟酒店老板，而是通过烟酒店老板完成洗钱操作。

上述27家烟酒店老板就因一位“不见面大客户”被牵涉到诈骗案件中，账户被广西南宁警方以“转移赃款”名义冻结。按照广西警方的说法，“这个钱不是你的客户转给你的，不是他的钱，这个是赃款！”

“对方给钱，我就出货！”这明明是烟酒店老板的合法收入，怎么就成了一笔赃款？究竟这笔钱赃在哪里？

对此，一位商户在接受媒体采访时，向其展示了微信收款单，转账的都是不同的人。至此，整个事件的来龙去脉也就有了一个整体的轮廓，“不见面大客户”也就是涉嫌诈骗人员，诱导受骗者将钱转入烟酒店老板的收款账户后，再将高档烟酒拉走变卖。

涉嫌诈骗人员拿到了货，烟酒店门市挣到了钱，但时间长了，被骗的人发现不对劲，报了警，然后烟酒店门市作为收款方，收到的钱自然就被定性为赃款了，接着账户就被冻结了。

大家纵观整个过程可以发现，这些账户被警方冻结的烟酒店老板并没有参与诈骗，也是在完全不知情的情况下进行的“买卖交易”，可账号却还是要被封，这是不是有点太冤枉了？

B

解封困难，生意要做！

既然“倒霉”碰上了这种事，烟酒店老板还是要解决问题。可是，想把一个已经被冻结的账号解封却不是一件容易事。

“这个钱，不是你的客户转给你的，不是他的钱，这个是赃款。”

“我的货也出去了，然后我的钱也没有了，那咋弄啊？”

“你觉得你自己有损失，你可以去你们当地派出所去报案。”

从上述几句简短的对话可知，警方要求退回“赃款”，烟酒店老板要挽回自己的损失，就只能选择向当地派出所报警。这是解决被骗人的问题，可烟酒店老板的损失何时才能挽回？

“反诈”的力度值得肯定，但对遇到这种倒霉事的烟酒店老板们而言，产品没了、钱也没了，他们还怎么过年呢？对此，一位律师在接受媒体采访时给出了两条建议，一是金额小就退钱，不能因小钱耽误了生意；二是金额大就维权，通过申诉、投诉维护自己的权益。

另有业内专家给出提醒，涉嫌诈骗人员之所以会选择烟酒店“下手”，是因为高档烟酒的“硬通货”属性，在短时间内就可以通过降低价格出手，完成把货换成钱的操作。

所以，有一批烟酒店老板会被盯上，那就会有下一批，大家应该保持警惕，临近年关，更不能轻松大意，确保利益不受损是一方面，最重要的是不能破坏过年阖家欢乐的气氛，哪怕是少赚一点，也比陷入麻烦要好得多。